| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度股东大会增加提案 暨股东大会补充通知的公告 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第九 届监事会股东代表监事候选人的公告》（公告编号： 2024-053）。截至本公告披露日，广晟控股合计持有中金岭 南股票 1,335,060,698 股，占比为35.72%，根据《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，广晟控股具备提出股东大会 临时提案的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上 述临时提案事项提交2023年度股东大会审议。 除上述调整外，2023年度股东大会其他事项不变。现 对2023年度股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（ ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名第九届监事会股东代表 监事候选人的公告 时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》等相关规 定，广晟控股作为合计持有中金岭南 35.72%股权的控股股东， 现提名郎伟晨先生为中金岭南第九届监事会股东代表监事 候选人，并提议提交中金岭南 2023 年度股东大会选举产生。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 16 日，深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监事会主席彭卓 卓先生的书面辞职报告。彭卓卓先生因工作调动原因，申请 辞去公司监事、监事会主席职务，不再继续在公司及控股子 公司 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 4 月 29 日公司发布 24 年一季报，1Q24 实现营收 180.23 亿元，环 比+40.82%，同比+7.33%；归母净利 2.39 亿元，环比扭亏，同比 -25.23%；扣非归母净利 2.35 亿元，环比扭亏，同比-23.94%。 盈利预测&投资评级 市价 (人民币): 4.78元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 公司基本情况（人民币） \n项目 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 55,367 | 65,620 | 74,612 | 84,545 | 91,701 | | 营业收入增长率 | 24.50% | 18.52% | 13.70% | 13.31% | 8.46% | | 归母净利润(百万元 ) | 1,212 | 688 | 885 | 1,040 | 1,228 | | 归母 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日送达全体监事。会议由监事会主席 彭卓卓先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人 数。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年一季度财务分析报告》（附：2024 年一季度财务报告）； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年一季度担保情况的报告》； 报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提 供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 18,013,873,383.09, an increase of 7.33% compared to CNY 16,783,042,624.45 in the same period last year[20] - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.23% to CNY 239,349,144.22 from CNY 320,122,367.95 year-on-year[20] - The company's basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.06 from CNY 0.09 in the same period last year[20] - The company’s weighted average return on equity decreased to 1.80%, down from 2.16% year-on-year[20] - The company reported a net profit margin improvement, although specific net profit figures were not provided in the extracted data[39] - The company's total profit decreased to ¥400,150,805.02 from ¥465,084,654.42, a decline of about 14%[41] - The comprehensive income attributable to the parent company was negative at ¥-53,079,670.30, compared to ¥120,579,401.59 in the previous period[65] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased significantly by 893.77% to CNY 319,240,283.61 compared to CNY 32,124,218.11 in the previous year[20] - The company's cash and cash equivalents increased by 48.59% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in letter of credit margin[22] - Cash flow from operating activities rose to ¥18,053,245,444.57 from ¥13,651,400,130.28, an increase of approximately 32.5%[69] - The net increase in cash and cash equivalents was $896.14 million, compared to $1.31 billion previously, showing a decline of approximately 32%[70] - The ending balance of cash and cash equivalents was $3.76 billion, up from $2.94 billion, indicating an increase of about 28%[70] - The company reported a significant increase in cash received from borrowings, totaling $7.10 billion, compared to $4.39 billion previously, reflecting a growth of approximately 62%[70] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$16.48 million, contrasting with a positive impact of $29.99 million in the previous period[70] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 45,465,007,833.31, reflecting a 5.67% increase from CNY 43,024,515,727.83 at the end of the previous year[20] - Total current assets reached ¥18,656,511,554.83, up from ¥15,912,757,157.26, reflecting an increase of approximately 17.3%[36] - Non-current liabilities rose to ¥16,492,860,990.45 from ¥14,321,687,052.71, marking an increase of about 15.2%[39] - Total liabilities reached ¥28,333,218,994.46, compared to ¥25,909,448,974.83 in the previous period, showing a growth of approximately 9.3%[39] - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the shareholder structure[32] Investments and Acquisitions - The company paid ¥504,440,664.09 for the acquisition of overseas convertible debt, with ¥204,440,664.09 paid by the company itself[35] - The company acquired control of 20 companies through bankruptcy reorganization, with a total investment of ¥504,440,664.09[55] - Cash inflow from investment activities totaled $130.94 million, an increase from $72.23 million in the previous period, reflecting a growth of approximately 81%[70] - Cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was $377.67 million, down from $619.67 million, indicating a decrease of about 39%[70] - Net cash flow from investment activities was -$333.46 million, an improvement compared to -$1.60 billion in the prior period[70] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 132,278[31] - Guangdong Guangsheng Holdings Group Co., Ltd. holds 34.90% of shares, totaling 1,304,407,036 shares[31] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 31.30% to CNY 498,274.50, attributed to higher interest expenses from expanded loan scales[13] - Research and development expenses decreased to ¥49,161,956.71 from ¥54,866,897.13, a reduction of about 10.2%[39] - Investment income increased to ¥13,705,911.53 from ¥11,379,736.29, a growth of approximately 20.5%[41] - Other income increased by 103.34% year-on-year, primarily due to VAT rebate policies[49] - Other current liabilities increased by 923.08%, mainly due to the issuance of short-term financing bonds[46] - Interest expenses decreased by 71.98% compared to the same period last year, attributed to reduced interest expenses from a subsidiary[48] - Asset impairment losses decreased by 43.20% year-on-year, mainly due to a reduction in inventory impairment losses[50]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿 主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监 事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度总裁工作报告》； 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关 规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过《2024 年一季度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的报告》； 报告期公司与 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专 业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积 极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优 秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原 湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、 中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份独立董 事，暨南大学教授（2017 年退休）；现任朗科科技独立董事， 中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，本公司独 立董事。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （罗绍德） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席股东大会、董事 ...

| 证券代码:000060 | 证券简称:中金岭南 | 公告编号: 2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 127020 | 债券简称:中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于我们 . | | (一) 公司概况. | | (二) 业务布局 | | (三) 组织架构. | | (四) 公司荣誉. | | 见证 2023. . | | ー、 发展为本,筑牢经营之基 | | (一) 党建引领行致远. | | 1. 筑牢思想根基 | | 2. 强化组织建设. | | 3. 党风廉政建设 | | 4. 深化党建融合. | | (二) 稳健经营业长青 . | | 1. 深化规范治理 | | 2. 管理提质增效. | | 3. 维护股东权益 | | (三) 创新驱动添活力 | | 1. 完善科创体系 | | 2. 攻关核心技术 | | 3. 促进成果转化 ...

组织范围 本报告涵盖深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使⽤"中⾦岭南""公司" "我们"等称谓。 时间范围 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司 关于本报告 本报告是深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司发布的第2份ESG报告，报告本着客观、全⾯、规范、透明的原则，披露公司在 环境、社会和治理领域作出的努⼒，旨在加强与利益相关⽅的沟通和联系，回应社会的关切与期望。 本报告为年度报告，时间跨度为2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇，为增强报告可⽐性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。 参考标准 信息来源 本报告采⽤的数据来源于公司正式⽂件、统计报告或有关公开资料，报告中财务数据以⼈⺠币为单位，特别说明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏。 报告获取 报告发布纸质版和电⼦版，您可以登录深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司官⽹"信息披露"专栏下载电⼦版报告，如对本 报告有疑问或需要纸质版，请通过电⼦邮件ly ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易金额 预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会 议审议通过《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》， 会议应到董事 8 名，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独 立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使 表决权），关联董事黎锦坤、黄洪刚、胡逢才共 3 名董事回 避了表决，可表决的非关联董事人数为 5 名，达董事会法 定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该关联 交易事项进行了事前认可，同意公司 2024 年日常关联交易 金额预测情况, 同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审 ...