| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣 除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人 民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用 1,747,162.28 元 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,490,282,431.45元。实际募集资金 ...

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。本议案仅有一 名董事候选人，不实行累积投票方式。 特此公告。 附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日,公司第九届董事会董事王伟东先生向 董事会递交了书面辞职报告，王伟东先生因工作变动原因申 请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继 续在本公司担任职务。董事会对王伟东先生在任期内为公司 所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司提名委员会提名并表决通过，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，提名郭磊先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东 大 ...

2023 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案》，同意 公司及全资或控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构 申请不超过人民币 375 亿元的综合授信额度（含等值外币， 下同）。2023 年 5 月 8 日，公司 2023 年度股东大会表决通过 该议案。 截至 2023 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全 资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币 349.73 亿元 （含等值外币），其中公司授信 283.60 亿元，公司全资和控 股子公司授信 66.13 亿元。公司及全资和控股子公司实际已 使用综合授信额度为人民币 174.48 亿元，其中流动资金类贷 款为 80.72 亿元，国内信用证及票据为 15.07 亿元，国际信用 证 58.23 亿元，项目类贷款 20.45 亿元。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请2024 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下： 一、控股股东及其关联方概况 | 企 业 名 称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 广东省广晟控股集团有限公司 | 本公司控股股东 | | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 广东省广晟韶关投资发展有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 南储仓储管理集团有限公司 | 控股股东之间接控股子公司 | | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 控股股东之间接控股子公司 | | 东江环保股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元， 扣除保荐 和承销费用人民币 32,490,399 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中审众环会计师事务所2023年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公 司")聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）作为公司2023年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）， 公司对中审众环在2023年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 1 2. 诚信记录 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪 律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 1 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本 次网上说明会。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日发布了《2023 年年度报告》。为了 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:3 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核 ...

经中审众环会计师事务所审计，本公司 2023 年度合并实 现归属于母公司的净利润 687,762,213.64 元，母公司 2023 年 度实现净利润 498,904,714.10 元，按母公司 2023 年度实现净 利润的 10%提取法定公积金 49,890,471.41 元，本年度母公司 可供股东分配的利润总额为 449,014,242.69 元，加上年初未分 配利润 4,709,768,129.76 元，减去已分配 2022 年度现金分红金 额 373,752,842.25 元（含税），可供股东分配的利润为 4,785,029,530.20 元。 二、公司2023年年度利润分配预案 以公司2023年12月31日总股本 3,737,589,506 股为基数， 每10股派人民币现金 0.56元（ 含税），现金分红总额 209,305,012.34 元（含税），剩余未分配利润 4,575,724,517.86 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生 变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行 | 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-023 | | --- ...

Financial Performance - The company reported a net profit of negative value for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern [25]. - The company has a negative net profit after deducting non-recurring gains and losses, which raises concerns about its financial stability [25]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 65,596,396,916.18, representing an increase of 18.53% compared to CNY 55,339,454,633.99 in 2022 [45]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 687,762,213.64, a decrease of 43.27% from CNY 1,212,289,355.25 in 2022 [45]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 642,619,756.60, down 45.23% from CNY 1,173,346,609.43 in 2022 [45]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 1,570,627,802.48, an increase of 45.32% compared to CNY 1,080,793,454.45 in 2022 [45]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 43,024,515,727.83, reflecting a growth of 31.75% from CNY 32,657,003,229.66 at the end of 2022 [45]. - The company reported a significant decline in net profit in Q4 2023, with a loss of CNY 28,228,746.53, compared to profits in the first three quarters [48]. Business Operations and Changes - The company has undergone significant changes in its main business operations since its listing in 1997, including mergers and acquisitions that expanded its focus to copper and gold mining [13]. - The company’s main business has shifted from real estate and glass curtain wall engineering to non-ferrous metal mining and trading [13]. - The company has a registered capital of 1.9 billion RMB after a capital increase from its major shareholder [13]. - The company’s major shareholder has changed multiple times since its establishment, with the current major shareholder being Guangdong Guangsheng Holdings Group Co., Ltd. [13]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 000060 [11]. - The company has a total of 1.476 million tons of inferred resources in the Loma Pesada area, with copper grade at 2.00% and zinc grade at 0.60% [73]. - The company’s total estimated resources in the Dona Amanda area amount to 5,460,000 tons, with copper grade at 0.37% and silver grade at 1.40% [74]. Environmental and Social Responsibility - The company has established pollution control facilities in compliance with environmental regulations, ensuring stable operation during the reporting period [126]. - The company achieved a 100% completion rate for environmental monitoring plans in 2023, adhering to national standards [128]. - The company has identified environmental risk sources and developed control measures in line with ecological and legal requirements [127]. - The company’s major pollutant discharge points are equipped with standardized facilities and monitoring systems [126]. - The company reported a total of 41 emission outlets for waste gas, with specific limits set for various pollutants [125]. - The company has implemented various energy-saving and environmental protection projects, including the zinc slag project and the floating slag smelting furnace project, to enhance resource recovery and reduce pollutant emissions [130]. - The company was awarded the title of "Outstanding Contribution Enterprise for Pollution Reduction and Carbon Reduction" in Guangdong Province for 2022 [130]. - In 2023, the company donated 1 million yuan during the "6.30" Guangdong Poverty Alleviation Day, with 490,000 yuan specifically aiding rural revitalization efforts in the Shili Pavilion Town [137]. - The company has been actively involved in rural construction and poverty alleviation, contributing to regional economic development and coordinated growth [134]. - The company has received multiple awards for its contributions to poverty alleviation and social responsibility, including the "Copper Cup" award for 2022 [137]. Resource Management and Production - The company has an annual production capacity of 300,000 tons of lead and zinc, with total proven reserves of nearly 10 million tons of non-ferrous metal resources [30]. - The company produced 275,600 tons of lead and zinc metals in 2023, a year-on-year increase of 0.57%, while domestic production decreased by 6.22% to 170,400 tons [83]. - The smelting enterprises produced 845,800 tons of copper, lead, and zinc products, representing a year-on-year growth of 42.49%, with cathode copper production increasing by 59.49% to 403,500 tons [83]. - The company produced 18,000 tons of aluminum profiles, 14,000 tons of battery zinc powder, 1,124 tons of punched nickel-plated steel strip, and 133 tons of punched copper strip during the reporting period [66]. - The company’s gold production for the year was 108 kilograms, contributing to its diversified metal output [83]. - The company has a total of 924,000 tons of nickel resources, with significant reserves in its foreign mining operations [86]. - The company has a total of 1,690 tons of silver and 731 tons of gallium in its resource reserves [86]. Financial Management and Investments - The company has a total of 52,925.5 million CNY in entrusted financial management, with an outstanding balance of 21,248.1 million CNY [172]. - The company has provided guarantees totaling 21,000 million CNY for a subsidiary, with a guarantee period of 12 months [170]. - The company has a total approved guarantee amount for subsidiaries of 207,826 million CNY at the end of the reporting period [170]. - The company has no overdue amounts in its entrusted financial management, indicating effective risk management [172]. - The company engaged in related party transactions, including sales of high-speed rail sulfur concentrate amounting to 2,756.30 million CNY [176]. - The company reported a procurement of materials from a related party totaling 1,222.34 million CNY [176]. - The company has a total guarantee amount of 49,820 million RMB, which accounts for 12.23% of the company's net assets [181]. - The company has completed an investment of 11.1 billion RMB from three financial investors, increasing its registered capital to 30 billion RMB [185]. - The company has paid a minimum acquisition amount of 504,440,664.09 RMB for overseas convertible bond debts, with a potential equity stake of 10.7128% in Zhongjin Copper [189]. - The company has acquired 75% equity in Foshan Precision for 25,485 million RMB, with the registration change completed [191]. Corporate Governance and Compliance - The company continues to strengthen its commitment to corporate governance and transparency, ensuring timely and accurate disclosure of significant information to investors [140]. - Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Company maintained effective internal control over financial reporting for 2023, with a standard unqualified opinion from the auditor [193]. - The company has adopted the ISO14001 environmental management system to improve its environmental governance [153]. - The company has conducted emergency drills for environmental incidents to enhance its response capabilities [153]. - The company has ensured that all its pollution discharge permits are valid during the reporting period [145].