股票简称：北方国际 股票代码：000065 （修订稿） 二〇二五年五月 北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 北方国际合作股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股 东大会审议通过，并需取得有关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 若国家法律法规对向特定对象发行股票的 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 北方国际合作股份有限公司 2024 年度 | 目录 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | --- | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的种类和面值 5 | | （二）本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）发行定价的原则和依据 6 | | （二）本次发行定价方法及程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 7 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 7 | | （二）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 8 | | （三）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 8 | | （四）公司本次发行符合《注册管理办法》第四十条规定 9 | | （五）公司本次发行符合《注册管理办法》第 ...

北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2025年5月 29日召开九届十次董事会会议和九届六次监事会会议，审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-059 前述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北 方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》， 敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次向特定对象发行A股股票 相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或 注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方国际合 ...

关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2025年5月 29日召开九届十次董事会会议和九届六次监事会会议，审议通过了《关于调整 2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。 公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的调整内容如下： 调整前： 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-058 北方国际合作股份有限公司 关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股票股利、 资本公积金转增股本等除权除息行为，或者因股权激励、股权回购等事项导致公 司总股本发生变化，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。 除上述调整之外，公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的其他内容保 持不变。本次向特定对象发行A股股票方案尚需经过有权国资监管单位批准，经 深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，敬请广大投资者 注意投资风险。 ...

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案及相关文件修订情况说明的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-060 北方国际合作股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2025年5月 29日召开九届十次董事会会议和九届六次监事会会议，审议通过了《关于调整公 司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。 | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票相关事 | | | | | 项的审议情况 | | 释义 | | 释义 | 更新"最近三年"释义 | | 第一节 | 本次向特 | 三、本 ...

摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"北 方国际"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股 票""本次向特定对象发行"或"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如 投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 （一）假设条件 北方国际合作股份有限公司 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司九届四次董事会、九届十 次董事会、九届三次监事会、九届六次监事会审议通过，尚需获得有权国资监管 单位批准及股东大会审议通过，由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决 定后方可实施。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-061 北方国际合作股份有限公司 关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2025 年 5 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的通知》（2025-055），公司决定于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第九届十次董事会会议并审议通过了《关于调 整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》议案， 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《 ...

北方国际合作股份有限公司监事会 1 等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小 股东利益的情形。 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北方国际合作股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北方国际合作股份有 限公司（以下称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项发表书 面审核意见如下： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 公司本次对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的"发行股票数量" 的相关内容的调整符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律法规和 规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于公 ...

九届六次监事会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-057 北方国际合作股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届六次 监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议表决的形式召开。由于相关议案需要 监事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方 式发送至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与 审议表决的监事 3 名，实际参与审议表决的监事 3 名，会议由监事会召集人李正 安主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经全体参会监事审议： 一、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-056 北方国际合作股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十次董事 会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议表决的形式召开。由于相关议案需要董事 会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式发 送至全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与审议 表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名，会议由董事长纪巍主持。会议 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参 会董事审议： 九届十次董事会决议公告 一、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公司向特定对象发行股票方 ...