证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024- 16 深圳华侨城股份有限公司 关于董事、总裁离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事、总裁王晓雯女士提交的书面辞职报告，王晓 雯女士因工作调动，不再担任公司董事、总裁、执行委员会委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规 定，王晓雯女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理工作的正常开 展，王晓雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 总裁空缺期间，将由公司副董事长刘凤喜先生代行总裁职 责。公司将根据有关规定尽快完成总裁聘任工作。 截至本公告日，王晓雯女士持有公司股份 2,385,174 股， 其所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。 1 公司董事会向王晓雯女士在担任相关职务期间勤勉尽责、 兢兢业业的工作态度以及在公司发展过程中所做出的的重要贡 献表 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司 顶压前进、奋力推动高质量发展的关键一年。2023年，面对 复杂多变的经营环境、激烈的市场竞争和可持续发展面临的 诸多挑战，公司董事会始终保持工作的连续性和稳定性，与 公司上下直面挑战、攻坚克难，奋力拼搏、顶压前行，切实 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，全力以赴 带领公司提升治理效能和经营质量。 一、2023 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》 《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责。 报告期内，董事会召集股东大会 1 次，贯彻执行股东大 会决议 21 项；召开董事会会议 5 次，全票审议通过 35 个事 项，所有董事均出席或委托出席了董事会全部会议；召开 14 次专门委员会会议，审议听取议案 26 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在审议各 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-19 深圳华侨城股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 第 1 页 共 3 页 （二）变更后采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司本次执行新修订的会计准则无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》，要求从 2024 年 1 月 1 日期施行。 按照上述要求，公司将自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号相关规定。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司按照财 ...

深圳华侨城股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，深圳华侨 城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的任职经历 以及签署的自查文件，四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 ...

第一章 总则 独立董事制度 （待审稿） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳华侨城股份有限公司 第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一 ...

（一）财务资助事项 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳华侨城股份有限公司（以下 简称"公司"）对外提供财务资助余额为人民币 304.36 亿元； 公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 人民币 235.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.01%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，为保障公 司项目开发建设、提高资金使用效率，公司第八届董事会第十五 次会议审议通过了《关于公司 2024-2025 年度拟对外提供财务资 助的议案》，同意 2024-2025 年度新增财务资助额度不超过人民 币 137.74 亿元。 此外，为减少资金占压，合作项目各方股东可以依照法律规 范调用项目公司富余资金。 （二）授权管理 深圳华侨城股份有限公司 关于公司 2024-2025 年度拟对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为支持项目公司的经营发展，履行股东职责，保障其项目建 设资金需求，公司 2024-2025 年度拟提 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度 关于深圳华侨城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8B0244 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨 城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024SZAA8B0236 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华侨城股份公司编制了本专项说明所附的华 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华侨 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-18 深圳华侨城股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 信用损失准备 | 3,569.74 | 按照公司计提信用损失准备的会计政策 | | | | 计提信用损失准备 | | 存货跌价准备 | 339,360.73 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货 | | | | 跌价准备 | | 在建工程减值准备 | 16,239.76 | 对存在减值迹象的长期资产估计其可收 | | 无形资产减值准备 | 6,660.55 | 回金额。当可收回金额低于其账面价值 时，按其差额计提资产减值准备 | | 其他 | 62.70 | ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-17 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、电 子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14： 30 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事 应到 6 人，实到 6 人。会议由张振高董事长主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有 关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》 具体情况详见同日披露的《2023 年年度报告摘要》；全文详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）2023 年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 计之本年度合并归属于 ...