2024年，深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会各项决议、切 实保障投资者权益，积极发挥董事会"定战略、作决策、防 风险"的作用，推动建立科学、理性、高效的董事会，保障 公司的规范运作和稳健发展。现将2024年董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 3 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 报告期内，董事会召集股东大会会议 2 次，贯彻执行股 东大会决议 20 项；召开董事会会议 7 次，全票审议通过 44 个事项，所有董事均出席或委托出席了全部会议；召开 19 次专门委员会会议，审议听取议案 28 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事在审议各项 议案时，均审慎客观地发表意见，切实维护了公司及全体股 东的合法权益。详细情况请参见公 ...

深圳华侨城股份有限公司估值提升计划 一、触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相 关规定，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会 计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（简 称"长期破净公司"）应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会 审议后披露。 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司股票每个交易日的收盘价 区间为 1.77-3.49 元，连续 12 个月低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 3 月 27 日 每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 8.40 元，2024 年 3 月 28 日至 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 7.55 元，属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议表 决 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳华侨城股份有 限公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无 需提交股 ...

2024 年 环境、社会和治理（ESG）报告 深圳华侨城股份有限公司 目 录 Contents | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 3 | | 走进华侨城 A | | | 公司概况 | 6 | | 业务布局 | 7 | | 价值文化 | 9 | | 组织架构 | 10 | | 华侨城 A 的 2024 | 11 | | 企业荣誉 | 11 | 可持续发展管理 | ESG | 行动规划 | | --- | --- | | ESG | 管理 | | ESG | 实质性议题评估 | | 利益相关方沟通 | | 附录 | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 关键绩效 | 77 | | 法律法规及主要内部政策列表 | 79 | | 指标索引 | 81 | | 意见反馈 | 82 | 向新而进 以"质"致远 驱动价值增长 | 聚力主业发展 | 19 | | --- | --- | | 匠心客户服务 | 26 | | 智慧创新驱动 | 31 | | 助力产业发展 | 35 | 向绿而行 以"碳"塑新 赋能绿色发展 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-08 深圳华侨城股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 27,210.59 | 以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产 、合同资产及应收款项等进行减值测试并确认减值准备 | | 存货跌价准 | 209,761.62 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值 | | 备 | | 低于成本时，计提存货跌价准备 | | 合计 | 236,972.21 | | 在资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计 量的金融资产、合同资产及应收款项等进行减值测试并确认减值准备。 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损 ...

不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 390146.47万股，累计占流通股比： 56.54%，较上期变化： 746.79万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华侨城集团有限公司 | 278241.02 | 40.33 | 4254.86 | | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 56936.61 | 8.25 | 不变 | | 中国证券金融股份有限公司 | 24297.93 | 3.52 | -232.35 | | 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 7874.37 | 1.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 5641.08 | 0.82 | -2368.87 | | 全国社保基金四一三组合 | 4214.00 | 0.61 | 不变 | | 全国社保基金一一八组合 | 4008.28 | 0.58 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金 | 3794.65 | 0.5 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-14 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的有关规定。 （四）召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15：00 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 第 1 页 （ ...

深圳华侨城股份有限公司 第九届监事会对公司 2024 年内部控制评价报告的 审核意见 监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制制 度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关 制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公 允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行 及公司经营风险的控制提供保证。 监 事 会 二〇二五年三月二十九日 第 1 页 共 1 页 监事： 丁 新 李 峥 彭 华 深圳华侨城股份有限公司 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-13 深圳华侨城股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第四次会议通知于 2024 年 3 月 14（星期五）以书面、电子邮 件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:40 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事长丁新主持，董事会秘 书侯瑞芳列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通 ...

审计报告 XYZH/2025SZAA8B0138 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨城股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了华侨城股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于华侨城股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥54.41 billion, a decrease of 2.40% compared to ¥55.74 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥8.66 billion, representing a decline of 33.42% from -¥6.49 billion in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 56.67% to approximately ¥5.36 billion in 2024, compared to ¥3.42 billion in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥324.20 billion, down 12.62% from ¥371.03 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.15% to approximately ¥53.19 billion at the end of 2024, compared to ¥61.95 billion at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥1.0969, a decline of 38.57% from -¥0.7916 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was -16.18%, a decrease of 6.28 percentage points from -9.90% in 2023[25]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in the second quarter of 2024, reaching approximately ¥2.45 billion[30]. - The company achieved operating net cash flow of 5.4 billion yuan in 2024, maintaining positive cash flow for two consecutive years[4]. Strategic Focus and Development - The company plans to focus on stabilizing operations and enhancing cash flow security, with a strong emphasis on receivables collection and cost reduction measures[6]. - The company aims to deepen reform and return to a healthy development track, enhancing core functions and competitiveness[6]. - The company will explore new development models in the real estate sector and implement important measures to stabilize the market[5]. - The company will implement a new development model for the real estate business, focusing on integrated functions and diversified growth[6]. - The company will continue to promote internal reforms and strategic initiatives to ensure sustainable high-quality development[7]. - The company is committed to enhancing market competitiveness through technological innovation and industry upgrades[7]. - The company aims to enhance its tourism business through a multi-point layout strategy, focusing on theme parks and cultural sites[39]. - The company is exploring the development of affordable housing and related projects to enrich its product structure in the real estate sector[39]. - The company aims to enhance core competitiveness and pursue sustainable development as part of its future strategy[101]. Real Estate and Project Development - The hotel division has been ranked among the "Top 60 Hotel Groups in China" for six consecutive years, while the commercial management company has entered the industry’s top 30 for the first time[5]. - Total land reserve area is 1,396.84 million square meters with a total planned construction area of 2,332.07 million square meters, leaving 1,100.81 million square meters available for development[41]. - The company has ongoing projects with a total expected investment of 11,351.81 million yuan and cumulative investment of 8,178.95 million yuan[46]. - The company has not added any new land reserve projects during the reporting period[40]. - The company has a project in Hefei with a total land area of 41.45 thousand square meters and a remaining developable area of 26.74 thousand square meters[43]. - The total cumulative completed area across all projects is 3,166,781.96 square meters[46]. - The company holds a 100% equity stake in several key projects, including Wuxi and Wuhan, which have shown strong sales performance[47]. - The company plans to expand its market presence in cities like Chongqing and Jinan, targeting a 15% increase in sales volume for the next fiscal year[47]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its portfolio and market reach, particularly in tier-1 cities[47]. Tourism and Market Trends - The tourism market in China saw domestic travel increase to 5.62 billion trips in 2024, a year-on-year growth of 14.8%[37]. - Domestic tourism revenue reached ¥5.8 trillion in 2024, reflecting a 17.1% increase compared to the previous year[37]. - The company received a total of 80.81 million visitors across its cultural tourism projects during the reporting period[62]. - The tourism segment accounted for 50.18% of total operating revenue, amounting to CNY 27.30 billion, down 13.03% from the previous year[71]. Cost Management and Efficiency - The company reduced sales and management expenses by 17% year-on-year, demonstrating effective cost control measures[60]. - The total interest-bearing debt at the end of the year was CNY 130.4 billion, with a long-term loan ratio of 69% and an average financing cost of 3.62%, down 29 basis points from the beginning of the year[60]. - The company improved its cash flow management, achieving a net operating cash flow of CNY 5.4 billion in 2024, an increase of CNY 1.94 billion compared to 2023[60]. - The company aims to improve operational efficiency through technology integration in project management and sales processes[47]. Governance and Management Changes - The company has maintained complete independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and financial matters[119]. - The company has revised its governance documents to improve corporate governance standards during the reporting period[117]. - The company appointed Liu Fengxi as Vice Chairman and President on June 19, 2024, following the board's reorganization[123]. - The company has seen a significant turnover in its board and management, with multiple key positions being filled or vacated as of June 2024[122]. - The company is undergoing a strategic transition with the appointment of new leadership to enhance operational efficiency[123]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to a green transformation and low-carbon high-quality development as part of its operational strategy[165]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system to enhance energy conservation and pollution control[165]. - The company invested 14.5636 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization efforts during the reporting period[170]. - The company conducted 463 volunteer service activities with over 5,500 participants during the reporting period[169]. - The company aims to enhance energy efficiency through intelligent energy management and the promotion of clean energy[166]. Guarantees and Financial Commitments - The total approved external guarantee amount at the end of the reporting period is 810,174.00 million[193]. - The actual external guarantee amount at the end of the reporting period is 513,684.41 million[193]. - The company provided a joint liability guarantee of 70,000.00 million to Shenzhen Low Carbon City Development Co., Ltd. on July 22, 2021, with an actual guarantee amount of 28,201.56 million[193]. - The company has ongoing guarantees with amounts such as 12,500.00 and 34,000.00 issued on 2022年7月19日[189].