深圳华侨城股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 编号：2024-02 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □电话会议 □其他 参与单位 中欧基金 时间 2024.06.27 地点 深圳 上市公司 信披与投关工作小组成员 接待人员 一、2024 年以来文旅板块的经营情况及未来发展计划？ 2024 年，公司旗下各景区景点抢抓消费热点，丰富产 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-46 深圳华侨城股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划公告 华侨城集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股 东华侨城集团有限公司（以下简称"华侨城集团"）出具的《关于股 份增持计划的告知函》（以下简称"告知函"），基于对公司长期投 资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者 权益和资本市场稳定，华侨城集团计划以自有资金自本公告披露之日 起 6 个月内通过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，本次增持 金额不低于人民币 1.65 亿元且不超过 3.3 亿元。现将相关情况公告 如下： 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：华侨城集团。截至本公告日，华侨城集团持有 公司 3,855,685,442 股 A 股股份，占公司已发行总股本的 47.97%。 （二）增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。 （三）上述计划增持主体在本次公告前 6 个 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-43 深圳华侨城股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 （一）公司董事会于 2024 年 5 月 30 日刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-34）； （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果， 本次股东大会的提案获得通过。 二、会议召开的情况 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会。 （五）主持人：公司董事长张振高先生。 （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 （一）召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）15：00，会 期半天。 （二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议 室。 第 1 页 共 9 页 会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出 席本次股东大会的股东及股东代理人共 251 人，代表股份： 4,634,975,892 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0082 号 致：深圳华侨城股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳华侨城股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律 ...

第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董 事候选人，应当 ...

深圳华侨城股份有限公司章程 （经 2024 年 6 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第六章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 | 38 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | ...

深圳华侨城股份有限公司 第九届监事会第一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第一次会议于 2024 年 6 月 19 日（星期三）在华侨城 大厦会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，经 与会监事现场推选，会议由监事丁新主持，公司董事会秘书 关山列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-45 会议审议通过以下事项： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《关于 选举第九届监事会监事长的议案》。 二○二四年六月二十日 附件：丁新简历 丁 新，男，1968 年出生，研究生学历，硕士。曾任深 圳华侨城房地产有限公司副总裁，北京世纪华侨城实业有限 公司总经理、党委书记，深圳华侨城控股股份有限公司副总 裁，云南华侨城实业有限公司党委书记、总经理，深圳华侨 城股份有限公司欢乐谷事业部党委副书记、纪委书记、高级 副总经理，深圳华侨城东部投资有限公司副总经理，华侨城 中部集团有限公司党委 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-44 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知和文件于 2024 年 6 月 14 日（星期五） 以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于 2024 年 6 月 19 日（星期三）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 5 人， 实到 5 人。会议推选董事张振高主持会议，公司监事、高管 列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长、副董事长的议案》，与会董事一致选举 张振高担任公司第九届董事会董事长，刘凤喜担任公司第九 届董事会副董事长。任期同本届董事会任期一致。 张振高（主任委员）、刘凤喜、李茂惠 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》，同意聘请刘凤喜担任公司总裁， 任期同本届董事会任期一致。 三、以 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-42 深圳华侨城股份有限公司 2024 年 5 月主要业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 5 月销售情况 2024 年 5 月份公司实现合同销售面积 10.6 万平方米，合同销售 金额 17.0 亿元；2024 年 1-5 月公司累计实现合同销售面积 46.4 万 平方米，同比减少 46%；合同销售金额 77.1 亿元，同比减少 55%。 二、2024 年 5 月新增土地情况 1-5 月，公司旗下文旅企业合计接待游客 3030 万人次。 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度主要业务经营情况公 告与定期报告披露的信息可能存在差异，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 1 深圳华侨城股份有限公司 ，董事会 二〇二四年六月十九日 2 2024 年 5 月，公司无新增土地情况。 三、旅游综合业务情况 公司持续推出多彩的旅游产品和主题活动。旗下商管公司承办第 九届"OCT 凤凰花嘉年华"活动，联动多业态产品，带来丰富的文旅 +商业互动与可持续生活体验。上海欢乐谷 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-41 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-34）。决定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2023 年度股东 大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将会议有关情况提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的有关规定。 （四）召开时间： 现场会 ...