证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-42 深圳华侨城股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 （一）公司董事会于2025年8月30日刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-36）、于 2025 年 9 月 9 日刊登了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临 时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38）。 （二）本次股东会的提案均获得通过。 二、会议召开的情况 （一）召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15：00，会 期半天 （二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3 楼会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 （五）主持人：由半数以上董事共同推举公司独立董事宋丁 主持本次股东会现场会议 第 1 页 共 6 页 （六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定 三、会议的出席情况 会议提案表决方式为现 ...

出席会议的董事审议并通过了如下事项： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》。 与会董事一致选举吴秉琪先生担任公司第九届董事会董事长。 任期同本届董事会任期一致。同意在总裁职位空缺期间，由董事 长吴秉琪先生代行总裁职责，自本次董事会审议通过之日起至公 司聘任新任总裁之日止。 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-44 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二次临时会议通知和文件于 2025 年 9 月 16 日（星期二）以 书面和通讯方式送达各位与会人员。会议于 2025 年 9 月 19 日（星 期五）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 4 人，实到 4 人。 经半数以上董事推选，会议由独立董事宋丁先生主持，公司高管 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 （三）审计委员会 ...

Group 1 - The board of directors of Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd. received resignation letters from Chairman Zhang Zhenggao and Vice Chairman and President Liu Fengxi, effective immediately [1] - Zhang Zhenggao has reached the legal retirement age and will no longer hold any positions within the company, while Liu Fengxi is stepping down due to job relocation [1] - As of the first half of 2025, the revenue composition of Overseas Chinese Town A is as follows: tourism-related business accounts for 72.15%, real estate revenue accounts for 27.18%, and other businesses account for 0.67% [1] Group 2 - The current market capitalization of Overseas Chinese Town A is 20.1 billion [1]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳华侨城股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 国枫律股字[2025]C0112 号 致：深圳华侨城股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳华侨城股份有 限公司章程》（ ...

(2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所发布的业务规则及《深圳 华侨城股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董 事会秘书处印章。 第二章 董事会会议的一般性规定 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。有下列情形之一 的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公司章程》规定的其它情形。 第四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计 ...

深圳华侨城股份有限公司股东会规则 (2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护深圳华侨城股份有限公司（以下简称公司）和 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、 高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第 1 页 共 13 页 公司 ...

深圳华侨城股份有限公司章程 (2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 2025 年 9 月 | | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | | --- | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 55 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 . | | 第十二章 附则 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳华侨城股份有限公司（以下简称公司）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善公司法 人治理结构，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代国有企业 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》 ...

深圳华侨城股份有限公司独立董事制度 (2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维 护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

招商蛇口大本营所在地深圳蛇口，时代财经摄 近期，地产央企人事频繁调整。 9月15日，深圳地产央企招商蛇口（001979.SZ）公告称，董事长蒋铁峰因工作调动辞去职务，由原总经理朱文凯接任董事长，聂黎明出任总经理。在蒋铁 峰任职的关键期，招商蛇口行业排名跃升至前五，基本盘稳固。 几乎在同一时间，另一批央企的管理层也发生了大幅调整。 9月5日，华侨城集团原董事长张振高、总经理刘凤喜双双免职，原中建集团副总经理、前华润置地总裁吴秉琪被提名为总经理。同日，中交地产（*ST中 地，000736.SZ）也完成总裁、副总裁、CFO等高层集体更替。 伴随政策与市场环境变化，央企地产正走到分化路口，换帅不仅是人事调整，更是新一轮战略抉择的信号。 财报显示，华侨城A（000069.SZ）近年陷入亏损，三年半累计亏损近300亿元，此次换帅，华侨城或寄望"救火"高管重振颓势；宣布剥离房地产业务的中 交地产，正借重组转型谋求"摘帽"，在战略彻底转向后，亦需搭建新团队。 从工程师到董事长，70后蒋铁峰上位路 蒋铁峰，1973年生，本科毕业于华中科技大学、硕士毕业于清华大学，在招商蛇口工作二十多年，从一名工程师一路晋升至董事长，是典型的招 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-41 深圳华侨城股份有限公司 （三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的有关规定。 第 1 页 （四）召开时间： （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 关于 2025 年第一次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 30 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》、 9 月 9 日发布了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案暨股 东会补充通知的公告》，定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第 一次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东会并行使表决权。具 ...