深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：沙振权） 2024 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 沙振权，博士。1982 年取得华东师范大学数学理学士学位，1991 年取得华南理工大学管理学工程硕士学位，并于 2001 年取得香港城 市大学哲学博士学位，2003 年 4 月起任华南理工大学工商管理学院 教授。曾为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，并自 2019 年 3 月起受聘为广东省政府参事。2014 年 12 月起担任粤丰环保 电力有限公司独立董事(1381.HK)，2018 年 9 月起担任中国秦发集团 有限公司独立董事(0866.HK)。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 6 月 19 日，本人在公司召开 2023 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事、董事会审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年的履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 张钰明，硕士研究生。历任亚洲商业评估有限公司执行董事，Banz （亚洲）有限公司执行董事，Lawrence 注册会计师有限公司执行董 事，香港仲裁委员会东亚分支委员会委员，香港会计学会法律改革委 员会委员，香港税务学会委员会委员，香港（调解）委员会商业（调 解）委员会成员，美国商会知识产权委员会委员。现任刘张冯陈会计 师事务所主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 第 1 页 共 9 页 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：王一江） 2024 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。 2024 年 6 月 19 日公司召开 2023 年年度股东大会选举产生的新 任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事、董事会提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年（2024 年 1 月 1 日-6 月 19 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 王一江，博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院终身教授， 世界银行顾问，中国留美经济学会副会长。现任长江商学院学术事务 副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 第 1 页 共 8 页 判断关系；独立履行职 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：宋 丁） 2024 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 宋丁，硕士研究生。在费孝通教授指导下于 1984 年获硕士学位。 自 1991 年起，历任国家高端智库·中国（深圳）综合开发研究院研 究部副部长、副研究员、旅游与地产研究中心主任、研究员，兼任中 国城市经济学会理事、广东省房地产行业协会专家等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 第 1 页 共 9 页 项监管 ...

深圳华侨城股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》等配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-08 深圳华侨城股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 27,210.59 | 以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产 、合同资产及应收款项等进行减值测试并确认减值准备 | | 存货跌价准 | 209,761.62 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值 | | 备 | | 低于成本时，计提存货跌价准备 | | 合计 | 236,972.21 | | 在资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计 量的金融资产、合同资产及应收款项等进行减值测试并确认减值准备。 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损 ...

深圳华侨城股份有限公司 证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-12 关于公司 2025-2026 年度拟向华侨城集团有限公司 申请借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资 金需求，公司 2025-2026 年度拟向控股股东华侨城集团有限公司 （以下简称"华侨城集团"）申请不超过 400 亿元的借款额度。 借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称"借 款事项"）。 （二）关联关系：由于华侨城集团为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联法人。上述 借款行为构成公司关联交易。 （三）董事会审议情况：公司第九届董事会第四次会议审议 通过了《关于公司 2025-2026 年度拟向华侨城集团有限公司申请 借款额度的议案》。本议案为关联交易，关联董事张振高、刘凤 喜回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 4 页 公司独立 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-09 （一）日常关联交易概述 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东华侨城 集团有限公司（以下简称"华侨城集团"）及其子公司（以下统称"关 联方"）等关联公司 2025 年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提 供劳务、销售商品等方面的日常关联交易，预计总金额为人民币 150,000 万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 73,785.36 万元。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第四次会议，非关 联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，2 位关联董事张振高、刘凤喜回避了 表决。 深圳华侨城股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第 1 页 共 6 页 注：因华侨城集团及其子公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披 露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额 ...

2024年，深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会各项决议、切 实保障投资者权益，积极发挥董事会"定战略、作决策、防 风险"的作用，推动建立科学、理性、高效的董事会，保障 公司的规范运作和稳健发展。现将2024年董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 3 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 报告期内，董事会召集股东大会会议 2 次，贯彻执行股 东大会决议 20 项；召开董事会会议 7 次，全票审议通过 44 个事项，所有董事均出席或委托出席了全部会议；召开 19 次专门委员会会议，审议听取议案 28 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事在审议各项 议案时，均审慎客观地发表意见，切实维护了公司及全体股 东的合法权益。详细情况请参见公 ...

2024 年 环境、社会和治理（ESG）报告 深圳华侨城股份有限公司 目 录 Contents | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 3 | | 走进华侨城 A | | | 公司概况 | 6 | | 业务布局 | 7 | | 价值文化 | 9 | | 组织架构 | 10 | | 华侨城 A 的 2024 | 11 | | 企业荣誉 | 11 | 可持续发展管理 | ESG | 行动规划 | | --- | --- | | ESG | 管理 | | ESG | 实质性议题评估 | | 利益相关方沟通 | | 附录 | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 关键绩效 | 77 | | 法律法规及主要内部政策列表 | 79 | | 指标索引 | 81 | | 意见反馈 | 82 | 向新而进 以"质"致远 驱动价值增长 | 聚力主业发展 | 19 | | --- | --- | | 匠心客户服务 | 26 | | 智慧创新驱动 | 31 | | 助力产业发展 | 35 | 向绿而行 以"碳"塑新 赋能绿色发展 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- ...