关于深圳华侨城股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0023 号 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 致：深圳华侨城股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳华侨城股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

李峥先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 根据相关规定其辞职报告需自公司股东大会选举新任监事后方 可生效。 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-20 深圳华侨城股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 深圳华侨城股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收 到监事李峥先生提交的书面辞职申请。因工作调整原因，李峥先 生申请辞去公司第九届监事会股东监事职务，辞去上述职务后， 李峥先生仍在公司任职。 截至本公告披露日，李峥先生未直接持有本公司股份。 之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 笪云平先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定 的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任 上市公司监事的其他情形。 特此公告。 公司及监事会对李峥先生在担任监事期间，对公司发展所做 出的积极贡 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-18 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》，定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取 现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示 性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内 容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的有关规定。 （四）召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-17 为满足子公司业务发展需要，将全资子公司中山华侨城实 业发展有限公司未使用的担保额度 7.50 亿元调剂至全资公司深 圳华侨城房地产有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经 审计净资产的 1.41%。调剂后，公司 2024-2025 年度为中山华侨 城实业发展有限公司提供担保额度由 10.00 亿元调整为 2.50 亿 元，为深圳华侨城房地产有限公司提供担保的额度由 10.00 亿 元调整为 17.50 亿元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。 深圳华侨城股份有限公司 二、被担保人基本情况 深圳华侨城房地产有限公司为公司全资公司，公司累计持 有该公司 100%股份。该公司成立于 1986 年 9 月，注册地为深圳 市南山区华侨城兴隆街汉唐大厦 21-22 楼，法定代表人为杨云 飞，注册资本为 100 亿元，主营业务为房地产开发、经营等。 该公司 2024 年末资产总额 507.19 亿元，负债总额 282.50 亿元（其中银行借款总额 ...

接下来是董事长致辞有请公司董事长张正高先生致辞尊敬的各位股东2024年是华侨城发展史上极不寻常的一年行业超预期调整风险挑战接踵而至华侨城面临转型升级与稳定经营的双重考验 回顾2024年在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下在党中央坚强领导和国务院国资委大力支持下全年实现经营性现金流54亿元代息负债规模有效控制公司上下团结拼搏苦干实干 稳住了生产经营基本盘在行业深度调整中展现了扬起担当过去的一年我们以战略定力应对非常之变全面完成发展战略重构坚决守住安全稳定运行防线纵深推进企业专业化改革 我们系统优化华侨城及各二级企业战略规划引领企业聚焦主业稳经营守底线增强核心功能提升核心竞争力我们统筹开展干在实处走在前列十大专项行动围绕营销去化资产盘活 市场拓展等重难点任务聚力攻坚领导干部率先垂发全体员工努力同心经营管理理念落实到经营管理各环节我们持续强化现金流管控公司经营性净现金流连续两年保持为正我们完善公司治理 深化专业化改革专业公司积极适应市场新趋势优化存量项目经营策略打造标准化特色产品加大新资产拓展力度酒店公司连续6年入榜中国饭店集团60强商馆公司首次请进行业前30强华福公司获评 2024中国物业服务百强企业子公 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-16 2025 年 1-3 月，公司累计实现合同销售面积 27.9 万平方米，同 比增加 9%；合同销售金额 43.6 亿元，同比减少 1%。 三、旅游综合业务情况 公司积极打造丰富多彩的节庆活动，持续向市场推出优质旅游产 品。旗下欢乐谷公司统筹各园区推出"国潮文化节"节庆活动，聚焦 1 序 号 宗地或项目名 称 所在 位置 土地规 划用途 土地面积 （方） 计容建筑面 积（方） 土地取 得方式 权益 比例 土地总价款 （万元） 1 重庆市沙坪坝 小龙坎 30 亩 沙坪坝区 D02 单元 07 街区 001/01 地块、 06 街区 001/01 地块 重庆 市 住宅 18,002.00 52,806.00 市场化 招拍挂 100% 45,724.00 合 计 18,002.00 52,806.00 45,724.00 二、2025 年 3 月新增土地情况 深圳华侨城股份有限公司 2025 年 3 月主要业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 3 月销售情 ...

金十数据4月15日讯，华侨城A晚间公告，3月，公司实现合同销售面积11.7万平方米，同比增加17%， 环比增加47%；合同销售金额19.2亿元，同比增加17%，环比增加61%。1—3月，公司累计实现合同销 售面积27.9万平方米，同比增加9%；合同销售金额43.6亿元，同比减少1%。3月，公司旗下文旅企业合 计接待游客548万人次，同比增加4%。1—3月，公司旗下文旅企业合计接待游客1902万人次，同比增加 4%。 华侨城A：3月合同销售金额19.2亿元 同比增加17% ...

债券代码:149439 债券简称:21 侨城 06 深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资 者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2025 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三 期〉(品种二)(以下简称"本期债券")将于 2025年 4 月 7 日支付 2024 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行,现将有关事 宜公告如下: 一、本期债券基本情况 7、债券形式:实名制记账式公司债券。 8、起息日:本期债券计息期限内每年的 4 月 7 日为本期债券计息年度的起 息日。 9、付息日:2028年至 2028 年每年的 4 月 7 日为上一个计息年度的付息日。 若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年 的 4月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付 息款项不另计利息。 1、债券名称:深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：王一江） 2024 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。 2024 年 6 月 19 日公司召开 2023 年年度股东大会选举产生的新 任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事、董事会提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年（2024 年 1 月 1 日-6 月 19 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 王一江，博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院终身教授， 世界银行顾问，中国留美经济学会副会长。现任长江商学院学术事务 副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 第 1 页 共 8 页 判断关系；独立履行职 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 6 月 19 日，本人在公司召开 2023 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事、董事会审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年的履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 张钰明，硕士研究生。历任亚洲商业评估有限公司执行董事，Banz （亚洲）有限公司执行董事，Lawrence 注册会计师有限公司执行董 事，香港仲裁委员会东亚分支委员会委员，香港会计学会法律改革委 员会委员，香港税务学会委员会委员，香港（调解）委员会商业（调 解）委员会成员，美国商会知识产权委员会委员。现任刘张冯陈会计 师事务所主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 第 1 页 共 9 页 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求 ...