深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：李茂惠） 2024 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 本人为 2024 年 6 月 19 日公司召开 2023 年年度股东大会选举产 生的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、 提名委员会委员及战略委员会委员职务。现将本人 2024 年的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 第 2 页 共 9 页 （一）本人基本情况 李茂惠，硕士研究生。历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处处 长，宁夏回族自治区交通厅副厅长、党组成员，中国路桥集团总公司 副总经济师，中国交通建设集团有限公司投资部总经理，中国交通建 设股份有限公司资本运营部总经理，中交投资有限公司总经理、党委 书记、董事长，中国交通建设股份有限公司总裁助理，中国交通建设 股份有限公 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：沙振权） 2024 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 沙振权，博士。1982 年取得华东师范大学数学理学士学位，1991 年取得华南理工大学管理学工程硕士学位，并于 2001 年取得香港城 市大学哲学博士学位，2003 年 4 月起任华南理工大学工商管理学院 教授。曾为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，并自 2019 年 3 月起受聘为广东省政府参事。2014 年 12 月起担任粤丰环保 电力有限公司独立董事(1381.HK)，2018 年 9 月起担任中国秦发集团 有限公司独立董事(0866.HK)。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：宋 丁） 2024 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 宋丁，硕士研究生。在费孝通教授指导下于 1984 年获硕士学位。 自 1991 年起，历任国家高端智库·中国（深圳）综合开发研究院研 究部副部长、副研究员、旅游与地产研究中心主任、研究员，兼任中 国城市经济学会理事、广东省房地产行业协会专家等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 第 1 页 共 9 页 项监管 ...

深圳华侨城股份有限公司 证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-12 关于公司 2025-2026 年度拟向华侨城集团有限公司 申请借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资 金需求，公司 2025-2026 年度拟向控股股东华侨城集团有限公司 （以下简称"华侨城集团"）申请不超过 400 亿元的借款额度。 借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称"借 款事项"）。 （二）关联关系：由于华侨城集团为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联法人。上述 借款行为构成公司关联交易。 （三）董事会审议情况：公司第九届董事会第四次会议审议 通过了《关于公司 2025-2026 年度拟向华侨城集团有限公司申请 借款额度的议案》。本议案为关联交易，关联董事张振高、刘凤 喜回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 4 页 公司独立 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-09 （一）日常关联交易概述 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东华侨城 集团有限公司（以下简称"华侨城集团"）及其子公司（以下统称"关 联方"）等关联公司 2025 年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提 供劳务、销售商品等方面的日常关联交易，预计总金额为人民币 150,000 万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 73,785.36 万元。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第四次会议，非关 联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，2 位关联董事张振高、刘凤喜回避了 表决。 深圳华侨城股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第 1 页 共 6 页 注：因华侨城集团及其子公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披 露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额 ...

深圳华侨城股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》等配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

深圳华侨城股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，深圳华侨 城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 李茂惠、沙振权、宋丁、王一江、张钰明的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事李茂惠、沙振权、宋丁、王一江、张钰明的 任职经历以及签署的自查文件，上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十九日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和深圳华侨城股份有限公司的《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，公司董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 第 2 页 共 4 页 计重点关注事项、关键审计事项、主要审计调整事项、初步审计 意见与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，信永中和认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况；信永中和 认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 在会计师事务所审计的过程中，董事会审计委 ...

证券代码：000069 证券简称： 华侨城 A 公告编号：2025-10 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2025-2026 年度拟为控参股公司提供合计不超过人民币 532.64 亿元的担保额度。具体分类如下： 1.向特定对象提供的担保额度不超过人民币 326.64 亿元 （详见附表），其中，为资产负债率不超过 70%的控参股公司提 供的担保额度为人民币 179.34 亿元；为资产负债率超过 70%的 控参股公司提供的担保额度为人民币 147.30 亿元。 2.向上述范围之外的公司、新成立公司及新拓展项目等预留 的担保额度不超过人民币 206.00 亿元。 上述担保额度对应的借款包含在公司拟向银行等金融机构 申请的综合融资授信额度内。 关于公司及控股子公司 2025-2026 年度 拟对控参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）授权管理 1 在风险可控的前提下，为达到降本增效、提升经营效率的目 的，特申请以下授权： 1.拟提请股东大会授 ...