证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-29 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 2024 年 5 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十五次会议。会议通知于 2024 年 5 月 21 以书面 方式发送。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过了《关于向东莞银行申请 4 亿元授信额度的议案》 同意公司向东莞银行股份有限公司申请办理综合授信额度业务，敞口额度 不超过人民币 4 亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以东莞银 行股份有限公司的最终批复为准。 公司 2023 年从东莞银行获得的授信额度已到期。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-28 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-27 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价 ...

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14：50； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-26 深圳市特发信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 高天亮先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有关法律、法规的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区 ...

深圳市南山区科发路 8 号科技园金融基地 2 栋 11 楼 EF 电话：86970800 传真：26924485 广东万诺律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 广东万诺律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深 圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 有关规定，广东万诺律师事务所（下称"本所"）接受深圳市特发信 息股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派李家宏律师、彭玲律 师（下称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 5 月 16 日下午 14： 50时在深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2号特发信息港大厦B 栋 18 楼公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并就 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司及相关当事人涉嫌违反了我所《股票上市规则》的相 关规定。根据本所《股票上市规则》的相关规定，我所将对你公 司及相关当事人启动纪律处分程序。 1 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 5 月 12 日 2 关于对深圳市特发信息股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 88 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 12 日，你公司披露公告称，收到中国证监会深 圳监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕 9 号）（以下简称《告知书》）。《告知书》显示，你公司子公 司深圳特发东智科技有限公司为完成业绩承诺，通过跨期调节营 业成本、虚构业务等方式虚增收入、虚增或虚减营业成本和利润， 上述行为导致你公司披露的2015年至2019年年度报告存在虚假 记载。其中 2015 年度至 2018 年度利润总额分别虚增 1,039.33 万元、9,173.46 万元、5,624.61 万元、1,162.92 万元，2019 年 度利润总额虚减 2,108.06 万元，占你公司当期披露利润总额的 比例分别为 8.17%、34.74%、 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-24 深圳市特发信息股份有限公司 关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 5 月 10 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关人员收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（〔2024〕9 号）。根据《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（〔2024〕9 号）认定的情况，公司判断本次收到的《行政 处罚及市场禁入事先告知书》涉及的信息披露违法违规行为未触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制退市情形。最终结果以中国证监会深圳监管局 正式出具的行政处罚决定为准。截至本公告披露日，公司生产经营管 理及业务活动一切正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严 格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。 深圳市特发信息股份有限公司于 2023 年 5 月 7 日收到中国证券 监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-25 深圳市特发信息股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提 示性公告 特别提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"特发 信息"）收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（〔2024〕9 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第（八）款规定：根据中国证监会行政处罚事先告知书载 明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本 规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润 总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目，深圳证券交易所 将对公司股票实施其他风险警示。 2、公司股票自 2024 年 5 月 13 日（星期一）开市起停牌一天， 并于 2024 年 5 月 14 日开市起复牌。 3、公司股票在 2024 年 5 月 14 日（星期二）开市起被实施其他 风险警示，公司股票简称由"特发信息"变更为"ST 特信"；股票 代码不 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,069,705,429.05, representing a 10.02% increase compared to ¥972,291,828.07 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,179,051.17, a significant turnaround from a loss of ¥10,358,798.11 in the previous year, marking a 236.88% increase[4] - The net cash flow from operating activities improved by 21.12%, reaching -¥172,622,115.85, compared to -¥218,842,197.06 in the prior year[4] - The company reported a 4651.49% increase in investment income, amounting to ¥51,325,655.19, primarily due to the transfer of 70% equity in Sichuan Huatuo[7] - The company’s basic earnings per share rose to ¥0.0157 from a loss of ¥0.0123, reflecting a 227.64% improvement[4] - The weighted average return on equity increased to 0.74% from -0.58% in the previous year[4] - The net cash flow from investment activities showed a remarkable increase of 303.39%, reaching ¥105,710,751.02 compared to -¥51,974,532.32 in the same period last year[7] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 1,069,705,429.05, an increase of 10.0% compared to CNY 972,291,828.07 in Q1 2023[16] - The company reported a net loss of CNY 427,261,578.20, an improvement from a loss of CNY 441,440,629.37 in the previous year[14] - The net profit for Q1 2024 was CNY 20,202,722.25, a significant increase from CNY 2,225,868.05 in Q1 2023, representing a growth of approximately 807%[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 27,193,452.42, compared to CNY 5,866,661.09 in the same period last year, marking an increase of approximately 363%[17] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 19,542,206.33, significantly higher than CNY 1,667,492.88 in the same quarter last year[17] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.82% to ¥8,639,321,679.21 from ¥8,087,405,333.18 at the end of the previous year[4] - The company’s total liabilities increased significantly due to a 93.25% rise in long-term borrowings, amounting to ¥1,346,600,222.39[7] - The company's total liabilities amounted to CNY 6,140,314,209.08, up 9.7% from CNY 5,598,757,002.58[14] - Non-current liabilities increased significantly to CNY 2,233,074,825.00, up 31.3% from CNY 1,700,476,465.43[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,920,563,983.91, a slight increase from CNY 1,906,620,845.18[14] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,199,676,214.19 from ¥707,499,052.48, representing a growth of approximately 69.3%[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 172,622,115.85, an improvement from the outflow of CNY 218,842,197.06 in Q1 2023[18] - The company achieved a net cash inflow from financing activities of CNY 581,470,557.07, compared to CNY 453,852,770.84 in the previous year, representing an increase of approximately 28.1%[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,159,731,376.25, an increase from CNY 803,358,512.59 at the end of Q1 2023[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 111,320[9] - The largest shareholder, Shenzhen Tefa Group Co., Ltd., holds 36.18% of shares, totaling 325,721,489 shares[9] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant pledges, with Chen Chuanrong pledging 11,665,908 shares[9] - The company has not disclosed any other relationships among the top ten shareholders beyond the known association between Shenzhen Tefa Group and Han Guo San He Co., Ltd.[9] Operational Metrics - Total operating costs amounted to CNY 1,107,961,365.65, up 10.4% from CNY 1,004,160,675.11 in the previous year[16] - The company's inventory increased to CNY 1,785,200,679.88, reflecting a growth of 12.6% from CNY 1,584,518,503.89[14] - Current assets totaled CNY 5,899,703,948.13, representing a rise of 14.3% compared to CNY 5,160,920,057.03[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 74,801,597.11 from CNY 86,767,140.02, indicating a decline of 13.8%[14] - Research and development expenses rose to CNY 69,788,218.13, up from CNY 55,291,859.72, indicating a year-over-year increase of about 26.3%[17] Strategic Decisions - The company plans to divest 70% of its stake in Sichuan Huatuo Optical Communication Co., Ltd. for no less than ¥117,371,200[10] - The company will no longer consolidate Sichuan Huatuo's financials after the completion of the stake sale[10]

深圳市特发信息股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31493 号 目 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24STBV8PTK 审计报告 天职业字[2024]31493 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...