深圳市特发信息股份有限公司2023年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年年度报告 ...

公司独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十六日 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专业委 员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在相关 规范规定的不得担任公司独立董事的情形，三位独立董事与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。 ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张昭宇） 作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事制度》等相关法律、法规的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 谨慎、负责地行使权利，积极审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会 委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2023 年度 履职独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张昭宇，男，1975 年 11 月生，博士学历，副教授，先后在美国加州理工 学院、伯克利加州大学化学系以及劳伦斯伯克利国家实验室、北京大学深圳研 究生院从事科研及任教工作。现任香港中文大学（深圳）副教授、深圳市特发 信息股份有限公司独立董事。 经自查，本人在报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 性的 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-19 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规 划》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理 性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、监事会意见 公司拟定的 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公 司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情 况。同意 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了董事会第八届六十二次会议和监事会第八届二十次会议，审议通过了 《2023 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规 范，及时就涉及股东权益和公司经营发展的重大事项进行深入研究 和审议，切实行使监督权力，报告期内共计召开了 6 次会议，每次 会议监事会成员均全部出席，审议的议案均一致通过，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要 求。会议的主要情况如下： 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公 司"）全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律、法规和公司内部制度的要求，从切实维护公司利益和全体 股东权益的角度出发，认真履行法定监督职责，积极出席公司股东 大会、列席董事会会议等，参与过程监督；认真审议公司生产经 营、财务管理、提前赎回"特发转 2"等重大决策事项，积极检查 公司财务、内控审计的完善与执行情况，在维护公司利益、股东合 法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作 用。现将 2023 年度监事会的工作汇报如下： | 1 | 监事会第八届 十三次会议 | 2023 年 4 月 14 日 | 2、关于会计 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-16 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十二次会议决议公告 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场与视频相结合的方式召开第八届六十二次会议。公司于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司 《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 二、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司 2023 年度董事会工 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-20 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 55,145,996.83 | | 其中：应收票据坏账准备 | -519,298.54 | | 应收账款坏账准备 | 51,710,260.58 | | 其他应收款坏账准备 | 1,303,409.51 | | 预付款项坏账准备 | 2,542,757.59 | | 应收款项融资坏账准备 | 108,867.69 | | 二、资产减值损失 | 250,298,039.57 | | --- | --- | | 其中：存货跌价准备 | 72,114,899.08 | | 固定资产减值准备 | 661,084.01 | | 无形资产减值准备 | 31,645,530.74 | | 商誉减值准备 | 145,876,525.74 | | 合计 | 305,444,036.40 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-17 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届二十次会议决议公告 2024 年 4 月 24 日，监事会以现场方式与视频结合的方式召开了第八届二 十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面的方式发送给相关人员。会议 由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审 议通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出 的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部《企业会计准则解释第 16 ...

深圳市特发信息股份有限公司 罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师，先后在 湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院等单位任职。曾 任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与社会资本合作研究所副所 长，现任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。本人对宏观经济、国有经 济、公司治理等方面有较为深入的研究和丰富的经验。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，也未在直接 或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，亦不存在其他可能影 响本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会出席情况 2023 年公司共召开股东大会 2 次，本人出席股东大会的情况如下： | 股东会召开次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ...