深圳市海王生物工程股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-011 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 银河投资：深圳市海王银和医药投资有限公司（本公司之全资子公司） 河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 河南汇通：河南海王汇通医药有限公司（本公司之控股子公司） 甘肃海王：甘肃海王医药有限公司（本公司之控股子公司） 新疆海王：新疆海王医药有限公司（本公司之全资子公司） 一、财务资助事项概述 （一）向甘肃海王提供财务资助事项 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集 团与甘肃海王的小股东邱琼佳签订了《甘肃海王股权转让协议》，由邱琼佳收购 河南海王集团持有的甘肃海王 70%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持 有甘肃海王的股权，甘肃海王不再是公司合并范围内的子公司。 甘肃海王作为河南海王集团子公司存续期间，银河投资为支持其日常经营向 其提供往来资金，甘肃海 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-009 深圳市海王生物工程股份有限公司 2、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日发出，并于 2024 年 2 月 29 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务 资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》 ...

二、董事局会议审议情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-008 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十二次会议通知于2024年2月26日发出，并于2024年2月29日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 监事会认为，公司本次为甘肃海王医药有限公司、新疆海王医药有限公司、 安徽天禾大药房有限公司提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了 一定的反担保保障措施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，同意本事项。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二四年二月二十九日 关于第九届监事会第十次会议相关事项的意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第九届监事会第十次会议，监事会对公司第九届监事会第十次会议相关 事项发表审核意见如下： 一、关于担保延续构成对外担保的意见 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-007 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公 司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为 融资增信用途，不存在质押平仓风险。 1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构； 质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期，不存在兑付及平仓风险。 3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形。 公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 注：本公告中 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-006 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-004 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹 划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容 详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊 登的《关于筹划重大事项的提示性公告》《关于筹划重大事项的进展公告》。 二、本次交易的进展情况 公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海王集团"）与广 东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称"丝纺集团"）于2024年1月13日签署了 附交易生效条件的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》， 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-003 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为全资子公司提供担保实施情况的公告 公司为其在该行不超过人民币49,000万元的额度提供连带责任保证担保。 公司与吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行签署《保证合同》的主要内 容如下： 1、合同签署方： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等 事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项 均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理 相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月21日刊登在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公 告。 公司近期为全资子公司吉林海王银河医药投资有限公司（以下简称"吉 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-002 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东股份质押的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公司 控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融 资增信用途，不存在质押平仓风险。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年一月十五日 一、股东股份累计质押情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | 已质 | | | | | 股 | | | | 占其所 ...

关于控股股东签署附交易生效条件的合作协议书的提示性公告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-001 深圳市海王生物工程股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"海王生物")控股股 东深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海王集团"）与广东省丝绸纺织集团有 限公司（以下简称"丝纺集团"） 于 2024 年 1 月 13 日签署了附交易生效条件的 《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书》，海王集团拟向丝纺集 团协议转让其持有的海王生物部分股份，合计 275,083,326 股，占公司总股本的 10%。 2、最终的交易方案以正式签订的交易协议的约定为准，正式协议能否签署 尚存在不确定性。 3、本次交易事项尚需获得丝纺集团的上级主管部门或机构、海王生物的董 事局会议和股东大会审批，尚需获得国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中 审查通过；本次交易涉及的股份协议转让相关事项尚需深圳证券交易所合规性确 认、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请 ...