监 事 会 深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 对《董事局关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第十九次会议，审议通过了《董事局关于 2023 年度内部 控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。 根据相关法律法规的规定，公司监事会对《董事局关于 2023 年度内部控制审计 报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 监事会对2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查，认为董事 局对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同意董事局的专项 说明。监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法 权益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4536 | -0.6423 | 29.38 | -0.3905 | | 每股净资产（元） | 0.68 | 1.09 | -37.61 | 1.71 | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0.82 | -2.44 | 0.81 | | 每股未分配利润(元) | -1.11 | -0.63 | -76.19 | -0.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 303.17 | 364.19 | -16.75 | 378.35 | | 净利润(亿元) | -11.93 | -16.9 | 29.41 | -10.27 | | 净资产收益率(%) | -50.71 | -43.94 | -15.41 | -19.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-018 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第二十 三次会议的通知于2025年4月14日发出，并于2025年4月25日以现场及视频会议相 结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中董 事张思民先生、张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议 形式参与表决，独立董事张华先生、王焕军先生、张巍松先生，董事车汉澍先生 以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生，公司 高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生、王云雷先生，公司审计总监杜学东先生， 财务副总监李爽女士列席了本次会议。本次会议由公司董事局副主席张锋先生主 持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度总裁 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-022 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年度拟不进行利润分配，本预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属上市公司股东净利润-1,193,414,955.25 元。其中截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-2,924,031,770.95 元，母公司报表未分配利润为 -1,445,810,111.63 元。 公司董事局为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分 ...

关于深圳市海王生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于深圳市海王生物工程股份有限公司非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来的专项说明 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 1-5 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A011523 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称海王生物公司） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海王生物公司 2024年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A019948 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,海王生物公司编制了本专项说明所附的深圳市海王生 物工程股份有限公司 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 深圳市海王生物工程股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 a Thornton 在一场与营 邮编 1000 86 10 8566 51 深圳市海王生物工程股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 441A011525 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称 海王生物公司）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年 度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记 ...

nt Thornton 广场5号 邮编 10000 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年度上期内部控制审计报告强调事项 在本期消除的专项说明 致同专字(2025) 第 441A011526 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年度上期内部控制强调事项 在本期消除的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 二、消除上期非标事项的具体措施 我们接受委托,对深圳市海王生物工程股份有限公司（简称海王生物公 司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并于 2025年 4 月 27日出具了内部控制审计报告(致同审字(2025)第 441A019949号）。我 们的审计是依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则进行 的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月29日出具的《内部控 制审计报告》（致同审字（2024）第 441A018085 号）中强调 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | 审计报告 致同审字(2025)第 441A019948 号 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称海王生物公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海王生物公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

2024 年度独立董事述职报告（张华） 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） 作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张华，男，1962年1月生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工 业大学电子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、 科长（副）、处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天 科技创新研究院任院长兼党委书记，深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 等。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司、深圳烯创先进材料研究院有限公司董事 长及深圳市格灵人工智能与机器人研究院有限公司董事长，深圳市深迹新技术有 限公司、深圳清鹏智能有限公司及深圳市华瀛管理咨询有限公司执行董事，深圳 君盛润石天使创业投资 ...