证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-040 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十五次会议的通知于2025年8月11日发出，并于2025年8月14日以通讯会 议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成对 外财务资助的公告》。 深圳市海王生物工程股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 （二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-041 （一）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成对 外财务资助的公告》。 深圳市海王生物工程股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日发出，并于 2025 年 8 月 14 日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 ...

Core Viewpoint - The Supervisory Board of Shenzhen Haiwang Biological Engineering Co., Ltd. has approved the continuation of external guarantees for Guangxi Haiwang Galaxy Pharmaceutical Co., Ltd., ensuring that the interests of the company and its shareholders are not harmed [1] Group 1 - The meeting of the Ninth Supervisory Board was held on August 14, 2025 [1] - The Supervisory Board expressed its opinion on the external guarantee provided to Guangxi Haiwang Galaxy Pharmaceutical Co., Ltd. [1] - The guarantee is considered a continuation and is supported by certain counter-guarantee measures from the guaranteed party [1]

本次提供财务资助及对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，基于公司的 工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局将根据工作安排 另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于转让控股子公司股权被 动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开了第九届董事局第二十五次会议、第九届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延 续构成对外担保的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn/new/index）上刊登的相关公告。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-044 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二五年八月十四日 ...

Core Viewpoint - The company announced the approval of a proposal regarding the passive formation of external financial assistance due to the transfer of equity in its controlling subsidiary [2] Group 1 - The ninth supervisory board's twenty-first meeting approved the proposal [2]

Core Viewpoint - Haiwang Bio announced that its cumulative guarantee balance is approximately RMB 4.976 billion, which represents 174.96% of the company's audited consolidated net assets for the fiscal year 2024, with no overdue guarantees reported [1] Summary by Relevant Sections - **Guarantee Balance**: The total guarantee balance of Haiwang Bio is approximately RMB 4.976 billion, with RMB 0.065 billion specifically for Guangxi Haiwang Galaxy Pharmaceutical Co., Ltd. and the remainder for subsidiaries [1] - **Financial Ratios**: The guarantee balance constitutes 174.96% of the company's audited consolidated net assets for 2024, indicating a high level of leverage [1] - **Overdue Guarantees**: The company reports that there are no overdue guarantees at this time, suggesting a stable financial position regarding its obligations [1]

广西海王作为广东海王集团子公司存续期间，广东海王集团为支持其日常经营向其提供往来资金，广西 海王尚欠广东海王集团借款本金270万元及利息，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该 项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，广西海王应向广 东海王集团归还的借款本金270万元及利息。 格隆汇8月14日丨海王生物(000078.SZ)公布，因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股 子公司广东海王集团与朱翰浩、广西海王的小股东龙睿(广州)生物科技有限公司签订了《股权转让协 议》，由朱翰浩收购广东海王集团持有的广西海王65%股权。股权转让完成后，广东海王集团不再持有 广西海王的股权，广西海王不再是公司合并范围内的子公司。 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-042 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 广东海王集团：广东海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司） 广西海王：广西海王银河医药有限公司（本公司之控股子公司） 一、财务资助事项概述 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司广东海王集 团与朱翰浩、广西海王的小股东龙睿（广州）生物科技有限公司签订了《股权转 让协议》，由朱翰浩收购广东海王集团持有的广西海王 65%股权。股权转让完成 后，广东海王集团不再持有广西海王的股权，广西海王不再是公司合并范围内的 子公司。 广西海王作为广东海王集团子公司存续期间，广东海王集团为支持其日常经 营向其提供往来资金，广西海王尚欠广东海王集团借款本金 270 万元及利息，本 次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报 表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前， ...

关于对外担保进展暨解除对外担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 8月29日召开的第九届董事局第十七次会议及2024年9月19日召开的2024年第三 次临时股东大会、2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议及2025年 4月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于担保延续构成对外 担保的议案》。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-045 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 截至目前，公司对陕西海王、湖北德明、河南海王医疗的担保义务均已完全 解除，公司对其债务均已不存在任何形式的担保。 三、其他说明 截至目前，本公司累计担保余额约为人民币49.76亿元（其中为广西海王银河 医药有限公司担保余额为0.065亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2024年 度经审计合并报表净资产的比例为174.96%，不存在逾期担保的情况。 特此公告。 公司与陕西海王银河 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-043 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于担保延续构成对外担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 广东海王集团：广东海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司） 广西海王：广西海王银河医药有限公司（本公司之控股子公司） 一、担保情况概述 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司广东海王集 团与朱翰浩、广西海王的小股东龙睿（广州）生物科技有限公司签订了《股权转 让协议》，由朱翰浩收购广东海王集团持有的广西海王 65%股权。股权转让完成 后，广东海王集团不再持有广西海王的股权，广西海王不再是公司合并范围内的 子公司。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025 年 4 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保 等事项。截至目前，公司为广西海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 650 万元。 因信贷审批等原因，公司控股子公司与 ...