2024 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查： （一）2024 年，监事会成员列席了 2024 年公司召开的股东大会、董事局会 议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检 查。 （二）2024 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策 的程序行使了监督职责。 （三）2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会 第十次会议 | 2024 月 29 | 年 2 日 | 1、《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议 案》 | | | | | | 2、《关于担保延续构成对外担保的议案》 | | 2 | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | | | 第十一次会议 | 月 3 | 日 | | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司 2024 年度的财务报表及内部 控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对致同会计师事务所 2024 年度的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所，前身是成立于1981年的北京会计师事务所， 2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京财政局NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-016 深圳市海王生物工程股份有限公司 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2025年4月18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室 （三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-017 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲 裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、 仲裁事项已达到披露标准。 截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及控股子 公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为人民币41,821.18万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值的9.92%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的 诉讼合计金额约为人民币38,457.08万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人 涉及的诉讼案件合计涉案金额为人民币3,364.10万元。具体情况详见附件《连续 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-016 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月 18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 （三）独立董事、监事会对会议决议相关事项的意见； （四）公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （七）本次会议其他会议文件。 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于近日收到公司高级管理人员杨拴成先生 的书面辞职申请，杨拴成先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总裁职务，辞去前述职务后不再担任 公司及控股子公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨拴成先生的辞职申请自 送达董事局之日起生效。杨拴成先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 截至本公告日，杨拴成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨拴成先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事局对其在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-015 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 二〇二五年四月十四日 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-015 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二五年四月十四日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于近日收到 公司高级管理人员杨拴成先生的书面辞职申请，杨拴成先生因达到法定退休年龄 申请辞去公司副总裁职务，辞去前述职务后不再担任公司及控股子公司的任何职 务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨拴成先生的辞职申请自送达 董事局之日起生效。杨拴成先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 截至本公告日，杨拴成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 杨拴成先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事局对其在任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-014 二、财务资助进展情况 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事局第十七次会议及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会，2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事局第十八次会议及 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，2025 年 3 月 31 日召开的第 九届董事局第二十二次会议，审议通过了公司转让控股子公司股权被动形成财务 资助相关的事项。 （二）向控股子公司提供财务资助 公司分别于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第十五次会议、2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了向控股子公司提供财务资助 （包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报 ...