证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-066 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司） 湖北海王集团：湖北海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 湖北德明：湖北海王德明医药有限公司 湖北迪欣：湖北迪欣医药有限公司 一、财务资助事项概述 （一）向湖北德明提供财务资助事项 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司湖北海王集 团与湖北德明的小股东湖北德丰投资有限公司（以下简称"德丰投资"）签订了《股 权转让协议》，由德丰投资收购湖北海王集团持有的湖北德明 75%股权。股权转 让完成后，湖北海王集团不再持有湖北德明的股权，湖北德明不再是公司合并范 围内的子公司。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 湖北德明作为湖北海王集团子公司存续期间，公司及银河投资为支持其日常 经营向其提供往来资金，湖北德明尚欠公司、银河投资借款本金 3,098.80 万元人 民 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-063 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十七次会议通知于2024年8月26日发出，并于2024年8月29日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年半年度报告》 及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构， 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公司法》和 《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，依法执 行股东大会和董事局决议，对董事局负责并报告工作。 第二章 总经理的任职 第三条 公司设总经理一名，经董事局主席提名后，由董事局聘任或解聘。 4、 拟订公司的基本管理制度； 1 5、 制订公司的具体规章； 6、 提请董事局聘任或者解聘公司副总经理、总监； 第四条 公司设副总经理、总监若干，经总经理提名后，由董事局聘任或解 聘。副总经理、总监对总经理负责，协助总经理开展工作，向总经理汇报工作。 总经理短期不能履行职责时，由总经理委托一名副总经理主持日常全面工作。 第 五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理、总监或其他高级管理人员， 但兼任经理、副总经理、总监或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 总数的二分之一。 第六条 总经理、副总经理、总监每届任期三年 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第三章 | 信息传递、审核、披露及发布流程 | 14 | | 第四章 | 与投资者、证券服务机构、媒体的信息沟通 | 16 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 | 17 | | 第六章 | 董事、监事、高管等人员的报告、审议和披露职责 | 18 | | 第七章 | 董事、监事、高管履行职责的记录和保管制度 | 19 | | 第八章 | 信息保密、内幕信息知情人范围及保密责任 | 20 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 21 | | 第十章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 22 | | 第十一章 | 各部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 22 | | 第十二章 | 董事、监事和高管等人员买卖公司股份的报告、申报和监督机制 | 22 | | 第十三章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 | 24 | | 第十四章 | 责任追究机制及对违规人员的处理措施 | 25 | | 第十五章 | 附则 | 25 | 第一章 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 (R) 康 成 就 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年半年度报告 2024年8月 健 来 未 1 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张锋、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主 管人员)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事局会议。 本报告中涉及的未来发展的战略规划等前瞻性陈述并不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的 为准，请广大投资者理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |---- ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月修订) 第 1 章 总则 第 3 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》《深圳证券交易所交易规则》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第 4 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事局秘书，董事局秘书应当核查公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事局秘书应 当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第 5 条 新任公司董事、监事和高级管理人员应当在正式获得批准后填写任 职声明与承诺等表格时，委托公司向中国结算深圳分公司申报其个人身份信息 （包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券帐户信息等），并申请将登记在其 名下的所有本公司股份按相关规定予以管理。 第 6 条 因公司增发股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级 管理人员转让所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年 8 月修订) 第一条 为加强公司对外部信息报送和使用的管理，规范公司在定期报告及 重大事项编制、审议和披露期间向外单位报送和使用信息的行为，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、公司董事、监事、高级管理人员及其 他有关人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据及正在筹划、报批中的重大事项等。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露工作内控制度 的要求，对公司定期报告、临时公告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得 以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式 ...

关于公司限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 限制性股票数量为 11,971 万股，占回购注销前公司总股本的比例为 4.35%，共 涉及 227 名激励对象。本次用于回购注销限制性股票的资金为公司自有资金。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,750,833,257 股变更为 2,631,123,257 股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的审议程序 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2018 年 12 月 7 日召开的公司 第七届董事局第二十五次会议及 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第四次临时 股东大会审议通过了公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 ☑媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 《中国经营报》记者苏浩、曹学平 时间 2024 年 8 月 7 日 地点 邮件方式沟通 上市公司接待人员姓 副总裁兼董事局秘书王云雷先生 名 证券事务代表林健怡女士 1、贵公司此次选择转让公司股权的背景及原因是 什么？是否与公司近年来资金及经营压力有关？ 答：公司本次股份转让，主要是基于战略调整与未 来发展的深入考量与审慎决策。近年来，医药流通行业 投资者关系活动主要 面临着政策调整、市场竞争加剧以及资金压力等多重挑 战，为积极应对市场的变化，把握行业发展的新契机， 内容介绍 公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海 王集团"）经审慎考量，决定将其持有的部分股权通过 协议转让的方式转让给广东省丝绸纺织集团有限公司 （以下简称"丝纺集团"）。本次股份转让及表决权放 弃完成后，公司控股股东将变更为丝纺集团，实际控制 | --- | |-------- ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：2024 年 7 月 上市公司名称： 深圳市海王生物工程股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 海王生物 股票代码： 000078 信息披露义务人 1： 广东省广新控股集团有限公司 住所及通讯地址： 广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 信息披露义务人 2： 广东省丝绸纺织集团有限公司 住所及通讯地址： 广州市海珠区新港东路 1000 号保利世贸中心 C 座东塔 10 楼 股份变动性质： 增加（协议转让、认购上市公司向特定对象发行股票） 深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、《深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称 "本报告书"）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 等法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披 ...