证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-007 深圳市海王生物工程股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十二次会议的通知于2025年3月27日发出，并于2025年3月31日以通讯会 议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度提供财务资助的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公 告》。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-010 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于担保延续构成对外担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 河南海王医疗：河南海王医疗科技有限公司（本公司之控股子公司） 一、担保情况概述 （一）为河南海王医疗科技有限公司提供担保 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集 团与河南海王医疗的小股东宋广民签订了《股权转让协议》，由宋广民收购河南 海王集团持有的河南海王医疗 65%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持 有河南海王医疗的股权，河南海王医疗不再是公司合并范围内的子公司。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第十三次会议、2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保等事项。 截至目前，公司为河南海王医疗向金融机构借款提供担保余额为人民币 300 万 元。 因 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-011 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构、 类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担 保单位、被担保单位、担保最高额度如下表： | | | | 被担保 | | | 担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方最近 | | | 额度 | 是 | | | | | | | 本年度 | 占上 | | | | | | 一期资 | 截至目前担 | 预计担 | 市公 | 否 | | 序 | ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-009 一、财务资助事项概述 （一）向控股子公司提供财务资助 为满足控股子公司日常经营对于资金的需求，确保子公司的正常运营和健康 发展，2025 年公司拟向控股子公司福建医疗配送、海王中新药业提供财务资助 （包括但不限于借款、委托贷款等）合计不超过人民币 25,800.00 万元（余额）， 相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司股东大会审议通过该议案之日 起一年或至公司 2026 年度相同事项的股东大会审议通过之日止。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2025 年度提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司） 河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司） 海王中新药业：北京海王中新药业股份有限公司（本公司之控股子公司） 新疆海王欣嘉：新疆海王欣嘉医药有限 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-012 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30- 11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025 年4月18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五） 7、会议出席对象 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十八次会议相关事项的意见 二、关于为控股子公司提供担保的意见 为支持子公司业务发展，公司拟为控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融 机构以及其他公司和自然人）申请的借款及供应商货款提供担保。公司提供担保额度 之对象均为公司的控股子公司，风险可控。公司为其提供担保，有利于公司控股子公 司的持续发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意该事项。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月三十一日 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 了第九届监事会第十八次会议，监事会对第九届监事会第十八次会议相关事项发表审 核意见如下： 一、关于担保延续构成对外担保的意见 监事会认为，公司本次对河南海王医疗科技有限公司提供担保为担保延续构成的 对外担保，被担保方提供了一定的反担保保障措施。本事项不会损害公司及全体股东 的利益，监事会同意本事项。 ...

经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度提供财务资助的公 告》。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-008 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 八次会议通知于 2025 年 3 月 27 日发出，并于 2025 年 3 月 31 日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-007 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度提供财务资助的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十二次会议的通知于2025年3月27日发出，并于2025年3月31日以通讯会 议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-006 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 NEP018 片获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司 深圳海王医药科技研究院有限公司(以下简称"海王医药研究院") 于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通 知书》。现将相关情况公告如下： 二、药物基本情况 药物名称：NEP018片 剂型：片剂 通知书编号：2025LP00219 审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年11月13日受理的NEP018片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品 单药在晚期恶性实体瘤中开展临床试验。 申请事项：临床试验 三、药物研发情况 受理号：CXHL2401235 NEP018片是海王医药研究院自主研发、具有自主知识产权的新型肿瘤靶向 小分子激酶抑制剂。经综合的临床前研究考察，NEP018片对设计靶点具有良好 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-005 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月 23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事 项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项均 已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相 关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度等事项提供了担保： 1、四川海王医疗科技有限公司（以下简称"四川海王"）向贵阳银行股份有 限公司成都高新支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过 ...