2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-016 深圳市海王生物工程股份有限公司 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2025年4月18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室 （三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-017 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲 裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、 仲裁事项已达到披露标准。 截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及控股子 公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为人民币41,821.18万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值的9.92%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的 诉讼合计金额约为人民币38,457.08万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人 涉及的诉讼案件合计涉案金额为人民币3,364.10万元。具体情况详见附件《连续 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-016 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月 18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 （三）独立董事、监事会对会议决议相关事项的意见； （四）公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （七）本次会议其他会议文件。 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于近日收到公司高级管理人员杨拴成先生 的书面辞职申请，杨拴成先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总裁职务，辞去前述职务后不再担任 公司及控股子公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨拴成先生的辞职申请自 送达董事局之日起生效。杨拴成先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 截至本公告日，杨拴成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨拴成先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事局对其在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-015 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 二〇二五年四月十四日 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-014 二、财务资助进展情况 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事局第十七次会议及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会，2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事局第十八次会议及 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，2025 年 3 月 31 日召开的第 九届董事局第二十二次会议，审议通过了公司转让控股子公司股权被动形成财务 资助相关的事项。 （二）向控股子公司提供财务资助 公司分别于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第十五次会议、2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了向控股子公司提供财务资助 （包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-015 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二五年四月十四日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于近日收到 公司高级管理人员杨拴成先生的书面辞职申请，杨拴成先生因达到法定退休年龄 申请辞去公司副总裁职务，辞去前述职务后不再担任公司及控股子公司的任何职 务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨拴成先生的辞职申请自送达 董事局之日起生效。杨拴成先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 截至本公告日，杨拴成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 杨拴成先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事局对其在任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月 23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事 项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项均 已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相 关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度等事项提供了担保： 1、山东海王医药集团有限公司（以下简称"山东海王集团"）向济南农村商 业银行股份有限公司历下支行申请综合授信额度，公司为其在该 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-012 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30- 年4月18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 （1）截至2025年4月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...