证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-007 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度提供财务资助的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十二次会议的通知于2025年3月27日发出，并于2025年3月31日以通讯会 议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-006 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 NEP018 片获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司 深圳海王医药科技研究院有限公司(以下简称"海王医药研究院") 于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通 知书》。现将相关情况公告如下： 二、药物基本情况 药物名称：NEP018片 剂型：片剂 通知书编号：2025LP00219 审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年11月13日受理的NEP018片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品 单药在晚期恶性实体瘤中开展临床试验。 申请事项：临床试验 三、药物研发情况 受理号：CXHL2401235 NEP018片是海王医药研究院自主研发、具有自主知识产权的新型肿瘤靶向 小分子激酶抑制剂。经综合的临床前研究考察，NEP018片对设计靶点具有良好 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-005 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年4月 23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事 项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项均 已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相 关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度等事项提供了担保： 1、四川海王医疗科技有限公司（以下简称"四川海王"）向贵阳银行股份有 限公司成都高新支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 申万宏源、宁波银行、中天国富证券、沐德资产、北方亚事资产 | | | 评估、中科共创投资以及部分个人投资者 | | 时间 | 2025 年 2 月 11 日 15：30-17：00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | | 上市公司接待人员姓 | 副总裁兼董事局秘书王云雷 | | 名 | 证券事务代表林健怡 | | | 投资者关系管理戴伊元 | | | 1、公司 2024 年是否会存在商誉减值的情况？ 答：截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表中商誉的账 | | | 面价值为人民币 8.63 亿元，2024 年公司预计对存在商誉减值迹 | | 投资者关系活动主要 | 象的子公司计提商誉减值准备共约 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-004 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的46.15%。公司 控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融 资增信用途，不存在质押平仓风险。 公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 二、 本次质押情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本比例 起始日期 解除日期 质权人 海王集团 是 102,040,816 8.39% 3.88% 2024 年 2 月 5 日 2025 年 1 月 17 日 交 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-003 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间： 2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况： 预计净利润为负值 化，医药流通企业在经营管理上面临的压力与日俱增。报告期内，随着集中带量 采购政策与医保谈判降价等措施的持续推进，进一步影响了公司的利润空间。公 司主要医院客户资金持续紧张，应收账款回款周期持续拉长，影响了公司的营运 资金流转效率，进而导致公司营业规模的缩减及利润的下滑。 2、计提商誉减值准备 公司根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号 —资产减值》的相关要求，对前期收购子公司形成的商誉进行了初步减值测试。 报告期内，一方面受部分公司盈利水平未达预期的影响，另一方面受企业所处行 业股权系统性风险调整系数（即 BETA 系数）变动的影响，公司预计对存在商誉 减值迹象的子公司计提商誉减值准备共约 40,000 万元-57,000 万元 ...

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 东方财富证券、德远投资、恒泰永成投资、云众创融投资、光影 | | | 资本、坚石投资、铂悦投资、君领天下投资、卓德投资、中合集 | | | 团以及部分个人投资者 | | 时间 | 2025 年 1 月 8 日 15：30-17：00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | | 上市公司接待人员姓 | 副总裁兼董事局秘书王云雷 | | 名 | 证券事务代表林健怡 | | | 投资者关系管理戴伊元 1、公司医疗器械板块业务与其他商业配送公司相比有哪些 | | | 优势？ | | | 答：公司医疗器械板块业务主要是代理销售的模式，包括一 | | 投资者关系活动主要 | 些国内外的知名品牌如波士顿科学、强生、迈瑞医疗等，公司 | | 内容介绍 | 2023 年医疗器械营业收入已突破 120 亿元。相比较药品业务， | | | 医疗器械业务受集采 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，杭州海歌悦享健康科技有限公司成立，法定代表人为徐法 银，注册资本为1000万元，经营范围包含：饮料生产；食品生产；食品销售；健康咨询服务（不含诊疗 服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；电子元器件批发；化妆品批发等。 企查查股权穿透显示，该公司由海王生物旗下浙江海王数据服务有限公司、好吉色食品有限公司共同持 股。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见 法律意见 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派曹中海律 师、符欣欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）中国证券监督管理委员会 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-097 深圳市海王生物工程股份有限公司 2、2024 年 12 月 16 日，公司收到控股股东深圳海王集团股份有限公司（以 下简称"海王集团"）《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会临时提案的函》，海王集团提议将《关于公司控股股东避免 同业竞争承诺延期的议案》作为临时提案，提交至 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议。海王集团符合提出股东大会临时提案的主体资格， 其提案内容未超出相关法律法规的规定及股东大会的职权范围，提案程序亦符合 相关法律法规的规定，因此公司董事局同意将前述临时提案提交至公司 2024 年 第四次临时股东大会审议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票：2024 年 ...