编号：2024-003 证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 深圳泽源投资、泽源太空融基金、华安证券、国诚投资、小忠资 | | | | 本、前海恒江联合、深圳征途投资、德讯证顾、红思客资产、深 | | | | 天润资管、锦世翔投资等机构以及个人投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | 15 ： 00-17 ： 00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科技中三路 | 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | | 上 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 山西证券 叶中正 | | | | 山西证券 魏赟 | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 15 | ： 00-17 ： 00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科技中三路 | 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | | | | | | 上市公司接待人员姓 | 董事局副主席、总裁 | 张锋 | | 名 | 董事、常务副总裁 | 张翼飞 | | | 董事、副总裁 金 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司成立舆情管理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事局主席任组长，总裁任副组长，董事局秘书任舆情工作组协调人，成员由公司 高级管理人员、相关职能部门负责人以及各区域集团负责人组成。区域集团负责 人作为舆情管理工作的第一责任人，负责对其所在区域集团内的重大舆情进行密 切监测并及时上报。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-075 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------------- ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-078 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 深圳监管局行政监管措施决定书的公告 根据《证券法》《上市公司现场检查办法》等法律法规的规定，中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）对深圳市海王生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）开展了详尽的现场检查工作。近日，公司及相 关责任人收到深圳证监局下发的《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（【2024】207 号，以下简称"《责令改正措施决定书》"）、 《关于对张思民、张锋、沈大凯、王云雷采取出具警示函措施的决定》（【2024】 208 号，以下简称"《警示函决定书》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正措施决定书》的主要内容 经查，公司存在以下问题： （一）信息披露不规范 1、对外担保未履行审议程序和披露义务 2022 年 3 月至 2024 年 5 月，公司部分对外担保事项未经董事局或股东大会 审议并披露，不符合《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》第七条的规定。 2、受限货币资金披 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-077 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十月三十日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第九届董事局第十八次会议、第九届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。 本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，基于公司的工作安排需 要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局将根据工作安排另行发布召 开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于提供财务资助的议案》。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-073 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十八次会议通知于2024年10月26日发出，并于2024年10月29日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》 （三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-074 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司提供财务资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议通 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-076 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 河南海王器械：河南海王医疗器械有限公司（本公司之控股子公司） 河南国联：河南国联医疗科技有限公司 河南旭正：河南旭正企业管理咨询中心（普通合伙），保证人河南旭正对河 南国联应付款项承担连带保证责任 吴和谦：现河南旭正企业管理咨询中心（普通合伙）的执行事务合伙人，保 证人吴和谦对河南国联应付款项承担连带保证责任 福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司） 一、财务资助事项概述 关于公司提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 二、被资助对象的基本情况 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议及 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度提供财务资助 的议案》。公司将控股子公司河南海王器械持有的河南国联 100%股权转让给河 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 现金分红管理制度 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有 的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 第 3 条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本 时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第 4 条 公司董事局应当在进行专项研究论证后制定利润分配方案，并详 细说明规划安排的理由等情况，充分听取中小股东的意见，并将利润分配方案提 交公司股东大会表决。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董 ...