深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 4月25日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议 通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》，公司现将相关情况公告如 下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-024 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，公司对 2024 年末应收款项、存货、固定资产、开发支出、商誉等资产进行了清查，对各类存 货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产、开发支出的可 收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。 （二）本次计 ...

董事局关于对 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公 司 2024 年度内部控制审计机构，对公司 2024 年度内部控制进行了审计，对公司 出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 董事局对该带强调事项段的无保留内部控制审计意见涉及事项进行专项说明如 下： 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司董事局审阅了致同会计师事务所出具的公司 2024 年度内部控制审计报 告，认为：致同会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公 司实际情况，其在公司 2024 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提 醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效 性。公司董事局尊重致同会计师事务所的独立判断，并高度重视报告涉及事项对 公司产生的影响，公司董事局和管理层已制定相应有效的措施，努力消除该事项 对公司的影响，提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。董事局 同意致同会 ...

1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所，前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市海王生物工程股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行 监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京财政局NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-025 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 4月25日召开的第九届董事局审计委员会、第九届董事局第二十三次会议、第九 届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2025年度的财务报 表及内部控制审计工作。公司续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 通过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求， ...

2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年财务报告 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年财务报告 第一节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A019948 号 | | 注册会计师姓名 | 平海鹏、雷兵 | 审计报告正文 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称海王生物公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海王生物 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市海王生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市海王生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制 ...

2024 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查： （一）2024 年，监事会成员列席了 2024 年公司召开的股东大会、董事局会 议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检 查。 （二）2024 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策 的程序行使了监督职责。 （三）2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会 第十次会议 | 2024 月 29 | 年 2 日 | 1、《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议 案》 | | | | | | 2、《关于担保延续构成对外担保的议案》 | | 2 | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | | | 第十一次会议 | 月 3 | 日 | | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司 2024 年度的财务报表及内部 控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对致同会计师事务所 2024 年度的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所，前身是成立于1981年的北京会计师事务所， 2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京财政局NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 18, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4][5] - A total of 459 shareholders attended the meeting, representing 1,239,732,848 shares, which is 47.1180% of the total voting shares [6][7] - The meeting approved several resolutions, including financial assistance for 2025, the extension of guarantees, and the application for comprehensive bank credit [9][10][11][13] Group 2 - The company reported a total of 41,821.18 million RMB in newly added litigation and arbitration cases, which accounts for 9.92% of the latest audited net assets [17] - The amount involved in litigation where the company is the plaintiff is approximately 38,457.08 million RMB, while the amount where the company is the defendant is 3,364.10 million RMB [17][20] - The company confirmed that there are no undisclosed significant litigation or arbitration matters that exceed 10% of the latest audited net assets [18][19]