深圳市海王生物工程股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 深圳市海王生物工程股份有限公司 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市海王生物工程股份有限公司中拥有 权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市海王生物工程股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。 五、本次权益变动事项尚需国有资产监督管理委员会、国家市场 ...

兴业证券股份有限公司 关于 深圳市海王生物工程股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：2024 年 7 月 深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变动报告书 之财务顾问核查意见 信息披露义务人声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法 规和规范性文件的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权 益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《深圳市海王生 物工程股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《深圳市海王生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披 露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义 务人披露的文件内容不存 ...

关于本次控制权转让及权益变动的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-060 深圳市海王生物工程股份有限公司 1、本次权益变动方式包括：深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海王 集团"）向广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称"丝纺集团"）协议转让股 份；海王集团及其一致行动人放弃其所持有股份对应的表决权；丝纺集团、广东 省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）认购深圳市海王生物工程股 份有限公司（以下简称"海王生物"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股份， 本次权益变动不涉及要约收购。 2、上述协议转让完成、海王集团及其一致行动人放弃表决权后，公司实际 控制人将变更为广东省人民政府。 一、本次权益变动的具体情况 2024 年 7 月 28 日，丝纺集团与海王集团签署了《关于深圳市海王生物工程 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），约定海王集 团将其持有的公司 315,734,800 股无限售条件流通股通过协议转让的方式转让给 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 二〇二四年七月 1 一、本次募集资金的使用计划 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"海王生物"、"公司"或"上 市公司"）本次发行拟募集资金总额不超过 148,800.00 万元（含本数），所募集资 金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。如本次发行募集 资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司 将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷 款及其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股 东大会决议授权范围内，董事局有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排 进行调整或确定。 二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分析 （一）募集资金使用的必要性 1、资金实力是医药流通企业的核心竞争力 医药流通行业属于资金密集型，日常运营所需的资金投入较大，预付供应商 货款及维持存货规模等都会对资金形成一定的占用。同时，医药流通企业还需要 投入资金建设仓储和物流设施、购置运输设 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发 展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公 司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况公告 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-054 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）2021 年 2 月 10 日，深圳证监局《关于对深圳市海王生物工程 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 1 发行人声明 1、本公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事局对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或注册。 2 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2024 年 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 1 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司制订了本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措 施，公司控股股东及董事、高级管理人员就保障填补措施的切实履行出具了承诺。 我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作 用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。 关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定， 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核 公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、持 续的分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，特制订《深圳市海王生 物工程股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东分红回报考虑因素 为保证公司长期发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、股东要求 和意愿及外部融资环境的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分重视对投资 者的合理投资回报，并保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司每年分配一 次利润，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。本规划期内，公司将优先采取现金 方式分配利 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-050 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十六次会议的通知于2024年7月20日发出，并于2024年7月28日以通讯会议 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事局结合公司实际情况对照 上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证， 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和要求。 独立董 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-056 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要财 务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测 算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。 公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的 有关规定，为 ...