深圳市盐田港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应华东作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盐田 港股份有限公司董事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ...

深圳市盐田港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市盐田港股份有限公司董事会现就提名应华东先生为深 圳市盐田港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会提 名、薪酬和考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明： 四、被 ...

深圳市盐田港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯天俊作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盐田 港股份有限公司董事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

深圳市盐田港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市盐田港股份有限公司董事会现就提名冯天俊先生为深 圳市盐田港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会提 名、薪酬和考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被 ...

深圳市盐田港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟东作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盐田 港股份有限公司董事会提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ...

深圳市盐田港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市盐田港股份有限公司董事会现就提名李伟东先生为深 圳市盐田港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会提 名、薪酬和考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明： 四、被 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-29 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2025年6月20日召开的公司第八届董事 会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:50； 2.网络投票时间：2025年7月8日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月8日（星期二）上午9:15－ ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-28 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.议案主要内容： 鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定， 根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董事会提名、 薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名乔宏伟、向东、李雨田、李安 民、钟玉滨、徐宏伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。 2.议案表决情况： （1）同意提名乔宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，乔宏伟先生作为关联董事 回避了表决。 （2）同意提名向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，向东先生作为关联董事回 避了表决。 （3）同意提名李雨田女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李雨田女士作为关联董事 回避了表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临 ...

Fundraising Overview - Shenzhen Yantian Port Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 913,758,995 shares at a price of 4.38 RMB per share, raising a total of 4,002,264,398.10 RMB [1] - The funds raised have been verified by Rongcheng Accounting Firm, which issued a verification report [1] Fund Management and Usage - The company has established a fundraising management system to ensure the proper management and usage of the raised funds, in compliance with relevant laws and regulations [1] - A tripartite supervision agreement has been signed with independent financial advisor Guosen Securities and the bank where the special account is held to ensure the funds are used specifically for their intended purpose [2] Cancellation of Fundraising Accounts - The company has decided to cancel the special fundraising accounts as the funds have been fully utilized for the acquisition of 100% equity in Shenzhen Yantian Port Operations Co., Ltd. [2] - Remaining funds of 99,341.29 RMB, which are interest accrued during the holding period, will be transferred to other bank accounts for permanent working capital [2] Regulatory Compliance - According to regulations, if the remaining funds (including interest) are below 5 million RMB or less than 1% of the net amount raised, the company is exempt from certain review procedures and does not require an independent financial advisor's opinion [3] - The cancellation of the fundraising account and the transfer of remaining funds to working capital do not require board approval or independent financial advisor input [3] Current Fundraising Account Status - As of the announcement date, the company continues to utilize the fundraising accounts for specific purposes, with accounts held at the Industrial and Commercial Bank of China [4]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-27 深圳市盐田港股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号）同意，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行人民币普通股 913,758,995 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金 总额为人民币 4,002,264,398.10 元，扣除不含税发行费用人民币 28,317,908.48 元，募集资金净额为人民币 3,973,946,489.62 元。上述 募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0119 号）。 本次注销的募集资金专户情况如下： 鉴于上述募集资金专户中的募集资金已按照相关规定使用完毕，均 用于支付公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳市盐港港口运营有 限公司 100%股权的现金对价 ...