证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-43 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年10月24日召开的公司第八届董 事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1.现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年11月11日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月11日 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 编号：2024-4 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 深圳市盐田港股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------|--------------------------------------| | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 | 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 2024年09月20日 | | 15:00-16:00 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长 | 李雨田 | | | 董 事 乔宏伟 | | | | 董 事、总经理 | 李安民 | | | 监事会主席 凌 平 | | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 应华东 | | | | 财务总监 戚 冰 | | | | 董事会秘书 | 罗静涛 | | | 独立财务顾问主办人 ...

会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号： 2024-39 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1hI3ZQbbf0I 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 通过网 址 https://eseb.cn/1hI3ZQbbf0I 或使用微信扫描下方小程序码即 可 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-37 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临时 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由监 事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席董事 3 名，亲自出席董事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年半年度报告全文和摘要的议案。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议； ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 | | | | | | 年半年 2024 | 2024 | 年半 | 2024 年半 | | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 度占用累计 | 年度占用 | | 年度偿还 | | 月 30 | 日 | 占用形成 | | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 资金的利 | | 累计发生 | | 占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如 | | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-36 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《深圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市盐田港股 份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深 圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公 司董事长李 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称"公司"）《募 集资金管理制度》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许 可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东 配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元 /股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项 发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕7-92 号）。 深圳市盐田港股 ...

关于对公司 2024 年半年度报告全文和摘要 的审核意见 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年半 年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-35 深圳市盐田港股份有限公司 关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团"）购买 深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"港口运营公司"）100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于收到中国证券 监督管理委员会〈关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2023-75）。 公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。 截至本公告日，已完成本次交易之标 ...

证券代码:000088 证券简称:盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-3 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他(线上交流会) 参与单位名称及人员姓名 华夏基金 林少勤 国盛证券 金晶 国盛证券 肖依依 时间 2024年07月18日 16:00-17:00 地点 深圳市盐田区海港大厦18楼会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书处 罗静涛先生 董事会秘书处 杨鹏嘉先生 投资者关系活动主要内容 本次调研问答内容如下: 1.您好!请问公司未来有没有打算大幅分红来回报投资 者? 介绍 回答:公司积极响应新"国九条"强化上市公司现金分红监 管政策,编制了公司未来三年(2024年-2026年)分红规划大幅 提升公司现金分红比例,在满足现金分红条件情况下,每年以现 金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之五十 (50%)。今年5月,公司完成了2023年度分红派息工作,向股东 共计分派7.8亿元,公司自上市以来,累计分红达63.24亿元。今 后公司也将积极贯彻现金分红政策,回馈广大股东。 2.公司未 ...