国信证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年一月 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 声明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"盐田港股份"）委托，担任盐田港股份 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义 务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供中国证监会、 深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本核查意见所依据的文件、材料由盐田港股份、交易对方和有关各方提 供。盐田港股份、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 1 特别提示 1、认购方式：资产购买。 二〇二四年一月 声明 本公司及全体董事保证公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对公告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所提 供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原 件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股 份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-1 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月30 日披露了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023-82）。现就"二、会议审议事项和附件1、附件2"补充更正如 下： 补充更正前： | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 票提案 | | | | 1.00 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的提案 | √ | | 2.00 | 关于调整公司第八届董事会董事的提案 | √ | | 3.00 | 关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的提案 | √ | 二、会议审议事项 附件 1： 一、网络投票的程序 1 2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-82 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第八届董事会临时会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已分别经2023年11月27日和2023年12月29 日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年1月1 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、深圳证券交易所规则指引文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，深圳市盐田港股份有限公 司（以下简称"公司"）制定独立董事制度。 深圳市盐田港股份有限公司 独立董事制度 （2023 修订版） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事占董事人数的比例不 1 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略规划委员会，审计委员会，提名、薪酬 与考核委员会，投资审议委员会，其中，审计委员会，提名、薪 酬与考核委员会，投资审议委员会中 ...

第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-78 深圳市盐田港股份有限公司 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2023 年 12 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司 董事长乔宏伟先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第 八届董事会董事的议案》。 根据公司实际控制人及控股股东推荐和公司章程规定，提名李雨田女 士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生为本公司第八届董事会董事候 选人，王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任本公司董 事职务。本次调整后，董事会中兼 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-80 深圳市盐田港股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司及控股企业使用闲置自有资金购买理财产品额度的议 案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超 过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期 内行使该项决策权及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次议案在 董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关 情况公告如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-79 深圳市盐田港股份有限公司 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公 司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。 监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品符合上市公司 资金管理和使用的监管要求，在确保公司资金安全的前提下，公司在 授权时间内以部分闲置自有资金购买理财产品，可提高资金使用效率， 相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投 资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的议案。本议案尚需提交股东大 会审议。 三、备查文件 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 临时会议于2023 年12 月29 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年1 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 1 深圳市盐田港股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市盐田港股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行 其职责，更好地维护公司及股东的利益。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市盐田港股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则 上应当于会议召开前三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-81 深圳市盐田港股份有限公司 关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的公告 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 由新能源汽车引发的新一轮的大变局和大洗牌，改变了全球汽车产业 格局，也给中国汽车产业发展提供了历史性机遇。根据深圳市委、市政府 打造"世界一流汽车城"的战略部署和打造"国际新能源汽车出口中心"的 目标，结合深圳"20+8"战略性新兴产业集群规划，深汕特别合作区服从服 务大局，奋力打造与"世界一流汽车城"相契合的现代产业体系。 1.基本情况：本项目拟在已规划的小漠港区二突堤南侧新建 2 个 7 万 吨级多用途泊位，岸线总长 530m，宽 79m，同时建设相应的水、陆域等 配套设施，陆域总面积 37.9 万 m2，项目总投资约为 16.08 亿元。 2.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会临时会议审议通过了关于投资小漠国际物流港汽 车滚装码头项目的议案。 ...