一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现 场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁补偿协议的议案》 因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民政 府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西丽 高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期）进行土地整备，公司所 属子公司深圳市深车联合投资有限公司所属的 T505-0066 宗地属 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第九次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-61 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 《董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会实施细则》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 施细则》相抵触时，按国家有关法律、法规和 | 规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董 | | | | 公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会 | 事会审议通过。 | | | | 审议通过。 | | | | | 第一条 为进一步建立健全公司董事（非 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立 | 前文已有描述 | | | 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理 | 董事）及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理体 | | | | 人员"）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公 | 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 | 根据《上市公司独 | | 14 | 司治理结构，根 ...

一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁 补偿协议的议案 本次房屋土地整备完成后，将有利于盘活公司资产。本 次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公 司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中 小股东利益的情形。我们同意公司本次交易的相关事项。根据 《公司章程》的规定，本事项需提交股东大会审议。 深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于客观 公正的立场，对公司第九届董事会第九次会议审议的事项发表如 下独立意见： 公司独立董事：向德伟 李希元 叶旺春 2023 年 11 月 21 日 1 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公 司董事的资格； 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督 ...

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民 政府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西 丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目）进行土地整备，公司所 属子公司深圳市深车联合投资有限公司所属的 T505-0066 宗地 属于上述项目二期土地整备范围。深圳市南山区西丽街道办事 处作为南山区人民政府的派出机关，负责土地整备组织实施工 作。现公司拟与西丽街道办事处就相关搬迁补偿事宜签订相关 协议。 本次事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。 关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁补偿协议的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-62 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等的规定，该事项尚需提交股东大会审议。 1 二、交易方基本情况 本次土地整备的实施单位为深圳市南山区西丽街道办事处， 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 三、交易标的基本情 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团） | 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团）股 | 法律法规重新修 订 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 | 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， | | | | 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 | 强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护 | | | | 督，切实保护中小股东及利益相关者的利益， | 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 | | | | 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董 | 作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | | | 事规则》《上市公司治理准则》等相关规定， | 司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定 | | | | 并结合 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投 资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与预算委员会，并制定本实施细则。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会实施细则 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第二条 董事会战略与预算委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略、投资决策 和预算安排进行研究并提出建议。 1 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过） 一、董事会战略与预算委员会实施细则 第一章 总 则 2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三章 职责权限 第八条 战略与预算委员会的主要职责权限 第五条 战略与预算委员会设主任委员（召集人）一名，由 公 ...

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2023 年 11 月 7 日发行了 2023 年度第三期超短期融资券。发行情况如下 表： | 债券名称 | | | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 2023 | | 年度第三期超短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 天健集 | | SCP003 | | | | | | 债券代码 | 012384046 | | | 期限 | 日 268 | | | | 起息日 | 2023 年 | 11 | 月 8 日 | 兑付日 | 2024 年 | 8 月 | 2 日 | | 计划发行总额 | 11 亿元 | | | 实际发行总额 | 11 亿元 | | | | 发行价 | 100 | 元/百元面值 | | 发行利率 | 2.80% | | | 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券发行情况公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第三季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-59 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2023 年第三季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 年龙岗 2019 区深圳河流 | 施工 | 2019 年 | 1 | | | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 73.71%。经与业主沟通，已同意 阶段延期。不存在未按合同约定 | | 域消除黑臭 及河流水质 保障工程 | 承包 | 月 24 | 日 | 59 个月 | 306,041.48 | 及时结算与回收款的情况，交易 对手方的履约能力不存在重大 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,838,703,792.88, representing a 4.98% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥17,633,906,691.42, up 36.83% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥93,358,116.42, a decrease of 33.55% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥1,026,796,881.44, down 27.63%[3]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0500, reflecting a decline of 33.56% year-over-year, while year-to-date earnings per share were ¥0.5328, down 28.25%[3]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥17,633,906,691.42, a significant increase of 37.5% compared to ¥12,887,822,553.31 in the same period last year[28]. - Total net profit for Q3 2023 was CNY 1,025,995,538.86, a decrease of 27.4% compared to CNY 1,414,849,086.40 in Q3 2022[29]. - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 1,460,240,218.05, down from CNY 2,079,021,640.84 in the same period last year, reflecting a decline of 29.7%[29]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥67,174,905,994.35, a decrease of 2.93% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to ¥67,174,905,994.35 from ¥69,205,706,634.54, reflecting a decline of approximately 2.9%[26]. - Current assets totaled ¥59,100,140,327.50, down from ¥60,685,717,384.89, indicating a decrease of about 2.6%[25]. - The total liabilities decreased to ¥52,546,036,223.02 from ¥55,117,485,283.65, a reduction of approximately 4.6%[26]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥14,173,907,011.51 from ¥13,714,273,879.73, marking a growth of about 3.4%[26]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,762,761,094.35, showing a significant increase of 174.06%[3]. - Cash flow from operating activities for the current period was CNY 2,762,761,094.35, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -3,730,404,009.45 in the previous year[31]. - Cash flow from financing activities for Q3 2023 was negative at CNY -3,495,359,770.32, compared to a positive cash flow of CNY 5,222,469,968.57 in Q3 2022[32]. - The company reported a net investment cash flow of CNY -26,368,710.28 for Q3 2023, an improvement from CNY -706,039,297.64 in the previous year[32]. Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 36.90% to ¥490.70 million, attributed to increased spending on ongoing projects and experimental phases[10]. - Research and development expenses increased to ¥490,698,276.13, representing a rise of 36.8% compared to ¥358,440,727.06 in the previous year[28]. - Long-term equity investments increased by 31.65% to ¥190,020,406.87, attributed to increased investments in joint ventures[9]. - Investment income surged by 85.65% to ¥47.00 million, driven by higher profits from joint ventures[10]. Project Development - The number of ongoing construction projects increased to 278, with a total contract value of ¥656.87 billion, reflecting a 12.86% growth year-on-year[13]. - In Q3 2023, the company opened 54 new projects with a total construction area of 516,091 square meters and completed 47 projects with a total area of 271,149 square meters[15]. - As of September 2023, the company has 278 ongoing projects with a total construction area of 6,568,738 square meters[15]. - The cumulative area transferred for sales reached 1,429,952 square meters, with a total of 1,705,085 square meters available for sale[19]. Property Management and Services - The rental occupancy rate for the company's properties reached 96%, with a rent collection rate of 95%[21]. - The company is actively advancing the "urban housekeeper" business model to explore new growth points in property services[22]. - The property management projects increased by 33, covering an area of 244,300 square meters, expanding services to 34 cities nationwide[22]. - The company undertook maintenance and management of 1,854 roads and 926 bridges, covering a total length of 2,222.78 kilometers in urban infrastructure services[21]. Awards and Recognition - The company received the "City Appearance Industry Innovation Award" at the 2023 Shenzhen International Urban Environment and Landscape Industry Exhibition[22].