深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司注册发行中期票据的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 注册发行中期票据的议案》，董事会同意在2022年获批的中期票 据额度到期后，以公司为发行主体，发行额度预计不超过40亿元 的中期票据。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具 体情况如下： 一、2022 年获批注册的中期票据额度发行情况 公司 40 亿中期票据于 2022 年获得银行间市场交易商协会批 复。额度注册成功后，因长期债券的利率较高，公司未发行中期 票据。 二、本次注册中期票据额度的目的 1.发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，有效降低融资风 险，使公司负债结构更加合理。 2.发行中期票据有利于提升公司行业地位和知名度，为公司 1 1.注册和发行规模 本次拟注册中期票据的规模不超过 40 亿元，在注册有效期 内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次 ...

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 董事会同意在 2022 年获批的超短期融资券额度到期后，以 1 天健集团为发行主体，发行 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-32 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的有关规定。会议应到监事 4 名，实到 4 名。根据 公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事 召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了如 下议案： 监事会认为：关于公司向中国银行间市场交易商协会、深圳 证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产品的议案，理由充分、合理。相关决策程 序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-----------|-------| | 股票数据 | | | | 04 [ Table_StockInfo 月 19 日收盘价（元） ] | | 4.57 | | 52 周股价波动（元） | 4.13-7.45 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1869/1868 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 8539/8539 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《多项业务有序开展，现金回流改善报表》 | | | | 2023.11.06 | | | | 《业务多元聚焦深圳，地产建筑并驾增长》 | | | | 2023.08.25 | | | | 《主业规模稳步提升，分项板块提质发展》 | | | | 2023.04.15 市场表现 | | | [Table_QuoteInfo] -30.08% -17.08% -4 ...

公 司 年 报 点 评 2024年04月17日 建筑 推荐 ( 维持) 股价:4.38元 相关研究报告 杨侃 投资咨询资格编号 S1060514080002 BQV514 YANGKAN034@pingan.com.cn 郑茜文 投资咨询资格编号 S1060520090003 ZHENGXIWEN239@pingan.com.cn 平安观点： ■ 投资建议：由于公司主力项目规模减少，楼市修复力度较弱，下调公司 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容 风险提示：1）当前地产基本面仍相对承压，可能导致公司结算毛利率持续下滑、减值计提超出预期风险；2）建筑施工领 域行业壁垒低，竞争激烈，公司不断推进转型升级，在新业务、新领域，尤其PPP项目、重大投资项目等方面存在或有风 险；3）公司城市更新改造项目规划调整和拆迁进度存在复杂性和不可控性，可能导致项目开发计划或棚改进度延后，相关 成本增加等风险。 平安证券 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|------- ...

2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性 及前瞻性，部分内容有所延伸。 报告边界 以"深圳市天健（集团）股份有限公司"为主体，包括所 属分、子公司。 编制依据 全 球 报 告 倡 议 组 织《可 持 续 发 展 报 告 标 准》（GRI Standards）； 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导 意见》（国资发研究[2016]105号）； 关于本报告 本报告是深圳市天健（集团）股份有限公司自2015年度 起发布的第九份社会责任报告暨ESG报告，涵盖了天 健集团对环境、社会及公司治理等关键议题的实践及 管理方法，展现了天健集团2023年度在服务社会、员 工培养、维护客户、伙伴利益和股东权益等责任领域 的实践及履责绩效。 时间范围 国 家 标 准 委《社 会 责 任 报 告 编 写 指 南》（GB/T36001- 2015）及《社会责任管理体系 — 要求及使用指南》（GB/ T39604-2020）； 中国社科院《中国企业社会责任报告指南4.0》（CASS- CSR 4.0）； 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司社会责任 指引》。 数据说明 报告中所使用数据均来自天健集团正式 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年度公司财务预算报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）在综合分析了 2024 年所面临的宏观形势、市场环境、行业 政策的基础上，结合公司实际，拟定了 2024 年度财务预算指标。 按照有关规定，该事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 一、预算编制范围 公司及所属子公司全部纳入 2024 年度预算编制范围。 二、2023 年预算执行情况 2023年全年实现营业收入269.99亿元，同比上年增长2.02%， 完成年度预算目标 70.58%；利润总额 19.95 亿元，同比上年减少 29.09%，完成年度预算目标 78.38%。 三、2024 年预算编制的主要假设条件 （一）城市建设业务 城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要 1 确保实现年度经营计划节点目标。 （二）综合开发业务 1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利 竣工验收，办理移交 ...

深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 17 日 1 深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑晓生、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 叶旺春 | 独立董事 | 工作原因 | 向德伟 | 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅 第三节 管理层讨论与分析中"公司未来发展的展望"的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,868,545,434 为基 数，向全 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 特此公告。 ...

关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。 按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度 使用情况 经 2022 年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度预计不超过 1,532 亿元，实际获批 银行总授信额度为 1,182.76 亿元，其中公司及所属子公司在 2023 年度实际获批银行综合授信额度为 1,061.86 亿元，公司及 公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预为 120.9 亿元。公司 为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不 2023 年 ...