2023 年度投资者保护工作情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终高度 重视保护投资者权益，努力创造良好的业绩给股东带来投资回报的同时，建立了 股东和投资者保护的长效机制，以维护股东和投资者权益。现对公司 2023 年投 资者保护工作情况汇报如下： 一、保障投资者知情权方面 （一）信息披露工作持续优化 公司在《章程》中明确规定股东大会的召集、召开和表决等程序，2023 年 度公司严格按照上述规定执行。公司 2022 年年度股东大会在会议召开提前 20 日 发出会议通知，召开股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，在股东大 会选举董事、监事时采取累积投票方式。公司通过以上多种措施全面保障中小投 资者的参与权和表决权，充分发挥其在公司运作中的决策作用。 三、保障投资者收益权方面 公司致力于不断升级信息披露体系，强化规范运作的严谨性。公司严格遵循 深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等相关制 度，进一步健全公司治理制度，优化治理结构，构建了更为健全的投资者保护机 制。同时，公司确保所披露 ...

公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （李艳华） 本人李艳华作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定和要求，恪尽职守地履行了独立董事的职责和义务， 勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席董事会、董事会专门委员会等相关 会议，并对相关事项发表意见，特别是对关联交易、经营管理等重大事项最大限 度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董 事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，维护了全体股东的合法 权益，现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | ...

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向包含公司控股股东中信 投资控股有限公司在内的不超过 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣 除发行费用 21,801,523.94 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-018 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 1 日（星期一）举办 2023 年度 网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1cT0WmsdQgU 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号實 生士 價 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telephone: certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA4F0062 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: 我们对后附的中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 中信海直管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于 ...

一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账 户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年 8 月 23 日出具大信验 字[2 ...

（草案，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，待公司2023年度股东大会 审批） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 第二章 任职资格 7 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...

关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向包含公司控股股东中信投资 控 股 有 限 公司 在 内 的 不 超 过 16 名 特 定 对 象非 公 开 发 行 普 通 股（ A 股 ） 股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信海洋直升机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 11-1 ...