公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （孙奕捷） 2023 年度，本人孙奕捷作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董 事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极 参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实 际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-018 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 1 日（星期一）举办 2023 年度 网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1cT0WmsdQgU 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 ...

1 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责 地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有 效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议情况 2023年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议8次,审议通过议案23项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下： | 董事会 | 召开 | 召开 | 会议 | | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 日期 | 方式 | 议案 | | 结果 | | 第七届董事 会第二十五 | 2023-1-12 | 通讯 表决 | 议题一：关于召开 2023 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号實 生士 價 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telephone: certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA4F0062 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: 我们对后附的中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 中信海直管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-015 中信海洋直升机股份有限公司 （一）审议通过关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要，并同意提交 2023 年度股东大会 审议。公司 2023 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上披露，2023 年年度报告摘要同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 上披露，独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专 项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第五 次会议相关事项发表的意见》。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，并同意提交 2023 年度股东大会审 议。公司 2023 年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年度，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督 检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、公司监事会组织架构情况 2023年度，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。 二、公司经营情况 三、监事会2023年度会议情况 （一）监事会会议召开情况 2023年公司监事会共召开5次会议，详情如下： 1.第七届监事会第十六次会议于2023年3月25日以现场方式召开，会议审议 通过以下议案： （1）审议关于公司2022年年度报告全文及摘要的审核意见； （2）审议关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； （3）审议关于2022年度财务决算报告的议案； 1 2023年度监事会工作报告 （4）审议关于2022年度利润分配预案的议案； 2023年是中信海直成立四十周年，公司 ...

公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （马少华） 本人马少华作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度董事会会议 及董事会专门委员会会议，认真审议了各项议案，就关联交易等相关事项发表了 意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、参加公司董事会及股东大会会议情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 出席股 | ...

2023 年度投资者保护工作情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终高度 重视保护投资者权益，努力创造良好的业绩给股东带来投资回报的同时，建立了 股东和投资者保护的长效机制，以维护股东和投资者权益。现对公司 2023 年投 资者保护工作情况汇报如下： 一、保障投资者知情权方面 （一）信息披露工作持续优化 公司在《章程》中明确规定股东大会的召集、召开和表决等程序，2023 年 度公司严格按照上述规定执行。公司 2022 年年度股东大会在会议召开提前 20 日 发出会议通知，召开股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，在股东大 会选举董事、监事时采取累积投票方式。公司通过以上多种措施全面保障中小投 资者的参与权和表决权，充分发挥其在公司运作中的决策作用。 三、保障投资者收益权方面 公司致力于不断升级信息披露体系，强化规范运作的严谨性。公司严格遵循 深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等相关制 度，进一步健全公司治理制度，优化治理结构，构建了更为健全的投资者保护机 制。同时，公司确保所披露 ...

2023年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

附：中信财务有限公司关于风险管理有关事项的说明 中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下 简称 "中信海直" ）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层截至 2023 年 12 月 31 日关于风险管理有关事项的说明等资料，对中信财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估。中信海直认为：中信财务公司具有 合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中信财务公司 截至 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险管 理存在重大缺陷，未发现中信财务公司存在违反中国银行保险监督管理委 员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办法》 规定情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政 策与程序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层 的责任。风险管理具有固 ...