证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-035 中信海洋直升机股份有限公司 关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次非公开发行股票限售股份实际可上市流通数量为65,555,001股，占公 司总股本比例8.45%； 2.本次非公开发行股票限售股份可上市流通日期为2024年9月9日（星期一）。 一、本次解除非公开发行股票限售股份取得的基本情况 2021年1月6日，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、 "公司"或"发行人"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信海 洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号） 批文，核准公司非公开发行不超过169,699,717股，上述批复自核准发行之日起 12个月内有效。公司根据投资者认购情况，并严格按照发行方案、《认购邀请 书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行 价格为6.50元/股，发行股数169,699,717股，募集资金总额1,103,048 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for CITIC Offshore Helicopter Co Ltd (000099) [1] Core Views - The company's H1 2024 non-GAAP net profit increased by 19% YoY, driven by steady growth in traditional business and potential benefits from the low-altitude economy [1] - The company is actively planning for low-altitude economic development, with three key areas of focus: C-end consumer market expansion, participation in new low-altitude operation network standards, and potential opportunities in the industrial chain [1] Financial Performance - H1 2024 revenue reached 960 million yuan, up 6.1% YoY, with Q1 and Q2 revenues of 457 million yuan and 505 million yuan respectively [1] - H1 2024 net profit attributable to shareholders was 132 million yuan, up 2.1% YoY, while non-GAAP net profit was 132 million yuan, up 19.2% YoY [1] - Gross margins for Q1 and Q2 were 19.6% and 21.6% respectively, with Q2 showing a sequential improvement [1] - The company operated 93 helicopters and 11 drones as of H1 2024 [1] Low-Altitude Economy Initiatives - The company has launched regular low-altitude short-distance transportation services, including routes between Shenzhen and Zhuhai, and Zhoushan and Dongji Island [1] - It has introduced the "CITIC Offshore Helicopter" low-altitude travel service platform and is collaborating with local governments and companies to build infrastructure, including a digital control tower [1] - The company is involved in setting standards for eVTOL (electric vertical take-off and landing) aircraft landing sites and has signed a strategic cooperation agreement with Geely's Volocopter to promote eVTOL commercialization [1] Future Outlook - The report forecasts net profits of 270 million yuan, 320 million yuan, and 370 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.35 yuan, 0.41 yuan, and 0.48 yuan [1] - The low-altitude economy is expected to drive significant growth, with the company positioned as a core player in the operation layer of this emerging industry [1]

上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 单位：元 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初往来 资金余额 2024 半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 半年度往 来资金的利息 （如有） 2024 半年度偿还 累计发生金额 2024 年 6 月 30 日期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性 质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 中信财务有限公司 同受中国中信集 团有限公司控制 银行存款 851,579,269.70 1,138,691,423.90 1,648,098.53 1,182,986,846.92 808,931,945.21 存款 经营性 往来 中信银行股份有限公 司 同受中国中信集 团有限公司控制 银行存款 343,857,152.09 1,648,463,260.51 282,806.00 1,569,126,047.29 423,477,171.31 存款 经营性 往来 中信京城大厦有限责 任公司 同受中国中信集 团有限公司控制 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账 户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年 8 月 23 日出具大信验 字[20 ...

2024 年 8 月 28 日 1 中信财务有限公司风险持续评估说明 中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下 简称 "中信海直" ）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层 2024 年 8 月 5 日风险持续评估说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估。中信海直认为：中信财务公司具有合法有效的《金融许 可证》《企业法人营业执照》，未发现中信财务公司截至 2024 年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险管理存在重大缺陷，未发现 中信财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管 理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况，各项监管指标 均符合该办法第三十四条的规定要求。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政 策与程序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2024 年 6 月 30 日 与财务报表相关的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层 的责任。风险管理具有固有 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-033 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人关颐及会计机构负责人（会计主 管人员）何平安声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相 关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |--- ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-032 中信海洋直升机股份有限公司 现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 通过现场和网络投票的股东 963 人，代表股份 240,689,363 股，占公司有表 决权股份总数的 31.0259％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 234,821,219 股，占公司有表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E UM E 3 PT YUAN LAW OFFICES · 深圳 SHENZHEN· 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京 BELIING · 上海 SHANGHAI 致:中信海洋直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-632 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信海洋直升机股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中信海洋直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-031 中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 7 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 1 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息； ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-030 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第七次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 1 2024 年 8 月 21 日（星期三）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采 ...