Company Overview - Huashu Media is a leading operator in interactive TV, mobile TV, and internet TV, serving over 30 provinces and cities in China with a user base exceeding one hundred million [2]. - The company is controlled by the state-owned Huashu Group and has been recognized as one of the "Top 30 Cultural Enterprises" in China for five consecutive years [2]. Financial Performance - In 2023, Huashu Media achieved a revenue of CNY 9.707 billion and a net profit of CNY 689 million, with total assets of CNY 29.3 billion and net assets of CNY 14.8 billion [2]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 408 million to shareholders, bringing the total dividends distributed since listing to CNY 3.257 billion [2]. Revenue Breakdown - The revenue structure for 2023 is as follows: - Smart Home: CNY 3.642 billion (37.5%) - Technology: CNY 3.447 billion (35.5%) - New Media: CNY 2.7 billion (27%) [2]. Internal Control and ESG - The company has been recognized as one of the "Top 30 Internal Control Companies" in Zhejiang for five consecutive years, emphasizing its commitment to internal control [3]. - Huashu Media has published its 2023 ESG report and is included in the Shenzhen ESG Leading Index, focusing on sustainable development [3]. Future Plans - The company aims to focus on reform and innovation, emphasizing the theme "Winning in the Transition Period, Laying the Foundation for Twenty Years" [3]. - Plans include advancing integration across five major areas: system, technology, media, culture, and solid-mobile [3]. Dividend Distribution - The company will distribute CNY 2.2 per 10 shares (before tax) to shareholders, totaling approximately CNY 408 million, to be completed within two months post-approval at the annual shareholders' meeting [3]. Industry Policy Context - The company is aligned with national digital development goals, aiming for significant progress by 2025 and achieving a leading global position by 2035 [4]. - In the broadcasting industry, the company will enhance content supply and accelerate the development of ultra-high-definition broadcasting networks [4].

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1011 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公 司（以下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华数传媒控股股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

华数传媒控股股份有限公司 章程 （经公司 2023 年度股东大会审议通过） 二〇二四年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华数传媒控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-033 华数传媒控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估澳队编制 备案回执生成日期:2024年04月02日 WAN BANG PORT l 华数数字电视传媒集团有限公司拟向华数(浙江)科技有限公司 股权增资涉及的华数云科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2024】78号 告日期: 目 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202400105 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2024】 48号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万邦评报 2024 78号 | | | 报告名称: | 华数数字电视传媒集团有限公司拟向华数(浙江) 科技有限公司股权增资涉及的华数云科技有限公司 | | | | 股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 188,279,146.02元 | | | 评估报告日: | 2024年02月27日 | | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | | 8—41 | 页 | | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 42—44 | 页 | | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 42 | 页 | | | （二）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | | 43—44 | | 页 | 审 计 报 ...

华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-031 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司 监事会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 华数传媒控股股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 21 日 2 审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的 议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司放弃子公司华数（浙江）科技有限公司（以下简称"华数 科技"）增资事项的优先认缴出资权，是基于公司战略发展与实际经营情况考虑， 本次交易价格参照评估结果确定，定价合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-030 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 1 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 4 票同意全票 审议通过。 详见公司同时披露的《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-032）。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于 2024 年 6 月 14 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名， 实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的 议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同 ...

万 邦 资 产 评 估 有 限 公 司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估澳队编制 WAN BANG EPUH! 华数（浙江）科技有限公司拟增资扩股涉及的 公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2024】70 号 华数(浙江)科技有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 個 自治 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202400101 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字 2024 67号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万邦评报【2024】70号 | | | 报告名称: | 华数(浙江)科技有限公司拟增资扩股涉及的公司 股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 101,565,220.65元 | | | 评估报告日: | 2024年03月09日 | | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 余洁 (资产评估师) | 会员编号:3314 ...

一、 关联交易暨放弃权利事项概述 基于公司战略发展与实际经营情况考虑，华数传媒控股股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"华数传媒"）的全资子公司华数（浙江）科技有限 公司（以下简称"华数科技"）拟增加注册资本，公司控股股东华数数字电视传 媒集团有限公司（以下简称"华数集团"）以其持有的全资子公司华数云科技有 限公司（以下简称"华数云"）100%股权出资，认缴注册资本 18,537.76 万元，华 数传媒放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有华数科技的 股权比例将由 100%下降至 35.04%，华数科技由公司全资子公司变更为参股公司， 不再纳入公司合并报表范围。 本次增资完成前后华数科技的股东情况具体如下： 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-032 华数传媒控股股份有限公司 关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 股东名称 | 本次增资前 | | 本次增资取得 | 本次增资后 | | | --- | --- | --- ...