二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-010 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事 会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。 2024 年 3 月 25 日 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：在不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合 公司和全体股东的利益，同意公司及全资子公司使用额度不超过 16 亿元的闲置 募集资金购买保本型产品。 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-009 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名， 实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用 额度不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品， 有效期限为自本次董事会审议通过之 ...

湘财证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金购买保本型产品的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"） 作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"上市公司"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，就华数传媒及全资子公司使用部分闲置募集资金购 买保本型产品的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可[2015]83 号文 核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行价格为 22.80 元/股，募 集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔20 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-008 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东大会会议股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一）。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股 ...

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0337 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-007 华数传媒控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月9日、2022 年12月27日召开第十一届董事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会审议 通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过10亿元 人民币的超短期融资券。2023年6月30日中国银行间市场交易商协会出具《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP253号），同意接受公司超短期融资券的注册， 注册金额为人民币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内 有效。 近日，公司已完成2024年度第一期超短期融资券的发行，现将发行结果公告 如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 华数传媒控股股份有 债券名称 限公司2024年度第一 | 债券简称 | 24华数传媒SCP001 | | 期超短期融资券 | | | | 债券代 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-004 1 华数传媒控股股份有限公司董事。 华数传媒控股股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事车 通先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，车通先生申请辞去公司董事及董 事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，车通先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报 告自送达董事会之日起生效。车通先生未持有公司股份，辞职后担任公司财务总 监职务，该任职已于2024年2月29日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过。 车通先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥 了积极作用。在此，公司董事会对车通先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 2024年2月29日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于提 名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名肖兴祥先生为公 司第十 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-003 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的 议案》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号： 2024-004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2024 年 2 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名， 实际出 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-006 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2024 年 3 月 18 日（星期一）9:15～15:00； 5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902； 6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准； 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议 ...

华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-005 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到 高级管理人员吴杰先生、方芳女士、卓越先生提交的书面辞职报告，吴杰先生因 工作调动原因辞去公司财务总监职务，方芳女士、卓越先生分别因年龄原因、个 人原因辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日 起生效。吴杰先生、方芳女士、卓越先生未持有公司股份，辞职后方芳女士将在 本公司担任高级顾问，其他两位不再担任本公司任何职务，吴杰先生将在公司控 股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司中广有线信息网络有限公司 担任党委委员、副总裁。 吴杰先生、方芳女士、卓越先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规 范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对其为公司发展所作的重要贡献表示 衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 因公司管理 ...