华数传媒控股股份有限公司 章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华数传媒控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共 ...

浙江天册律师事务所 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 关于 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 12 月 29 日在指定媒体上公告。 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0058 号 致：华数传 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-001 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份 976,369,591 股，占上市公司总股份的 52.6932%。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-055 华数传媒控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计质 押数量 | 所持 股份 | 司总 股本 | 股份限 售和冻 | 占已 质押 | 股份限 | 占未 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | | | | | | | | | 记数量 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | | （股） | | | | | | | | | （股） | | | | | 西湖 | | | | | | | | | | | 电 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 秘书办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之 ...

关联交易决策规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的 公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法 人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人。 公司与上述第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成上述第 （二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的法定代表人、董事长、 总经理或者半数以上的董事属于本规则第六条第（二）项所列情形者除外。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 ...

对外担保管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本规则所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当取得出席董事会全体董事的 2/3 以上同意，且不 少于董事会全体董事的 1/2。 提交股东大会审议的对外担 ...

募集资金管理规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证 券发行管理办法》"）等有关法律、法规和深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"） 等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持 周密计划、规范运作、公开透明的原则。募投项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-054 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 1 8、会议出席对象： （1）截止 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出 席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...

第一章 总 则 战略委员会工作规则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立4名委员，其中主任委员一名。 第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于一人。 第八条 战略委员会委员由董事会选举产生。主任委员经战略委员会选举产 生，负责主持委员会工作。 第九条 战略委员会任期与董 ...