独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和公司章程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 及本规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-053 华数传媒控股股份有限公司 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司与控股股东华数 数字电视传媒集团有限公司（以下简称"华数集团"）及其子公司等关联方因日 常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，预 计 2024 年度公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联 交易不超过 37,670.92 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 14,874.65 万元，合计不超过 52,545.57 万元。2023 年 1-10 月公司及子公司实际 发生日常关联交易金额合计 39,438.69 万元。 公司 2023 年 12 月 28 日召开的十一届十次董事会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同 意票数占出席会议有表决权代表的 100%，关联董事鲍林强、周海文、乔小燕、 沈子强、杨扬、王韶光、车通回避表决。 因公司及子公司 2024 年日常关联交易预计总额未达到公司最近一期 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-051 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要， 关联交易的定价不存在显失公允的情况，日常关联交易金额占比较小，不影响上 市公司的独立性，没有异议。 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 详见公司同时披露 ...

审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部门实现其对董事会、投资者以及其他与组织 有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、 监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会的委员 由董事会 ...

第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事 担任，经薪酬与考核委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将 有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，2023 年 8 月中国证监会发布了《上市公司独立董事管 理办法》，交易所同日发布新修订的独立董事改革配套自律监管规则，并自 2023 年 9 月 4 日起施行。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，满足公司 治理需要以及符合监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如 | 下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行为， | 第四十三条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过 ...

提名委员会工作规则 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四章 提名委员会的议事规则 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第 四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第八条 委员连续二次未能亲自 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-050 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意对《公司章程》的修订，修订内容详见公司同时披露的《关于修订〈公 司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》； 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议 ...

浙商证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为华数传媒控股股 份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）2020 年度发行股份及支付现金 购买资产的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有关法律、法规和规范性文件要求，对华数传媒 2020 年度发行股份及 支付现金购买资产发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2020 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准华数传媒控股 股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可〔2020〕2783号）。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为华数数字电视传媒集团有限公 司（以下简称"华数集团"）等 41 名浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称 "浙江华数"）股东和华数集团、宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-049 华数传媒控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产限售股份 解除限售的提示性公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为 2020 年非公开发行股份，股份限售起始日期为 2020 年 12 月 31 日，解除限售 4 名股东海宁市传媒中心、桐乡市传媒集团有限公司、 平湖市时代传媒有限公司、舟山普陀文化旅游集团有限公司承诺的限售期限为 36个月，解除限售的股份数量合计为59,545,184股，占本公司总股本的3.2136%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 一、 本次解除限售的股份取得基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数 字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783 号）核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"、"公司"）向 43 名特定对象合计发行 419,580,540 股新股。本次新增股份已于 2020 年 ...