新疆国际实业股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称 公司）董事、高层管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《《公司章程》》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-41 3、授信额度：壹亿壹仟万元整 4、授信期间：自协议生效之日起至 2026 年 8 月 12 日止 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于 2025 年担 保额度预计的议案》，同意公司为子公司、子公司之间提供担保及子 公司为本公司提供担保额度总计不超过 215,420 万元，担保范围包括 但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、 应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于 一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担 保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担 保余额将不超过本次授予的担保额度。上述议案已经公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过。 二、本年度担保进展情况 全资子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-39 新疆国际实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时 对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》 即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制 度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订前后对比 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-40 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 1 日(星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 1 日的交易时间， ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-38 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。 《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的议案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 新疆国际实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 9 月 2 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的 议案》等向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发 行股票"）的相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行股 票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次 向特定对象发行股票相关事宜的有效 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-37 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开，监事会主席 孙莉女士主持会议，应出席会议监事 5 人，实际出席监事 5 人，分别 是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建 新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司向特定对象发现股票相关事宜的议案》； 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-36 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建 方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是 董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独立 董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参 加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事冯建 方、冯宪志回避表决，由 5 名非关联董事对此议案进行表决。 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。 具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninf ...

Group 1 - The stock of International Industry (000159) closed at 5.74 yuan on August 14, 2025, down 2.55% with a turnover rate of 3.61% and a trading volume of 173,700 hands, resulting in a transaction amount of 101 million yuan [1] - On August 14, the net outflow of main funds was 7.67 million yuan, accounting for 7.6% of the total transaction amount, while retail investors had a net inflow of 4.30 million yuan, accounting for 4.26% [1] - The company's main business includes wholesale of oil and chemical products, as well as manufacturing of metal structure products [2] Group 2 - As of the mid-2025 report, International Industry's main revenue was 946 million yuan, a year-on-year decrease of 49.96%, while the net profit attributable to shareholders was 24.77 million yuan, an increase of 17.16% [2] - The company's total market value is 2.759 billion yuan, with a net asset of 2.044 billion yuan and a net profit of 24.77 million yuan, ranking 18th, 12th, and 13th respectively in the oil industry [2] - The company's financial metrics include a price-to-earnings ratio of 55.7, a price-to-book ratio of 1.35, a gross profit margin of 11.08%, and a net profit margin of 2.61% [2]

8月13日，沪深两融数据显示，国际实业获融资买入额0.13亿元，居两市第2461位，当日融资偿还额0.14 亿元，净卖出120.57万元。 来源：金融界 融券方面，当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股。 最近三个交易日，11日-13日，国际实业分别获融资买入0.17亿元、0.11亿元、0.13亿元。 ...

Core Viewpoint - The local stocks in Xinjiang have surged, with several companies reaching their daily limit up, indicating strong market performance and investor interest in the region [1] Group 1: Stock Performance - Xinjiang Torch, International Industry, and Xuefeng Technology stocks hit the daily limit up [1] - Xiyu Tourism increased by over 13%, while Xiling Information rose by over 11% [1] - Other companies such as Lian Technology, Qingsong Jianhua, and Xinjiang Communications also saw significant gains, with increases ranging from 4% to 8% [1] Group 2: Financial Support for Businesses - As of the end of August, banks in Xinjiang have issued a total of 447.8 billion yuan in loans to 900,000 enterprises and merchants [1] - Among these, 201.2 billion yuan was allocated to 26,000 small and micro enterprises, accounting for 45% of the total loans [1] - This financial support aims to assist in the resumption of work and production for businesses in Xinjiang [1]