Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with online voting available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2] Voting Rights and Procedures - All ordinary shareholders registered by the close of trading on August 25, 2025, are entitled to attend and vote at the meeting [2] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, and the proxy does not need to be a shareholder of the company [2] - The voting will be conducted in a manner that prevents duplicate votes, with the first vote counted in case of any repetition [2] Agenda Items - The meeting will discuss two proposals: 1. Proposal to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets 2. Proposal to authorize the board of directors to handle matters related to issuing shares to specific targets [2][3] - Both proposals require approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [2] Registration and Attendance - Corporate shareholders must register through their legal representatives or authorized agents, providing necessary documentation [4] - Individual shareholders must present their identification and proof of shareholding for registration [4] - Remote shareholders can register via fax or written correspondence by August 31, 2025 [4] Online Voting Process - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system, with specific instructions provided [6] - Voting code is "360159" and the voting abbreviation is "International Voting" [6] Additional Documents - The company will disclose the voting results separately for small and medium investors, excluding certain categories of shareholders [3] - Relevant documents, including the board meeting resolutions, will be available for review [4]

Core Viewpoint - The company has decided to extend the validity period of the resolution regarding the issuance of A-shares to specific targets by an additional 12 months, ensuring the smooth progress of the issuance process [1][2]. Group 1: Issuance of A-Shares - The company held its fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2024, where it approved the proposal for the issuance of A-shares to specific targets and authorized the board of directors to handle related matters [1]. - The initial validity period for the resolution and authorization was set for 12 months from the date of approval, expiring on September 2, 2025 [1]. - The company is now proposing to extend this validity period by another 12 months, pushing the expiration date to September 2, 2026 [2]. Group 2: Governance and Approval Process - The independent directors of the company convened a special meeting to review and approve the extension of the resolution's validity period [2]. - The proposals for extending the validity period and the authorization for the board of directors will be submitted for further approval at the shareholders' meeting [2].

Group 1 - The company International Industry (SZ 000159) held its seventh meeting of the ninth board of directors on August 14, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: wholesale of oil and chemical products accounted for 67.59%, manufacturing accounted for 30.35%, other industries accounted for 1.78%, and warehousing services accounted for 0.28% [1] - As of the report date, the market capitalization of International Industry was 2.8 billion yuan [1]

证券日报网讯8月15日晚间，国际实业（000159）发布公告称，公司无逾期对外担保的情况。 ...

Core Viewpoint - International Industry announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025, with online voting taking place on the same day [1] Group 1: Meeting Details - The record date for shareholders to participate in the voting is August 25, 2023, meaning investors holding International Industry shares after market close on that date can vote [1] - The meeting will be held at the conference room on the fourth floor of International Industry, located at 189 Changzhou Street, Xinjiang Urumqi City [1] Group 2: Agenda Items - The shareholder meeting will review a total of six agenda items, including: 1. Proposal to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets [1] 2. Proposal to authorize the board of directors to handle matters related to issuing shares to specific targets [1] 3. Proposal for amendments [1] 4. Proposal for amendments [1] 5. Proposal for amendments [1] 6. Proposal for amendments [1]

Group 1 - The company, International Industry (000159), reported that as of August 8, 2025, the number of shareholders is 44,202 [1]

新疆国际实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （一）发行人及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）发行人控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董 事和高级管理人员； 第一条 为完善新疆国际实业股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 监管制度第 5 号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范 性文件和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取公司内幕信息的 公司内部和外部相关人员，包括但不限于： （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工作可以获取内幕 ...

新疆国际实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下称公司）的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆国际实业股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本议事规则（以下称本规则）。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第二条 本规则为《公司章程》的附件，若与《公司章程》相抵触，应遵循 《公司章程》的规定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司 "）董事离职管理， 保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工 代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代表大 会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。 董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞职 1 原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任 职，说明继续任职的情况）等情况。 第二章 离职的情形和程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含情形： （一）董事任期 ...

新疆国际实业股份有限公司 内部审计制度 第五条 审计部对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事 项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重 大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构 的工作。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业 1 务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受 计委员会的监督指导。 审计委员会在监督及评估内部审计机构工作时，应当履行下列主要职责： 第一章 总则 第一条 为加强新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计人员对公司、控股子公司及对公司具有 重大影响的参股公司（以下简称"子公司"）的财政财务收支、经济活动、内部控 制、 ...