股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 299,999,998.08 元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十的相关规 定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 根据本次发行的竞价结果，本次募集资金总额 299,999,998.08 元，其中 210,000,000.00 元用于桥梁钢结构生产项目，89,999,998.08 元用于补充流动资金。 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 上述用于补充流动资金的募集资金，将用于公司子公司日常经营活动，不 会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，不会通过其他 方式直接或间接流入房地产开发领域，亦不会用于增加从事房地产业务的子公 司的资本金或对其借款。 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 近些年来，国 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）计划，本次拟发行的股票数量 69,444,444 股（含本数），募集资金总额为 299,999,998.08 元，本次拟发行的股 票数量不超过 100,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元， 扣除相关发行费用后的募集资金净额中 299,999,998.08 元将用于"桥梁钢结构 生产项目"，89,999,998.08 元元将用于"补充流动资金"。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中的释义相同 的含义。 2 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 ...

关于新疆国际实业股份有限公司 2020年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 218001 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 目 录 | 关于新疆国际实业股份有限公司 2020年度、2021年度、 1-2 | | --- | | 2022年度及2023年1-9月非经常性损益的专项核查意见 | 新疆国际实业股份有限公司 2020 年度、2021 年度、 3-4 2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表 关于新疆国际实业股份有限公司 2020年度、2021年度、2022 年度及 2023年 1-9 月非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 218001 号 新疆国际实业股份有限公司: 我们接受委托,对后附的新疆国际实业股份有限公司(以下简称国际实业) 2020 年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9 月非经常性损益明细表(以下 简称"非经常性损益明细表")进行了专项审核。 一、管理层的责任 三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 20 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开了第八届董事会第四十次临时会议，董事长冯 建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别 是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、 董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-14 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十次临时会议决议公告 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票竞价结果的议案》； 公司及保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 7 日向符合条件的投 资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 3 月 8 日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报价并根据 《认购邀请书》关 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-16 新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案及相 关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会 议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》及其他相关议案。于 2023 年 12 月 14 日，召开第八届董事会第 三十七次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 <2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》及其他相关议案。于 2024 年 2 月 2 日，召 开第八届董事会第三十九次临时会议、第八 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-18 （一）假设条件 1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变 化； 2、考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要 一定时间周期，假设本次向特定对象发行股票于 2024 年 4 月末实施 完毕。该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标 的影响，最终以经中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完成 时间为准； 3 、 假 设 不 考 虑 发 行 费 用 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 到 账 金 额 299,999,998.08 元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意 注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定； 4、截至本报告公告日，公司总股本为 480,685,933 股，本次发 行股份数量为不超过发行前总股本的 30%，假设本次最终发行股份数 量为 69,444,444 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册 新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd （新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 （二次修订稿） 二〇二四年二月 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-10 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为确保公司募集资金投资项目（以下简称"项目"）稳步实施， 公司充分评估项目建设周期，经审慎研究决定将项目的建设期由原来 的 11 个月延长至 15 个月，项目投资总额相应调整。根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司 2022 年 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会的授权，结合相关监管 要求及规定，对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 中募投项目投资总额进行调整，具体调整为： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 桥梁钢结构项目 | 47,508.89 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 一、会议 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-11 （一） 审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》； 监事会认为：公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，符合公司实际情况和产业发展，切实、可行，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 本议案经表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，监事长冯宪 志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监 事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议通过以下决议： 监事会认为：公司编制的《 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十的相关 规定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 上述用于补充流动资金的募集资金，将用于公司子公司日常经营活动，不 会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，不会通过其他 方式直接或间接流入房地产开发领域，亦不会用于增加从事房地产业务的子公 司的资本金或对其借款。 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 近些年来，国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策 支持力度， ...