（一）开展货币衍生业务的目的 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）以实际需 求为依据，以在手执行合同的预计现金流入、流出为基础， 以锁定目标利润为目的，拟根据实际经营情况，适度开展货 币类衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平， 最大限度降低汇率风险。 （二）交易方式 汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选 择合适的保值产品，不得从事风险及定价难以认知的复杂业 务，故选择远期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。 （三）交易方式额度 许继电气股份有限公司 2025年度货币衍生业务可行性报告 一、情况概述 3.操作风险：即公司在开展货币类衍生业务时，若交易 未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行 交易操作等，将带来操作风险。 2025年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为961万美 元及397万新加坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易 金额不得超过已审议额度。 （四）资金来源 公司的自有资金。 二、风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司国际销售合同主要通过外币结算，主要币种为美元、 新加坡元等，基于公司外汇风险集中管理的考虑，以规避和 防范汇率风险为目的，进行货币类衍 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-14 许继电气股份有限公司 关于 2025 年度开展货币衍生业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据实际经营情况，适度开 展货币衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇 率风险。2025 年度公司拟开展货币类衍生业务额度为 961 万美元及 397 万新加 坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。 该事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第二次董事会 审计委员会、九届二十七次董事会审议通过，独立董事对此发表了独立意见。 一、 货币衍生业务概述 1.交易目的 公司以实际需求为依据，以在手执行合同的预计现金流入、流出为基础，以 锁定目标利润为目的，拟根据实际经营情况，适度开展货币类衍生业务，提高公 司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。 2.交易方式 汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选择合适的保值产品， 不得从事风险及定价难 ...

许继电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了九届二十七次董事会、九届十五次监事会，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截 止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减 值损失，其中信用减值损失（损失以"-"列示，下同）-14,124.10 万元，资产 减值损失-5,943.91 万元。 (一)计提信用减值准备情况 公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期信 用减值损失-14,124.10 万元，具体情况如下： 1.截止 2024 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 23,526.59 万元，累计应 计提信用减值准备 53.82 万元。期初 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-16 况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 许继电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开九 届十次董事会，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。同意公司以自有资金收购许继集团有限公司（以下简称："许继集团"） 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称："哈表所"或"标的公司"） 100%股权，交易价格为 44,049.46 万元。收购完成后，哈表所成为公司的全资子 公司，哈表所已于 2023 年 12 月 25 日完成工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 根据公司（乙方）与交易对方许继集团（甲方）签订的《许继集团有限公司 与许继电气股份有限公司关于哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权转让之 业绩承诺补偿协议》约定： 1. 业绩承诺期及承诺业绩 业绩承诺期为 2024 年度、2025 年度 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及许继电气股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘制度》 的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职责， 审计委员会成员勤勉尽责，有效监督公司年审会计师事务所 的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内成立时间早、 存续时间长的专业服务机构。截至2024年12月31日，信永中 和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-19 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 17 日 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李俊涛先生，董事、总经理许涛 先生，独立董事申香华女士，总会计师陆飞先生，董事会秘书万桂龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，公司监事会对 公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工 作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。 一、监事会履职情况 公司监事会自成立以来，严格按照相关法律、法规和规 章制度的要求，对公司的经营管理、规范运作、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。 严格审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、 准确、完整。重点关注公司高风险领域，防范企业资产流失。 监事会成员积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身业 务水平和履职能力，充分发挥审查监督职能，维护公司及广 大股东的整体利益。 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如 下： 1.2024 年 4 月 9 日，公司九届七次监事会审议通过了公司 《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度监事会工作报 告》《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配 ...

1.董事会召开及决议情况 2024年，公司共召开董事会会议13次，审议通过公司定 期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、调整日常关 联交易预计、增补董事、修改公司章程等议案共57项，保证 了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续 健康发展。 2.董事会专门委员会的履职情况 2024年，董事会审计委员会组织召开12次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、重要事项的检查报告等事项；董事会提名委员会组 织召开2次会议，审议通过提名第九届董事会董事候选人等 事项；董事会战略委员会组织召开2次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 许继电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会持续聚焦价值创造，持续完善公司 治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议；各位 董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，有效 地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完成情况报告如 下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会及相关会议规范有效运作 员会组织召开6次会议，审议通过公司经理层年度和任期考 核内容、 ...

经核查独立董事董新洲、胡继晔、申香华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务，与公司以 及公司控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性 文件对独立董事独立性的要求。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件要求，公司董事会，就公司独立董事董新洲、胡继晔、申香华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 9 日 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 许继电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部自评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内控评价报告是公司董事会 的责任。监事对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 三、内部控制自评价工作情况 （一）内部控制自评价工作组织开展情况 董事会授权内部合规机构负责内部控制评价的具体组织实 施工作，围绕与实现公司整体控制目标相关的内部环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大要素，对纳入评价 范围的业务领域和单位进行评价。评价过程中，采用了个别 ...