编号：2025-01 | | □特定对象调研 |  分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | c/o 摩根士丹利亞洲有限公司 | 王子瑷 | | | CAPITAL | 时鹏 | | 人员姓名 | CAPITAL | 刘鑫颖 | | | IGWT Investment | 廖克銘 | | | Millennium Management LLC | 白杨 | | | Point72 Hong Kong Limited | 封启云 | | | Schroder investment | Louisa lo | | | Shanghai Eureka Investment Partner Co.,Ltd. | 李泓桦 | | | 安联环球投资有限公司 | 朱劲吉 | | | 安信基金管理有限责任公司 | 梁明琨 | | | 安信证券资产管理有限公司 | 李犁 | | | 百嘉基金管理有限公司 | 黄艺明 | | | 百年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （如表1提案10，采用等额选举，应选人数为1位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。 股东可以在1位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数， 所投人数不得超过1位。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表 ...

许继电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （胡继晔） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 | | 出席董事会的情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 应参加董事 | 现场出席次 | 以通讯方式 （含视频）参 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参 | | | 会次数 | 数 | | 数 | | 加董事会会议 | | | | | 加次数 | | | | | 胡继晔 | 13 | 3 | 10 | 0 ...

许继电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董新洲） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 董新洲先生，1963年10月生，中共党员，电子系统及其 自动化博士。曾荣获全国创新争先奖1项、国家技术发明奖 二等奖2项、中国电力技术发明奖一等奖1项、北京市科学技 术奖一等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖2项。曾任陕西工 学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士 后、副教授，清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。 现任清华大学电机系电力系统所所长、教授，许继电气股份 有限公司独立董事。 2.独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》独立性的要求，不存在影响 ...

许继电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （申香华） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 申香华女士，1969年6月生，民建会员，会计学博士， 中国注册会计师。中国会计学会会员，河南省教育厅学术技 术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、三等奖及厅局级奖项一 等奖等5项、河南财经政法大学相关奖项5项。曾任河南财经 政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用 研究所所长、会计学院副院长，国际教育学院院长，河南大 乘置业有限公司财务顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问， 河南豫能控股股份有限公司独立董事，河南枫华种业股份有 限公司独立董事。现任河南财经政法大学教授、博士生导师， 信阳华信投资集 ...

二、2024年年审会计师事务所执业记录 | 1.项目组基本信息 | | --- | | 项目组成 | 姓名 | 成为注册 | 从事上市 | 信永中和 | 为本公司 | 近三年签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | | 会计师时 | 公司审计 | 职业时间 | 提供审计 | 署和复核 | | | | 间 | 时间 | | 服务时间 | 的上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 司家数 | | 项目合伙 | 胡松林 | 2008年 | 2012年 | 2017年 | 2020年 | 超过3家 | | 人 | | | | | | | | 签字注册 | 王变平 | 2008年 | 2020年 | 2017年 | 2023年 | 2家 | | 会计师 | | | | | | | | 项目质量 | 唐其勇 | 2004年 | 2004年 | 2018年 | 2024年 | 3家 | | 复核合伙 | | | | | | | | 人 | | | | | | | 2.诚信 ...

许继电气股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 许继集团有限 | 受同一母公司 | 预付账款 | 183,733.20 | 2,752,002.00 | 2,752,002.00 | 183,733.20 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 控制 | | | | | | | | | 许昌许继风电 | 受同一母公司 | 预付账款 | 24,120.00 | | 11,930.00 | 12,190.00 | 货款 | 经营性往来 | | 科技有限公司 | 控制 | | | | | | | | | 河南许继低碳 科技园有限公 司 | 受同一母公司 控制 | 预付账款 | | 242,880.00 | 242,400.00 | 480.00 | 货款 | 经营性往来 | | 河南源网荷储 电气研究院有 限公司 | 受同一母公司 控制 | 预付账款 | 1,157,910.00 | 871,400.00 | 2,029,310.00 | 0.00 | 货款 | ...

许继电气 ESG报告 2024 年 度 | 创新绿色产品 | 40 | | --- | --- | | 完善环境管理 | 42 | | 践行低碳运营 | 43 | | 拥抱绿色生活 | 45 | 同心筑梦 铸和谐社会 股票简称：许继电气 股票代码：000400 （深圳证券交易所上市发行） 目录 CONTENTS 董事长致辞 走进许继电气 ESG 治理 专题一：逐"绿"前行，"碳"路未来 专题二：创新驱动铸重器，科技自强显担当 10 14 20 | 坚持党建引领 | 30 | | --- | --- | | 加强公司治理 | 32 | | 恪守商业道德 | 36 | | 信息披露管理 | 36 | | 投资者关系管理 | 37 | | 行而不辍，未来可期 | 60 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 62 | | ESG 指标索引 | 66 | | 关于本报告 | 67 | | 意见反馈表 | 68 | 智慧赋能 助低碳转型 28 38 46 | 坚持客户导向 | 48 | | --- | --- | | 知识产权与科技伦理 | 51 | | 厚植人才沃土 | 52 | | 合作优质伙伴 | 5 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-15 许继电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政 策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月9日召开九届二十七 次董事会、九届十五次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次 会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔 ...