截至本公告披露日，刘宇先生未持有公司股份。 刘宇先生在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘 宇先生为公司经营与高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-080 唐山冀东水泥股份有限公司 关于总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到刘宇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，刘宇先生申请辞去公司 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘 宇先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘宇先生 确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东 注意的事宜。 刘宇先生辞职后，继续担任公司党委书记、董事长、战略委员会主任 委员（召集人）、提名委员会委员职务。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-081 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议推举刘宇先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举刘宇先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 在董事长刘宇先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。 二、审议并通过《关于聘任总经理的议案》 聘任魏卫东先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》 聘任刘省先生为公司总经理助理，任期与第十届董事会任期一致。 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-079 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事长辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到孔庆辉先生递交的书面辞职报告。孔庆辉先生因工作调整辞去公司第 十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员（召集人）职务，根据《中 华人民共和国公司法》相关规定，孔庆辉先生辞职未导致董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生 效。辞职后，不再担任公司任何职务。孔庆辉先生确认其与公司及董事会 无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 截至本公告披露日，孔庆辉先生未持有公司股份。 孔庆辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对孔庆辉 先生为公司经营与高质量发展做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-078 具有证券从业资格的北方亚事资产评估有限责任公司对双鸭山水泥 100%股权采用资产基础法及收益法进行了评估，最终选定资产基础法的评 估结果为评估结论。截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日，双鸭山水泥股东 全部权益预评估价值为 63,502.86 万元，经双方协商，股权转让价款根据 评估价值确定，最终以国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。 双鸭山水泥建有一条 4000t/d 水泥熟料生产线，年产 260 万吨水泥粉 磨站及配套 9MW 余热发电系统，自有矿山基本完成扩储手续，预计完成后 可采储量能满足水泥熟料生产线 30 年以上生产需求。该公司整体建设水 平较高，工艺布局合理，通过了质量、环境、能源、职业健康安全、两化 融合五大管理体系认证和产品认证，是工信部认定的国家级绿色工厂。双 鸭山水泥位于黑龙江省东部，区位优势明显，市场相对独立，受外部冲击 较小，长期处于价值高地，2021 年至 2024 年 10 月累计实现利润总额约 3.22 亿元，盈利能力较强。交易完成后，该公司将与公司所属、市场覆盖 黑龙江中部区域的冀东水 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-077 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司唐山冀东启新水泥有限责任公司（以下简称启新公司） 日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司对部分资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的议案》，同意公司为启新公司提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对部分资 产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023） 及《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 （二）担保进展情况 近日，启新公司与中国银行股份 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-076 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司唐山冀东启新水泥有限责任公司（以下简称启新公司） 日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司对部分资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的议案》，同意公司为启新公司提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对部分资 产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023） 及《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内， ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，邢台金隅钢信矿产开发有限公司成立，法定代表人为刘蕾，注册资 本为1亿元，经营范围包含：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属矿及制品销 售；建筑用石加工等。 企查查股权穿透显示，该公司由冀东水泥旗下邢台金隅冀东水泥有限公司，及临城县普利矿产开发有限 公司共同持股。 ...

证券代码： 000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中金公司龚晴、华泰证券龚劼、中邮证券陈亮、中国人寿资产蒋 | | 人员姓名 | 江证券李昊明等 | 亚男、申万宏源邓拥军、中海基金俞忠华、中信证券潘云娇、长 | | 时间 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-074 唐山冀东水泥股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第二期）兑付完成暨摘牌公告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）非公开发行公司债券事项， 已经过公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第八次会议及 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议批准，并分别于 2018 年 3 月 23 日和 2018 年 5 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称本期债券）于 2019 年 10 月 28 日完成发行,实际发行总额 15 亿元，发行利率 4.20%，债 券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权（具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 4.付息日：2024 年 11 月 5 日。 5."冀东转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、 第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含 最后一期利息） 6."冀东转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 4 日，凡在 2024 年 11 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2024 年 11 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 在 2024 年 11 月 4 日（含）前申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7.下一付息期起息日：2024 年 11 月 5 日。 8.下一付息期利率：1.50% 经中国证监会"证监许可[2020]2416 号"批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）于 2020 年 ...