派斯双林生物制药股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2406666 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的派斯双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 2023 派林生物 环 境 、 社 会 及 治 理 ( E S G ) 报 告 | 01 | 关于本公司 | 07 | 05 保护环境 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ⚫ 公司概况 | 07 | ⚫ 温室气体排放 | 33 | | | ⚫ 经营业绩 | 09 | ⚫ 废弃物管理 | 34 | | | ⚫ 相关主要奖项及荣誉 | 11 | ⚫ 资源使用管理 | 37 | | | ⚫ 党建引领 | 12 | ⚫ 气候变化管理 | 39 | | 02 | 环境、社会及治理体系 | 13 | 06 员工关系 | 41 | | | ⚫ ESG管理架构 | 13 | ⚫ 雇佣与平等 | 43 | | | ⚫ 利益相关者沟通 | 13 | ⚫ 健康与安全 | 44 | | | ⚫ 重要性评估 | 15 | ⚫ 发展与培训 | 45 | | | | | ⚫ 关怀与沟通 | 47 | | | | | ⚫ ...

派斯双林生物制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所， 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为毕 马威华振在经营资质和执业记录等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入 超 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度已离任的 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本 人在任职期间履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内本人任职期间， ...

关于派斯双林生物制药股份有限公司发行股份 国泰君安证券股份有限公司 及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作 为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"派林生物"、"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，对该次重大资产重 组交易对方同智成科技、兰香生物、杨峰、杨莉、张景瑞、浙岩投资、浙景投资、 浙玖投资（以下合称"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨派斯菲科生物制药股份 有限公司（以下简称"派斯菲科"）2023 年业绩承诺的实现情况进行了核查，具 体情况如下： 一、收购资产业绩承诺情况 1、业绩承诺方 重组交易对方同智成科技、兰香生物、杨峰、杨莉、张景瑞、浙岩投资、浙 景投资、浙玖投资为本次业绩承诺方。 2、业绩承诺期间 业绩承诺方对派斯菲科业绩承诺补偿期间为 2020 年、2021 年、2022 年、 2023 年。 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"独立财务顾问"） 作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"派林生物"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金方式购买哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司（以 下简称"派斯菲科"）100%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对派林 生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》 （以下简称"《 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 10200 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马咸华振审字第 2406511 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了派斯 双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. ...

派林生物 独立董事工作制度 派斯双林生物制药股份有限公司独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合中国证监会及证券交易所规定的任职资格及独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事不得在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及主 要股东、实际控制人不得存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 所收购哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近站带是古外柴分窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 毕马咸华振专字第 2401303 号 派斯双林生物制药股份有限公司董事会: 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项宙 ...

派林生物 董事会提名委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作决策程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，广泛吸纳人才,实现 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《派斯双林生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,向董事会负责并 报告工作。主要负责选择适合公司发展需要的董事及高级管理人员人选并提出建议。 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指由董事会 聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生和组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 提 ...