云鼎科技股份有限公司 章 程 （2025 年2 月14 日 经公司2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 2 月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党的组织 20 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第十一 届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十四次会议，并于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划》（"本次激励计划"）相关规定，由于本次 激励计划预留授予激励对象中有 1 名激励对象因工作调动与公司解除劳动合同， 已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公司取消上述激励对象资 格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 280,000 股。详情请 见公司于 2025 年 1 月 25 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云 鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025- 006）。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总 ...

国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称《 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务 证券研究报告 云鼎科技（000409）公司研究报告 2025 年 01 月 25 日 首次覆盖: 背靠山能集团的综合能源数字 化解决方案提供商 [Table_Summary] 投资要点： 主要财务数据及预测 | [Table_FinanceInfo] | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 1091 | 1141 | 1353 | 1635 | 1965 | | (+/-)YoY(%) | 114.7% | 4.6% | 18.5% | 20.9% | 20.1% | | 净利润（百万元） | 25 | 62 | 92 | 129 | 167 | | (+/-)YoY(%) | 42.6% | 146.2% | 48.6% | 40.8% | 29.3% | | 全面摊薄 EPS(元) | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | | 毛利率(%) | 31.8% | 38.2% | 3 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-008 云鼎科技股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事王立才先生持有公司股份 76,500 股（占公司总股本的 0.0113%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,125 股（即不超过公司总股本的 0.0028%）。 公司于 2025 年 2 月 7 日收到董事王立才先生《关于股份减持计划的告知函》， 王立才先生拟以集中竞价方式减持公司股份，现将相关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1.减持计划 （1）减持原因：个人资金需求； （2）股份来源：通过集中竞价方式自二级市场买入； （3）减持数量：本次拟减持的股份数量不超过 19,125 股（即不超过公司总 股本的 0.0028%）。若本减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增 股本、增发新股或配股等股本变动事项，上述拟减持数量将作相应调整； （4）减持期间：自本公告披露之日起 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-003 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 24 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、当面送达或邮件的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合 方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其中 钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。 公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持， 本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文 件的规定。 一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。 本议案 ...

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-004 云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第十四次会议于2025年1 月24日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次 会议通知于2025年1月20日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方 式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和 审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 2025年1月24日 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股 份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（"本次激励计划"）和 《云鼎科技股份有限公司2023年A股 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-007 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十一届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-005 云鼎科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》 要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集 团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（"大 地集团"）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（"建广数科"）2025 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订 日常关联交易合同金额为145,808.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认 收入和产生成本、费用金额）为132,595.00万元。2024年度，公司日常关联交易 实际签订合同金额为100,655.99万元，实际发生金额为112,453.01万元（未经审 计）。 2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于讨论审议公司2025年度日常关 ...