证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-058 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、深圳证 券交易所的相关规定，结合公司注册资本变更情况，拟对《云鼎科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）中涉及注册资本的相关条款进行修改，具体修改 条款如下： | 序号 | | | | 修改前 | | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 条 | 六 | 公 | 司 注 | 册 资 | | 本 | 为 | 人 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | | | | 民 | 为 | 人 | 币 | | | 677,990,505 | | | 元。 | | | | ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-055 云鼎科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》 要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集 团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（"大 地集团"）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（"建广数科"）2026 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2026年度与上述各关联人签订 日常关联交易合同金额为135,520.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认 收入和产生成本、费用金额）为148,350.00万元。 2025年12月12日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、 亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚 需提交公司股东会审议，关联人山能集团须回避表决。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-054 云鼎科技股份有限公司 关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2025 年度日常关联 交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）根据日常经营实际情况， 增加与大地工程开发（集团）有限公司（"大地集团"）2025 年度日常关联交 易预计额度。现将具体情况公告如下： 根据业务开展实际情况，公司拟增加 2025 年度向大地集团销售产品和商品、 提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额 7,440.00 万元，增加预计确认收入金 额 1,840.00 万元。本次调整完成后，2025 年度公司向大地集团销售产品和商品、 提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额为 19,820.00 万元，预计确认收入金 额为 16,419.00 万元。 二、本次日常关联交易预计额度调整审议情况 2025 年 12 月 8 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次 会议审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2025 年度 ...

云鼎科技股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》的要求，云鼎科技股份有限公司查验了山东能源集团财务有限公司 （"山能财司"）《金融许可证》《营业执照》等证件及相关资料，对其截至 2025 年 11 月经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山能财司是于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复 〔2013〕664 号）批准设立的非银行金融机构，于 2023 年吸收合并兖矿集团财 务有限公司，金融许可证机构编码 L0187H237010001，统一社会信用代码 9137000008978789X0，注册资本金人民币 70 亿元，股权结构如下： （一）兖矿能源集团股份有限公司出资 37.744 亿元，占注册资本的 53.92%； （二）山东能源集团有限公司出资 22.1683 亿元，占注册资本的 31.669%； （三）淄博矿业集团有限责任公司出资 3.0275 亿元，占注册资本的 4. ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-056 云鼎科技股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司签订 《金融服务协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 云鼎科技股份有限公司（"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第二十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》，同意公司与山东能源集团财务有限公司（"山能财务公司"）签署《金 融服务协议》。详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于与山东能源集团 财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。 根据业务发展需要，经双方协商，公司拟与山能财务公司签署《金融服务协 议之补充协议》，对《金融服务协议》中相关交易限额进行变更。 （二）关联关系说明 山能财务公司为兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司，公司与兖矿能源 集团股份有限公 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-059 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （2）公司董事和高级管理人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-053 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 12 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公 司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相 结合方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中刘波先 生、毕方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2025 年度日常 关联交易预计额 ...

南财智讯12月12日电，云鼎科技公告，公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因首次授予激励对象中1名激励对象因免职已与公 司解除劳动关系，不符合激励计划规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24.00万股。本次回购价格为授予价格3.91元/股加上同期银行存款利息，回购资金总额为93.84万元加上 相应利息，全部来源于公司自有资金。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-057 云鼎科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事 会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公 司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议 案》。本次激励计划拟授予不超过 1,480 万股限制性股票，其中首次授予 1,271 万股限制性股票， ...

北京市金杜律师事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受云鼎科技股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、国务院国 有资产监督管理委员会、财政部《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中华 人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省，以下简称中国境内）现行相关的法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《云鼎科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） ...