云鼎科技股份有限公司 关于业绩承诺期满减值测试报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 业绩承诺期满减值测试 专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 云鼎科技股份有限公司 关于业绩承诺期满减值测试报告 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺期满减值测试报告 | 3 | 云鼎科技股份有限公司 关于业绩承诺期满减值测试报告 关于天津德通电气有限公司 业绩承诺期满减值测试专项审核报告 中审亚太审字【2025】002860 号 云鼎科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技"） 编制的《关于天津德通电气有限公司业绩承诺期满减值测试报告》进行了专项审 核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 及《云鼎科技股份有限公司与大地工程开发（集团） ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 云鼎科技股份有限公司 2024年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并所有者（股东）权益变动表 | 10 | | 5．资产负债表 | 12 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．所有者（股东）权益变动表 | 16 | | 9．财务报表附注 | 18 | 审 计 报 告 中审亚太审字【2025】002624号 云鼎科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技公司"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 ...

价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 本报告依据中国资产评估准则编制 云鼎科技股份有限公司拟对其长期股权 投资进行减值测试所涉及的天津德通电 气有限公司股东全部权益可收回金额 资产评估报告 国众联评报字（2025）第 3-0019 号 此为二维码防伪标志，内含本 报告估值主要信息，建议报告 使用方查证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产估 智大厦 1 栋 1C618 报告日期：二〇二五年三月二十五日 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、绪言 | 5 | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用者 | 5 | | 三、评估目的 | 18 | | 四、评估对象和评估范围 | 18 | | 五、价值类型及其定义 | 26 | | 六、评估基准日 | 26 | | 七、评估依据 | 27 | | 八、评估方法 | 28 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 32 | ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李兰明） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人主要从事法律相关工作，在法律诉讼、风险合规及公司治理领域积累了 较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 本人 1981 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生，律师。现任北京市炜衡律 师事务所高级合伙人，云鼎科技股份有限公司独立董事。历任北京市金杜律师事 务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司副总裁，华融证券股份有限公司经理， 北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。 本人自 2019 年 5 月至今任公司独立董事，符合相关法律法规关于独立董事 独立性的要求，不存在 ...

本人 1974 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任珠海长成投资管理有 限公司执行董事兼经理，云鼎科技股份有限公司独立董事，赛伯乐国际控股有限 公司独立董事，安华农业保险股份有限公司监事，深圳华讯方舟科技有限公司监 事。历任溢达集团有限公司会计、财务总监，华泰车轮毂有限公司中国区财务总 监，杰米国际有限公司首席财务官，融捷投资控股集团有限公司副总裁兼投资事 业部总裁。 本人自 2023 年 3 月至今任公司独立董事，符合相关法律法规关于独立董事 独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 云鼎科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹克） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱旭） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人主要从事计算机相关技术研究工作，在计算机与信息处理领域积累了较 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 本人 1962 年 10 月出生，中国国籍，博士，教授。现任云鼎科技股份有限公 司独立董事。历任中国矿业大学（徐州）计算机系计算机教研室主任，中国矿业 大学（徐州）计算机系主任助理，中国矿业大学（北京）机电学院计算机系副主 任，中国矿业大学（北京）机电学院副院长、党委书记（总支书记）兼副院长， 中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院院长、教授、博士生导师，全国 ...

一、基本情况 （王丽君） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 本人主要从事财务审计工作，在财务管理及审计领域积累了较丰富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 本人 1968 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师。现任 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，云鼎科技股份有限公司独 立董事，长沙银行股份有限公司独立董事，北京嘉毅咨询有限公司执行董事兼经 理，北京中润华咨询管理有限责任公司执行董事兼经理，北京云视科技有限公司 副董事长，中山易能智达电子有限公司董事，北京精益理想科技有限公司监事， 谦询（北京）科技咨询有限公司财务负责人。历任山东青岛会计师 ...

云鼎科技股份有限公司 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-019 一、本次投保情况概述 1.投保人：云鼎科技股份有限公司 2.被保险人：公司、公司及控股子公司的董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 1 亿元 二、审议程序 4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年 5.保险期限：12 个月 关于购买 2025 年度董监高责任险的公告 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2025 年度 董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、 保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）为完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟在 2025 年度为全 体董事、监事及高级管理人员购买责任险（"董监高责任险"）。现将相关事项 公告如下： 公司第十一届董事会薪酬与考 ...

云鼎科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，云鼎科 技股份有限公司（"公司"）董事会就公司现任独立董事钱旭先生、王丽君女士、 曹克先生和李兰明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事钱旭先生、王丽君女士、曹克先生和李兰明先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 （以下无正文） 云鼎科技股份有限公司 董事会 2025年4月8日 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会按照《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，切实履行董事会职 责，不断提升公司治理水平，全力推进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会履职情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，严格执行股东大会决议，聚焦系统风险防控，提升规范 治理水平，有效发挥董事会定战略、做决策、防风险作用。公司全体董事秉持忠实履 职、勤勉尽责的专业精神，凭借深厚的专业积淀，认真履行董事的权利、义务和责任， 勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。 2024 年，公司董事会共召集并组织 6 次股东大会，审议相关事项 22 项。会议采用 现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大 ...