经投票表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-040 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 3 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司二楼会 议中心召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以当面送达或邮件的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议 的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎 科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 鉴于王 ...

云鼎科技股份有限公司（"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东安徽 丰原集团有限公司（"丰原集团"）函告，获悉丰原集团将所持有公司的部分股 份办理了质押业务，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 1 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 丰 原 集 团 否 16,000,000 28.85% 2.36% 否 否 2025 年 6 月 27 日 2026 年 6 月 27 日 中信证 券股份 有限公 司安徽 分公司 自身 生产 经营 需要 合 计 — 16,000,000 28.85% 2.36% — — — — — — 一、本次股份质押基本情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-038 云鼎科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次公司持股 5%以上股东丰原集团 ...

Core Viewpoint - The government report emphasizes the continuous promotion of the "Artificial Intelligence +" initiative, aiming to better integrate digital technology with manufacturing and market advantages, and supports the widespread application of large models [1] Group 1: AI Integration in Coal Industry - Yunding Technology focuses on technological innovation as the primary driver for high-quality development, implementing the "Artificial Intelligence +" initiative to enhance intelligent mining construction [1] - In 2022, Shandong Energy Group, Yunding Technology, and Huawei established a joint innovation center to develop an industrial large model with capabilities in vision, prediction, NLP, and multimodal processing, achieving a 9% increase in accuracy and a 15% increase in recall rate [1] - The development has led to 126 typical application scenarios across various industries, resulting in 52 patents, 38 software copyrights, and 15 papers, with the AI model recognized as internationally leading by the China National Coal Association [1] Group 2: Safety and Efficiency Improvements - Utilizing large model visual capabilities, Shandong Energy Group has implemented intelligent monitoring in key processes, significantly reducing accident rates and enhancing safety production efficiency [2] - The transition from passive human monitoring to proactive AI governance has been achieved through real-time monitoring of unsafe behaviors and equipment defects, optimizing daily inspections and reducing labor intensity [2] - In the Xingshan Coal Mine, the deployment of over 10 intelligent monitoring scenarios has reduced the need for on-site personnel by more than 18 per shift, marking a shift from human oversight to technical defense [2] Group 3: Cost Reduction and Production Optimization - The large model's predictive capabilities have been applied in coal washing processes, allowing for real-time predictions of optimal process parameters, which reduces manual intervention and lowers production costs [3] - The implementation of a heavy medium density control model has improved the yield of clean coal by over 0.2%, resulting in an additional 8,000 tons of clean coal and an estimated revenue increase of approximately 4 million yuan [3] - In the methanol distillation process, the large model's predictive ability has reduced steam consumption by 2%, saving around 2 million yuan annually [3] Group 4: Enhanced Operational Efficiency - By integrating advanced NLP technologies and self-developed intelligent platforms, Yunding Technology has created core business applications that enhance operational efficiency by over 20% [4] - The establishment of a comprehensive AI team has led to the development of standardized solutions, with over 5000 AI application scenarios implemented across 73 organizations, yielding significant economic and social benefits [4] - The strategic approach of piloting applications in specific units and replicating successful models has facilitated the widespread adoption of AI technologies in the energy sector [4] Group 5: Future Development Directions - Yunding Technology aims to deepen its focus on the mining sector while expanding horizontally into chemical, power, oil and gas, and manufacturing industries, accelerating the application of AI in core production processes [6] - The company plans to enhance the intelligent management of business lines and regions by integrating scattered functional models, thereby improving the overall level of intelligence in the mining sector [6] - The initiative is expected to inject new momentum into the green and efficient development of the energy industry, empowering high-quality development in mining through new productive forces [6]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 3, 2025, at 14:00, lasting half a day [1][3] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange systems [2][4] Voting Procedures - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on July 3, 2025, with specific time slots for different systems [2] - Shareholders can choose only one voting method: on-site, Shenzhen Stock Exchange trading system, or internet voting system [2][4] Agenda Items - The meeting will discuss proposals including amendments to the company's shareholder meeting rules and board meeting rules, and the appointment of the financial audit and internal control audit institutions for 2025 [3][4] - All proposals have been approved by the company's 25th board meeting [3][5] Registration Process - Registration for the meeting requires specific documents for both corporate and individual shareholders [4] - Remote shareholders can register via mail, email, or fax [4] Additional Information - The company emphasizes that the meeting will be held for half a day, and attendees will bear their own accommodation and transportation costs [4][5] - In case of unexpected events affecting the voting system, further notifications will be provided [4]

"走出去"战略持续推进，AI 应用场景加速落地 云鼎科技(000409) 公司跟踪报告 | | ל חדשים (ראו רווא ב | | --- | --- | | 1 | . | 金属，采矿，制品 [Table_Industry] /原材料 | | | 公司跟踪报告 | [Table_Invest] 评级： | 增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | | [table_Authors] 杨林(分析师) | 杨蒙(分析师) | 魏宗(分析师) | [Table_Target] 目标价格： | 13.96 | | 021-38676666 | 021-38676666 | 021-38676666 | | | | 登记编号 S0880525040027 | S0880525040072 | S0880525040058 | | | 本报告导读： | 52 周内股价区间（元） | 7.01-16.02 | | --- | --- | | 总市值（百万元） | 7,749 | | 总股本/流通A股（百万股） | 678/423 | | 流通 B 股/H 股（百万股） | 0/ ...

云鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。主任委员在独立董事委员内选举， 报请董事会批准产生。 1 第一条 为完善云鼎科技股份有限公司（"公司"）治理结构，做到事前审 计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有 ...

信息披露管理制度 云鼎科技股份有限公司 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）信息披露行为，促进公 司依法规范运作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （三）公司派驻控股或参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东和持股5%以上的股东及其他关联人（包括关联法人、关 联自然人）； 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管机构、深圳证券交易 所（"深交所"）要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、通 过符合条件的媒体、以规定 ...

云鼎科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强云鼎科技股份有限公司（ 公司"）内部控制，促进公司规范 运作和高质量发展，防范重大风险，根据 企业内部控制基本规范》及其配套指 引、 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关制度文件，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、各事业部和公司全资、控股、实际控制的子公 司及其分支机构 （以下简称 各单位"）。各单位结合自身发展阶段、管理模式 和行业性质，按照本办法开展内部控制管理工作。 第三条 本办法所称内部控制是指由董事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发 展战略。 第四条 内部控制管理坚持以风险管理为导向，遵循下列原则： （一）合规性原则：满足国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、 规 ...

云鼎科技股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强云鼎科技股份有限公司（"公司"）股东、董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 行为，包括但不限于：买卖（增持或减持）、转让登记在其名下的所有公司股份（包 含公司在深圳证券交易所（"深交所" ...

云鼎科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）关联交易行为，保证公司与 各关联人所发生的关联交易公开、公平、公允，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及 《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允的原则； （六）若不是必须进行的关联交易，公司应尽量控制并减少关联交易频率、数量、 额度。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、绝对控股或相对控股子公司（"子公司"）。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司的关联人是指深圳证券交易所（"深交所 ...