证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-003 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 24 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、当面送达或邮件的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合 方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其中 钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。 公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持， 本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文 件的规定。 一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。 本议案 ...

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-004 云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第十四次会议于2025年1 月24日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次 会议通知于2025年1月20日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方 式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和 审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 2025年1月24日 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股 份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（"本次激励计划"）和 《云鼎科技股份有限公司2023年A股 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-005 云鼎科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》 要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集 团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（"大 地集团"）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（"建广数科"）2025 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订 日常关联交易合同金额为145,808.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认 收入和产生成本、费用金额）为132,595.00万元。2024年度，公司日常关联交易 实际签订合同金额为100,655.99万元，实际发生金额为112,453.01万元（未经审 计）。 2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于讨论审议公司2025年度日常关 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日 2.预计的经营业绩：扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | | （2024年1月1日-2024年12月31日） | （2023年1月1日-2023年12月31日） | | 归属于上市公司 | 盈利：约9,380万元 | 盈利：6,178.46万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：51.82% | | | 归属于上市公司 | 盈利：约7,530万元 | | | 股东的扣除非经常 | | 盈利：5,958.63万元 | | 性损益的净利润 | 比上年同期增长：26.37% | | | 基本每股收益 | 盈利：约0.1412元/股 | 盈利：0.0930元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计 师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双 方在本报告期的业绩预告方 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-001 云鼎科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.00 万股，占本次回购注销前 公司总股本 678,440,505 股的 0.0251%，回购资金总金额 668,896.84 元。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公 司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核 实公司〈2023 年 A 股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议 案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-064 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以传真、当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结 合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排 以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于付明先生辞去公 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-063 云鼎科技股份有限公司 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.预留授予日：2024年10月11日 2.预留授予的限制性股票上市日：2024年11月22日 6.预留授予限制性股票来源：向激励对象发行新增人民币A股普通股股票 7.授予后股份性质：有限售条件流通股 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，云鼎科技股份有限公司 （"公司"）完成了2023年A股限制性股票激励计划（"本次激励计划"）的预 留授予登记工作，具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制 性股票激励计 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-062 云鼎科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开公司第十一 届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划》（"本次激励计划"）相关规定，由于本次 激励计划首次授予激励对象中有 3 名激励对象分别因工作调动、个人原因辞职 与公司解除劳动合同，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公 司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 170,000 股。详情请见公司于 2024 年 10 月 12 日刊载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《云鼎科技 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等现行有 效的法律、 ...

1.召开时间： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-061 云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议中心。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大 ...