云鼎科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱旭） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人主要从事计算机相关技术研究工作，在计算机与信息处理领域积累了较 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 本人 1962 年 10 月出生，中国国籍，博士，教授。现任云鼎科技股份有限公 司独立董事。历任中国矿业大学（徐州）计算机系计算机教研室主任，中国矿业 大学（徐州）计算机系主任助理，中国矿业大学（北京）机电学院计算机系副主 任，中国矿业大学（北京）机电学院副院长、党委书记（总支书记）兼副院长， 中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院院长、教授、博士生导师，全国 ...

一、基本情况 （王丽君） 本人作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等相 关规定和要求，诚信勤勉、忠实履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发 展状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 本人主要从事财务审计工作，在财务管理及审计领域积累了较丰富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 本人 1968 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师。现任 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，云鼎科技股份有限公司独 立董事，长沙银行股份有限公司独立董事，北京嘉毅咨询有限公司执行董事兼经 理，北京中润华咨询管理有限责任公司执行董事兼经理，北京云视科技有限公司 副董事长，中山易能智达电子有限公司董事，北京精益理想科技有限公司监事， 谦询（北京）科技咨询有限公司财务负责人。历任山东青岛会计师 ...

云鼎科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，云鼎科 技股份有限公司（"公司"）董事会就公司现任独立董事钱旭先生、王丽君女士、 曹克先生和李兰明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事钱旭先生、王丽君女士、曹克先生和李兰明先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 （以下无正文） 云鼎科技股份有限公司 董事会 2025年4月8日 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津德通电气有 | 国众联资产评估 土地房地产估价 | 谭鸿、陈军 | 国众联评报字 （2025）第 3- | 可收回金额 | 39,608.82 万元 | | 限公司资产组 | 有限公司 | | 0018 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 天津德通电气有 | 不存在减值迹象 | - | 否 | - | 未减值不适用 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会按照《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，切实履行董事会职 责，不断提升公司治理水平，全力推进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会履职情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，严格执行股东大会决议，聚焦系统风险防控，提升规范 治理水平，有效发挥董事会定战略、做决策、防风险作用。公司全体董事秉持忠实履 职、勤勉尽责的专业精神，凭借深厚的专业积淀，认真履行董事的权利、义务和责任， 勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。 2024 年，公司董事会共召集并组织 6 次股东大会，审议相关事项 22 项。会议采用 现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中审亚太审字【2025】002624 号 | | 注册会计师姓名 | 杜光远、穆萌萌 | 审计报告正文 （一）审计意见 我们审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云鼎科技 公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云鼎科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是建立和健全符合现代公司管理要求的内部治理和组织结 构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营战略的实现；建立有效的风 险控制系统，强化风险管理机制，提高公司正常经营的效率和效果；规范公司的会计行为，保证会 计资料、公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整；建立良好的内部控制环境，防止并及时 发现和纠正错误及舞弊行为，保证公司资产的安全、完整；严格遵守国家法律、法规，守法生产 经营和符合有关监管要求。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（"企 业内部控制规范体系"），结合云鼎科技股份有限公司（"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会严格遵守《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）和《云鼎科技股份有限公 司监事会议事规则》（"《监事会议事规则》"）有关规定，勤勉尽责，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展了各项工作。2024年度，监事 会对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职 履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合 法权益。现将公司2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度公司监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开监事会会议6次，各次会议的通知、召集、召 开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。会议具体情况如下： （一）2024年1月16日，公司召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《关 于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年A股限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》两项议案。 ...

云鼎科技股份有限公司 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-019 一、本次投保情况概述 1.投保人：云鼎科技股份有限公司 2.被保险人：公司、公司及控股子公司的董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 1 亿元 二、审议程序 4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年 5.保险期限：12 个月 关于购买 2025 年度董监高责任险的公告 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2025 年度 董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、 保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）为完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟在 2025 年度为全 体董事、监事及高级管理人员购买责任险（"董监高责任险"）。现将相关事项 公告如下： 公司第十一届董事会薪酬与考 ...

云鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太会计师事务所（"中审亚太"）拥有 合伙人 93 人，注册会计师 482 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 人。 1 2024 年 4 月 17 日，公 ...