云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云鼎科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是建立和健全符合现代公司管理要求的内部治理和组织结 构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营战略的实现；建立有效的风 险控制系统，强化风险管理机制，提高公司正常经营的效率和效果；规范公司的会计行为，保证会 计资料、公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整；建立良好的内部控制环境，防止并及时 发现和纠正错误及舞弊行为，保证公司资产的安全、完整；严格遵守国家法律、法规，守法生产 经营和符合有关监管要求。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（"企 业内部控制规范体系"），结合云鼎科技股份有限公司（"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-021 云鼎科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据中华人民共和 国财政部（"财政部"）相关规定进行的相应变更。本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 1 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部分别于 ...

云鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太会计师事务所（"中审亚太"）拥有 合伙人 93 人，注册会计师 482 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 人。 1 2024 年 4 月 17 日，公 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中审亚太审字【2025】002624 号 | | 注册会计师姓名 | 杜光远、穆萌萌 | 审计报告正文 （一）审计意见 我们审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云鼎科技 公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会严格遵守《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）和《云鼎科技股份有限公 司监事会议事规则》（"《监事会议事规则》"）有关规定，勤勉尽责，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展了各项工作。2024年度，监事 会对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职 履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合 法权益。现将公司2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度公司监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开监事会会议6次，各次会议的通知、召集、召 开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。会议具体情况如下： （一）2024年1月16日，公司召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《关 于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年A股限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》两项议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于2025年4月8日召开第十一届董事会第 二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于讨论审议公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将公司2024年度计提资产减 值准备及核销资产情况公告如下： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-018 云鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 为客观、真实、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围 内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试。公司合并层面资产减值准 备期初余额 19,019.57 万元，2024 年度共计提资产减值准备 1,613.16 万元，合 并报表范围变动减少已计提资产减值准备 2,464.25 万元，核销已计提资产减值 准备 1,573.38 万元，重分类增加已计提资产减值准备共 1,522 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津德通电气有 | 国众联资产评估 土地房地产估价 | 谭鸿、陈军 | 国众联评报字 （2025）第 3- | 可收回金额 | 39,608.82 万元 | | 限公司资产组 | 有限公司 | | 0018 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 天津德通电气有 | 不存在减值迹象 | - | 否 | - | 未减值不适用 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或 ...

云鼎科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会根据中华人民共和国财政部《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《云鼎科技股 份有限公司2024年度内部控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进 行了详细、全面的审核，发表意见如下： （以下无正文） 云鼎科技股份有限公司 监事会 2025年4月8日 公司已根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《云鼎科技股份有限公司 章程》等相关规定，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度 健全，设计合理、执行有效，不存在重大缺陷。 公司董事会出具的《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真 实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。 ...

云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第十五次会议于2025年4 月8日上午在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。 本次会议通知于2025年3月28日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现 场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事 会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告>的议案》 详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-015 二、审议通过《关于讨论 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-014 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中钱旭先生、 王丽君女士、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议 的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎 科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规 定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 202 ...