证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-042 云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:00。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议出席的总体情况： 出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 248,689,921 股，占 1 （2）网络投票时间：2024年6月18日（星期二）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议室。 3.召开方式：采用现 ...

法律意见书 济南市龙奥西路 1号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年 ...

图表 19：工业互联网核心产业、渗透产业体系 图表 20：工业互联网平台逻辑架构 资料来源：观知海内信息网，中泰证券研究所 ◼ 在中国市场，ERP 系统广泛应用于生产制造、贸易流通、金融保险、电 信服务、能源和交通等各个行业，其中制造业是应用 ERP 的主要领域。 ◼ 随着产业结构升级的不断推进，企业的管理需求边界不断延伸，企业 IT 需不断满足日益复杂的业务场景与需求，赋能业务、加速业务效率，支 撑企业韧性成长。未来 ERP 应用的迭代升级或将成为企业管理运营和 业务拓展的关键驱动力。 2.3.2 行业化、云端化、智能化趋势助推 ERP 市场国产化新发展 请务必阅读正文之后的重要声明部分- 18 - 公司深度报告 ◼ 公司是矿山大模型实践的服务提供商，和华为拓展创新利益联结机制， 协同共生、合作共赢。2022 年初，山东能源与华为成立了联合创新中心， 构建了中心训练、边缘推理、云边协同、边用边学、持续优化的人工智 能运行体系，成功搭建了煤炭行业全球首个矿山大模型"盘古矿山大模 型"，截至 2023 年，已在煤矿领域 9 个专业 63 多个场景应用实践，智 慧矿山建设在 AI 大模型技术赋能下迎来破局。 资料 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-041 详情请参见公司于2024年3月30日披露的《关于转让山东兖矿国拓科技工程 股份有限公司90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）、于2024年4 月18日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032） 及于2024年6月4日披露的《关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股 权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-040）等相关公告。 二、关联交易进展情况 2024年6月14日，兖矿能源按照《股权转让协议》约定向公司支付了本次交 易全部股权转让价款142,728,425.77元。 根据《股权转让协议》约定和《企业会计准则》相关规定，国拓科技自2024 年6月1日起不再纳入公司财务报表合并范围，标的股权对应的权利和义务转移至 兖矿能源。国拓科技为股份有限公司，本次交易的股权交割无需履行工商变更程 1 序。 云鼎科技股份有限公司 关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%股权 暨关联交易交割完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-040 云鼎科技股份有限公司 关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%股权 暨关联交易的进展公告 二、关联交易进展情况 2024 年 5 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出 具的《证券过户登记确认书》，确认本次交易标的股权已于 2024 年 5 月 31 日完 成证券过户登记手续。 按照《股权转让协议》的约定并经交易双方确认，本次交易标的股权的交割 日为 2024 年 5 月 31 日。 三、后续事项安排 （一）兖矿能源将按照《股权转让协议》的约定，自标的股权交割日起 10 个工作日内向公司一次性支付标的股权转让价款 142,728,425.77 元。 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）分别于2024年3月29日和2024年4月17 日召开第十一届董事会第十一次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的 议案》，同意公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 云鼎科技股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的内蒙古中盛科技集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0105 号 此为二维码防伪标志，内含本报 告估值主要信息，建议报告使用 方查证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 出具日期：二○二四年四月十九日 | | | | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | （摘要） | | 3 | | 一、绪言 | | 6 | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用者 | | 6 | | 三、评估目的 | | 18 | | 四、评估对象和评估范围 | | 19 | | 五、价值类型及其定义 | | 24 | | 六、评估基准日 | | 24 | | 七、评估依据 | | 24 | | 八、评估方法 | | 27 | | 九、评估程序实施过程和情况 | | 35 | | ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-039 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第十一届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时 股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14：00，会期半天。 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）。 其中：通过深圳证券交 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024- 038 云鼎科技股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"、"云鼎科技"）为进一步聚焦主业，提 升公司核心竞争力，拟向山东鲁地矿业投资有限公司（"鲁地投资"）转让其持 有的内蒙古中盛科技集团有限公司（"中盛科技"、"标的公司"）全部股权（"本 次交易""本次关联交易"）。现将本次交易具体情况公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 5 月 31 日，公司与鲁地投资签署了附条件生效的《云鼎科技股份有 限公司与山东鲁地矿业投资有限公司关于内蒙古中盛科技集团有限公司之股权 转让协议》（"《股权转让协议》"），拟向鲁地投资转让公司持有的标的公司 全部 25%股权（对应 7,500 万出资额，其中 4,000 万元实缴出资额，3,500 万元 认缴但尚未实缴出资额）。 经本次交易双方协商确定本次交易价格为 39,316,057 元，其中公司已实缴 出资额按截至评估基准日中盛科技实缴注册资本比例确定转让价格为 39,31 ...

经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦主业，同意公司以非公开协议转让方式向山东鲁地矿业投资有 限公司出售公司持有的内蒙古中盛科技集团有限公司 25%股权。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-037 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符 合《中华人民共和国公司法》 ...

国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 2024 年 5 月 关 于 云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以 ...