云鼎科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月 3 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会的职权 范围，规范董事会内部运作，明确董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事 会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（"《证券法》"）中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案； 1 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心， ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-041 云鼎科技股份有限公司 关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事王立才先生因工作调整，已申请辞 去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的 任何职务。 经公司控股股东山东能源集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意 提名亓玉浩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过亓玉浩先生担任公司第十一届 董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 公司第十一届董事会任期届满之日止。 二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员 会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《云 鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 3 日召开第十一届 董 ...

国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 云鼎科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意 见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供 的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒 记载、虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是 真实、准确、完整和有效的，且文件、材料为副本或复印件的，其 与正本或原件一致和相符。 在 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-039 云鼎科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025年7月3日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议中心。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

经投票表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-040 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 3 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司二楼会 议中心召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以当面送达或邮件的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议 的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎 科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 鉴于王 ...

云鼎科技股份有限公司（"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东安徽 丰原集团有限公司（"丰原集团"）函告，获悉丰原集团将所持有公司的部分股 份办理了质押业务，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 1 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 丰 原 集 团 否 16,000,000 28.85% 2.36% 否 否 2025 年 6 月 27 日 2026 年 6 月 27 日 中信证 券股份 有限公 司安徽 分公司 自身 生产 经营 需要 合 计 — 16,000,000 28.85% 2.36% — — — — — — 一、本次股份质押基本情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-038 云鼎科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次公司持股 5%以上股东丰原集团 ...

Core Viewpoint - The government report emphasizes the continuous promotion of the "Artificial Intelligence +" initiative, aiming to better integrate digital technology with manufacturing and market advantages, and supports the widespread application of large models [1] Group 1: AI Integration in Coal Industry - Yunding Technology focuses on technological innovation as the primary driver for high-quality development, implementing the "Artificial Intelligence +" initiative to enhance intelligent mining construction [1] - In 2022, Shandong Energy Group, Yunding Technology, and Huawei established a joint innovation center to develop an industrial large model with capabilities in vision, prediction, NLP, and multimodal processing, achieving a 9% increase in accuracy and a 15% increase in recall rate [1] - The development has led to 126 typical application scenarios across various industries, resulting in 52 patents, 38 software copyrights, and 15 papers, with the AI model recognized as internationally leading by the China National Coal Association [1] Group 2: Safety and Efficiency Improvements - Utilizing large model visual capabilities, Shandong Energy Group has implemented intelligent monitoring in key processes, significantly reducing accident rates and enhancing safety production efficiency [2] - The transition from passive human monitoring to proactive AI governance has been achieved through real-time monitoring of unsafe behaviors and equipment defects, optimizing daily inspections and reducing labor intensity [2] - In the Xingshan Coal Mine, the deployment of over 10 intelligent monitoring scenarios has reduced the need for on-site personnel by more than 18 per shift, marking a shift from human oversight to technical defense [2] Group 3: Cost Reduction and Production Optimization - The large model's predictive capabilities have been applied in coal washing processes, allowing for real-time predictions of optimal process parameters, which reduces manual intervention and lowers production costs [3] - The implementation of a heavy medium density control model has improved the yield of clean coal by over 0.2%, resulting in an additional 8,000 tons of clean coal and an estimated revenue increase of approximately 4 million yuan [3] - In the methanol distillation process, the large model's predictive ability has reduced steam consumption by 2%, saving around 2 million yuan annually [3] Group 4: Enhanced Operational Efficiency - By integrating advanced NLP technologies and self-developed intelligent platforms, Yunding Technology has created core business applications that enhance operational efficiency by over 20% [4] - The establishment of a comprehensive AI team has led to the development of standardized solutions, with over 5000 AI application scenarios implemented across 73 organizations, yielding significant economic and social benefits [4] - The strategic approach of piloting applications in specific units and replicating successful models has facilitated the widespread adoption of AI technologies in the energy sector [4] Group 5: Future Development Directions - Yunding Technology aims to deepen its focus on the mining sector while expanding horizontally into chemical, power, oil and gas, and manufacturing industries, accelerating the application of AI in core production processes [6] - The company plans to enhance the intelligent management of business lines and regions by integrating scattered functional models, thereby improving the overall level of intelligence in the mining sector [6] - The initiative is expected to inject new momentum into the green and efficient development of the energy industry, empowering high-quality development in mining through new productive forces [6]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 3, 2025, at 14:00, lasting half a day [1][3] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange systems [2][4] Voting Procedures - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on July 3, 2025, with specific time slots for different systems [2] - Shareholders can choose only one voting method: on-site, Shenzhen Stock Exchange trading system, or internet voting system [2][4] Agenda Items - The meeting will discuss proposals including amendments to the company's shareholder meeting rules and board meeting rules, and the appointment of the financial audit and internal control audit institutions for 2025 [3][4] - All proposals have been approved by the company's 25th board meeting [3][5] Registration Process - Registration for the meeting requires specific documents for both corporate and individual shareholders [4] - Remote shareholders can register via mail, email, or fax [4] Additional Information - The company emphasizes that the meeting will be held for half a day, and attendees will bear their own accommodation and transportation costs [4][5] - In case of unexpected events affecting the voting system, further notifications will be provided [4]

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [2][10]. Core Views - The company is experiencing rapid growth in its industrial internet platform and is successfully implementing its "going out" strategy, with AI application scenarios accelerating [3][10]. - The projected revenue for the company is expected to grow from 13.51 billion yuan in 2024 to 22.68 billion yuan in 2027, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 16.5% [4][10]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 927.43 million yuan in 2024 to 2.13 billion yuan in 2027, with a significant growth rate of 28.4% in 2027 [4][10]. - The company has successfully expanded its market presence, with over 120 mature AI application scenarios developed and contracts worth 256 million yuan signed in 2024 [10]. Financial Summary - Revenue projections: 1,141 million yuan (2023), 1,351 million yuan (2024), 1,642 million yuan (2025), 1,947 million yuan (2026), and 2,268 million yuan (2027) [4][11]. - Net profit (attributable to shareholders): 62 million yuan (2023), 93 million yuan (2024), 126 million yuan (2025), 166 million yuan (2026), and 213 million yuan (2027) [4][11]. - Earnings per share (EPS) forecast: 0.09 yuan (2023), 0.14 yuan (2024), 0.19 yuan (2025), 0.24 yuan (2026), and 0.31 yuan (2027) [4][11]. Market Data - The company's stock price has ranged between 7.01 yuan and 16.02 yuan over the past 52 weeks, with a total market capitalization of 7,749 million yuan [5][10]. - The company has a total share capital of 678 million shares, with 423 million shares in circulation [5][10]. Valuation Metrics - The report assigns a target price of 13.96 yuan based on a dynamic price-to-earnings (PE) ratio of 75 times for 2025 [10][12]. - The current price-to-earnings ratio is projected to decrease from 125.43 in 2023 to 36.41 in 2027 [4][11].

云鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。主任委员在独立董事委员内选举， 报请董事会批准产生。 1 第一条 为完善云鼎科技股份有限公司（"公司"）治理结构，做到事前审 计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有 ...