证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-055 云鼎科技股份有限公司 关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度 日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）根据日常经营实际情况， 拟增加与大地工程开发（集团）有限公司（"大地集团"）2024 年度日常关联 交易预计额度。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司向大 地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易签订合同金额为 7,500.00 万元， 确认收入金额为 9,755.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。 根据公司业务发展实际需要，公司拟增加 2024 年度向大地集团销售产品和 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次激励计划预留授予的具体情况 10 | | （四）关于本次授予情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差异的 | | 说明 11 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 云鼎科技股份有限公司 2023年A股限制性股票激励计划 预留授予相关事项 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 云鼎科技、本公司、 | 指 | 云鼎科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独 ...

三、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 综上，我们一致同意本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 11 日，并 同意以 4.26 元/股的价格向 20 名激励对象授予共计 209 万股 A 股限制性股票。 云鼎科技股份有限公司监事会 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（"《管理办法"》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《山东省人民政府办公厅关于推进省属 企业上市公司实施股权激励的意见》（鲁政办字[2018]225 号）、《山东省国资委 关于进一步完善省属企业控股上市公司股权激励的意见》（鲁国资[2021]3 号）、 《中央企业控股上市公司实施 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-054 云鼎科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事 会第十七次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公 司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议 案》。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）及相关责任人员于近日收到中国证券 监督管理委员会山东监管局（"山东证监局"）出具的《关于对云鼎科技股份 有限公司和张虹、郭长洲、李清华采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕101 号）（"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 云鼎科技股份有限公司，张虹、郭长洲、李清华： 2015 年 10 月，你公司通过全资子公司控股滨州市力之源生物科技有限公 司（"力之源"），持股比例 70%。2020 年力之源被置出上市公司，目前正在 进行破产清算。经查，力之源 2015 年和 2016 年通过银行票据向销售客户收回 货款 0.69 亿元、0.52 亿元与实际情况不符，导致你公司 2015 年和 2016 年定 期报告存在信息披露不准确的问题。 你公司上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号， 以下简称《信披办法》）第二条的规定。张虹作为公司时任董事长、郭长洲作 为公司时任总经理、李清华作为公司时任财务总监，未能忠实、勤勉地履行职 责，违反了《 ...

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 专项审计报告 中审亚太审字（2024）007480 号 目 录 | 一、 | 专项审计报告 ····································································· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 过渡期财务报表 | | | 1、 | 过渡期利润表·························································· | 4 | | 2、 | 过渡期利润表附注 ················································· | 5 | 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 过渡期损益的专项审计报告 中审亚太审字（2024）007480 号 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称 "国拓科技"） 过渡期利润表，包括 2023 年 11 月 1 日-2024 年 5 月 31 日过渡期利润表以及过 渡期利润表附注。 我们认为，国拓科技 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-049 云鼎科技股份有限公司 关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%股权 暨关联交易过渡期间损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、本次关联交易过渡期间损益审计情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日为过渡期间对国拓科技进行了专项审计，并出具了《山东兖矿国拓科技 工程股份有限公司过渡期损益的专项审计报告》（中审亚太审字（2024）007480 号）。经审计，国拓科技在过渡期间实现净利润为-8,251,985.69 元，标的股权对 应在过渡期间发生经营亏损 7,426,787.12 元。 四、本次关联交易过渡期间损益结算情况 一、关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）分别于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十一次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%股权暨关联 交易 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 编号：2024-05 日期：2024 年 9 月 3 日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人付明先生及会计机构负责人杨豹先生声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观环境、市场竞争、技术革新和人才流失等方面风险，具体内容详见 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划 2024 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------- ...

云鼎科技股份有限公司 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-048 云鼎科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事 会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等相关法律、法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审 核，同意聘任周建朋先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 周建朋先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素 养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证券监督管理委员会、证券 交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。经查询，周建 朋先生不属于失信被执行人。 特此公告。 2 董事会 2024年8月22日 1 附件 ...