Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 3, 2025, at 14:00, lasting half a day [1][3] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange systems [2][4] Voting Procedures - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on July 3, 2025, with specific time slots for different systems [2] - Shareholders can choose only one voting method: on-site, Shenzhen Stock Exchange trading system, or internet voting system [2][4] Agenda Items - The meeting will discuss proposals including amendments to the company's shareholder meeting rules and board meeting rules, and the appointment of the financial audit and internal control audit institutions for 2025 [3][4] - All proposals have been approved by the company's 25th board meeting [3][5] Registration Process - Registration for the meeting requires specific documents for both corporate and individual shareholders [4] - Remote shareholders can register via mail, email, or fax [4] Additional Information - The company emphasizes that the meeting will be held for half a day, and attendees will bear their own accommodation and transportation costs [4][5] - In case of unexpected events affecting the voting system, further notifications will be provided [4]

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [2][10]. Core Views - The company is experiencing rapid growth in its industrial internet platform and is successfully implementing its "going out" strategy, with AI application scenarios accelerating [3][10]. - The projected revenue for the company is expected to grow from 13.51 billion yuan in 2024 to 22.68 billion yuan in 2027, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 16.5% [4][10]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 927.43 million yuan in 2024 to 2.13 billion yuan in 2027, with a significant growth rate of 28.4% in 2027 [4][10]. - The company has successfully expanded its market presence, with over 120 mature AI application scenarios developed and contracts worth 256 million yuan signed in 2024 [10]. Financial Summary - Revenue projections: 1,141 million yuan (2023), 1,351 million yuan (2024), 1,642 million yuan (2025), 1,947 million yuan (2026), and 2,268 million yuan (2027) [4][11]. - Net profit (attributable to shareholders): 62 million yuan (2023), 93 million yuan (2024), 126 million yuan (2025), 166 million yuan (2026), and 213 million yuan (2027) [4][11]. - Earnings per share (EPS) forecast: 0.09 yuan (2023), 0.14 yuan (2024), 0.19 yuan (2025), 0.24 yuan (2026), and 0.31 yuan (2027) [4][11]. Market Data - The company's stock price has ranged between 7.01 yuan and 16.02 yuan over the past 52 weeks, with a total market capitalization of 7,749 million yuan [5][10]. - The company has a total share capital of 678 million shares, with 423 million shares in circulation [5][10]. Valuation Metrics - The report assigns a target price of 13.96 yuan based on a dynamic price-to-earnings (PE) ratio of 75 times for 2025 [10][12]. - The current price-to-earnings ratio is projected to decrease from 125.43 in 2023 to 36.41 in 2027 [4][11].

云鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。主任委员在独立董事委员内选举， 报请董事会批准产生。 1 第一条 为完善云鼎科技股份有限公司（"公司"）治理结构，做到事前审 计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有 ...

信息披露管理制度 云鼎科技股份有限公司 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）信息披露行为，促进公 司依法规范运作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （三）公司派驻控股或参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东和持股5%以上的股东及其他关联人（包括关联法人、关 联自然人）； 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管机构、深圳证券交易 所（"深交所"）要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、通 过符合条件的媒体、以规定 ...

云鼎科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强云鼎科技股份有限公司（ 公司"）内部控制，促进公司规范 运作和高质量发展，防范重大风险，根据 企业内部控制基本规范》及其配套指 引、 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关制度文件，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、各事业部和公司全资、控股、实际控制的子公 司及其分支机构 （以下简称 各单位"）。各单位结合自身发展阶段、管理模式 和行业性质，按照本办法开展内部控制管理工作。 第三条 本办法所称内部控制是指由董事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发 展战略。 第四条 内部控制管理坚持以风险管理为导向，遵循下列原则： （一）合规性原则：满足国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、 规 ...

云鼎科技股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强云鼎科技股份有限公司（"公司"）股东、董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 行为，包括但不限于：买卖（增持或减持）、转让登记在其名下的所有公司股份（包 含公司在深圳证券交易所（"深交所" ...

云鼎科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）关联交易行为，保证公司与 各关联人所发生的关联交易公开、公平、公允，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及 《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允的原则； （六）若不是必须进行的关联交易，公司应尽量控制并减少关联交易频率、数量、 额度。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、绝对控股或相对控股子公司（"子公司"）。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司的关联人是指深圳证券交易所（"深交所 ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月17日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定和要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所（"深交所"）业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在 ...

云鼎科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月 17 日 经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和使用， 维护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民 币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立 财务顾问； 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 （四）商业银行每月向公司出具银行 ...

1 | | （十）修改公司章程及其附件 | 出决议； | | --- | --- | --- | | | （包括股东大会议事规则、董事会 | | | | 议事规则及监事会议事规则）； | （十五）审议公司在一年内购 | | | （十一）对公司聘用、解聘会 | 买、出售重大资产超过公司最近一 | | | 计师事务所作出决议； | 期经审计总资产 30%的事项； | | | | （十六）审议法律、行政法规、 | | | （十八）审议法律、行政法规、 | 部门规章或《公司章程》规定应当 | | | 部门规章或《公司章程》规定应当 | 由股东会决定的其他事项。 | | | 由股东大会决定的其他事项。 | 上述股东会的职权不得通过 | | | 上述股东大会的职权不得通过 | 授权的形式由董事会或其他机构 | | | 授权的形式由董事会或其他机构和 | 和个人代为行使。 | | | 个人代为行使。 | | | | 第六条 公司下述对外担保事 | 第六条 公司下述对外担保 | | | 项，须经公司股东会审议通过： | 事项，须经公司股东会审议通过： | | | （一）公司及公司控股子公司 | （一）公司及公司控股子公司 | ...