证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-060 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第五次临 时股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-059 云鼎科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）根据日常经营实际情况， 拟调整 2024 年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计金额调整概况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联 交易预计签订合同金额为 157,160.00 万元，预计发生金额（即确认收入和产生 成本、费用金额）为 155,452.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥192,342,800.82, a decrease of 20.16% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,124,655.85, an increase of 139.56% year-over-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0122, reflecting a 139.22% increase compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥829,897,224.78, an increase of 18.0% compared to ¥702,864,677.70 in the same period last year[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 96,793,638.05, an increase of 36.0% compared to CNY 71,226,422.15 in Q3 2023[18] - The operating profit for the quarter was CNY 101,425,292.07, up from CNY 88,446,109.45 in the same period last year, reflecting a growth of 14.0%[18] - The total profit for the quarter was CNY 101,714,173.49, compared to CNY 88,751,404.43 in Q3 2023, indicating a growth of 14.0%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,455,759,205.91, a decrease of 6.90% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥1,492,992,668.69, up 2.80% from the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to ¥739,093,491.66 from ¥884,163,064.58, a reduction of 16.4%, reflecting improved financial health[16] - Non-current assets totaled ¥471,246,054.22, down 19.9% from ¥588,568,593.03, indicating a significant reduction in long-term investments[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥13,307,706.43, a decrease of 79.98% compared to the same period last year[3] - Cash and cash equivalents decreased to ¥770,114,021.47 from ¥830,779,696.44 at the beginning of the period, reflecting a decline of 7.3%[16] - The net cash flow from investing activities was CNY 55,378,959.64, a significant recovery from a net outflow of CNY 36,481,709.77 in the previous year[20] - The company recorded a decrease in total cash outflow from financing activities, with a net outflow of CNY 81,855,422.23 compared to CNY 100,000.00 in the previous year[20] Income and Expenses - Operating costs for the first nine months of 2024 increased to ¥556,740,229.99, up 35.44% from ¥411,045,381.17 in the same period of 2023, primarily due to business expansion and increased revenue[7] - Sales expenses rose to ¥31,808,297.49, a 49.42% increase from ¥21,287,876.07 year-on-year, attributed to enhanced market development efforts[7] - The company reported R&D expenses of ¥62,141,113.61, an increase of 9.0% from ¥56,643,387.34, highlighting ongoing investment in innovation[17] - The company achieved a significant reduction in income tax expenses, which were CNY 4,920,535.44, down from CNY 17,524,982.28 in the same quarter last year[18] Receivables and Impairments - Accounts receivable decreased by 38.08% to ¥38,739,916.04 due to the endorsement and maturity of bills[6] - Other receivables increased by 103.75% to ¥52,103,756.14, attributed to increased bid deposits and payments made by subsidiaries[6] - Contract liabilities decreased by 51.26% to ¥89,255,813.52, primarily due to revenue recognition from completed projects[6] - The company reported a decrease in credit impairment losses to -¥2,408,834.23, an 85.93% reduction from -¥17,124,371.36, indicating improved receivables management[7] - The company reported a significant decrease in asset impairment losses to -¥1,150,057.83, down 78.18% from -¥5,270,327.74, reflecting better asset management[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,643, with Shandong Energy Group holding 35.28% of shares[8] - The company plans to grant 2.09 million restricted stocks at a price of ¥4.26 per share to 20 incentive targets as part of its 2023 A-share incentive plan[12] - The company approved an increase in the expected contract amount for daily related transactions with Dadi Group by ¥70 million for 2024[14]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-057 云鼎科技股份有限公司监事会 云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第十三次会议于2024 年10月28日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本 次会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现 场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主 持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》 "）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和 规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报 告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《云鼎科技股份 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-056 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要及合并报表发生变化等情况，为准确地反映公司与 关联人 2024 年度日常关联交易情况，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计 金额。本次调整后，公司 2024 年度日常关联 交易预计签订合同金 额为 140,322.00 万元；预计发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 1 124,549.00 万元。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 28 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及当面送达的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯 的表决方式召开 ...

北京市金杜律师事务所 致：云鼎科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受云鼎科技股份有限公司（以下简 称云鼎科技、公司或上市公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）、财政部《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，以下简称中国 境内）现行相关的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法 规）、《云鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《云鼎科技股份有 限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的有关规定，就公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-052 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限 制性股票的议案》 云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第十二次会议于2024年 10月11日下午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次 会议通知于2024年10月8日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方 式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持， 本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《 云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规 定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）公司 2023 年 A股限制性股票激励计划（"本次激励计划"）预留授予 的激励对 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-051 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 11 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以邮件及当面送达的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的 表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生以通讯方式表 决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健 先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 等法律、法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于向激励对象授予2023年A股限制性股 ...

| 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占预留授予总 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 付明 | 董事、财务总监 | 28.00 | 13.40% | 0.04% | | 周建朋 | 副总经理、运营总监、新能 源（化工）事业部总经理 | 24.00 | 11.48% | 0.04% | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 157.00 | 75.12% | 0.23% | | | 人） （18 | | | | | | 合计 | 209.00 | 100.00% | 0.31% | 注：1. 本次激励计划的激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 2024 年 10 月 11 日 序号 姓名 序号 姓名 1 姜麟 10 安成 2 高合朋 11 汪洋 3 魏然 12 李家春 4 潘勇 13 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-053 限制性股票预留授予日：2024 年 10 月 11 日 限制性股票预留授予数量：209 万股 限制性股票预留授予价格：4.26 元/股 云鼎科技股份有限公司（"公司"）2023 年 A 股限制性股票激励计划（"本 次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第十七次会议、第十 一届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2023 年 A 股限制 性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意于 2024 年 10 月 11 日以 4.26元 /股的价格向 20 名激励对象授予共计 209 万股 A 股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计 ...