证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-22 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯形式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日 10 时在公司三楼会议室召开，会 议由监事岳福升先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 审议通过了《选举岳福升先生为公司第十届监事会主席》的议案； 全体监事一致同意，选举岳福升先生为公司第十届监事会主席。 审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、备查文件 《第十届监事会第七次会议决议》 吉林化纤股份有限公司监事会 二○二四年四月十二日 特此公告！ ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-21 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9 时在公司二楼会议室召开， 会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 1.审议通过了《补选第十届董事会专业委员会委员》的议案； 根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，补 选罗云烽先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员。 任职期为至本届董事会届满。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 《第十届董事会第九次会议决议》 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉林证律律师事务所 2024 年 3 月 28 日 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 规范︱尽责︱专业︱高效 电话：0432-64890666 第 1 页 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 致：吉林化纤股份有限公司 吉林证律律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林化纤股份有限公司（以 下简称"化纤股份"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证劵监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证， 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

吉林化纤股份有限公司章程 二〇二四年三月 目 录 | 第一章 | 总则 | 第八章 党建工作 | | --- | --- | --- | | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ● 第一节 财务会计制度 | | | | ● 第二节 内部审计 | | | | ● 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第三章 | 股份 | 第十章 通知与公告 | | ● | 第一节 股份发行 | | | | | 第一节 通知 ● | | ● | 第二节 股份增减和回购 | ● 第二节 公告 | | ● | 第三节 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | ● | 第一节 股东 | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ● | 第二节 股东大会的一般规定 | ● 第一节 合并、分立、增资和减资 | | ● | 第三节 股东大会的召集 | ● 第二节 解散和清算 | | ● | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | ● | 第五节 股东大会的召开 | | | ● | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 | | | ● | ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-20 吉林化纤股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： 现场会议时间：2024年3月28日（星期四）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年3月 28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2024年3月28日上午9:15至下午15:00。 2.召开地点：公司六楼会议室 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长---宋德武 （二）会议的出席情况 1.出席大会的股东（代理人）24 人，代表股份 713,348,766 股，占上市公司总股份 的 29.0113%。其中现场出席大会的股东（代理人）7 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年3月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 上刊登了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-18）， 现将会议有关安排再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2024年第一次股东大会的通知》 提示性公告 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址： （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过 提请召开2024年第一次临时股东大会。 http:://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-17 吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海方大投资管理有限责任公司现就提名梁奇烽为吉林化纤股份有限公司第 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

吉林化纤股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理人员 的董事。独立董事应当在审计委员会成员中占有二分之一以上的比例。本委员会成员均 须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员（会计专业人士 ）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

吉林化纤股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号－－主板上市公司规范运作》（以下简称"主板上市公司规范运作"）《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论 意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全 体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，经全体独立 董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，通知时限可不受本 条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 ...

吉林化纤股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提 ...