吉林化纤股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保 护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－ 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他有可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且至少包括一名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 ...

第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： 吉林化纤股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制 人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、 其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理，规范履行承诺行为，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公司 及其相关方承诺》等有关法律法规以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破 产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵 等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-31 吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林化纤股份有限公司董事会现就提名吕晓波为吉林化纤股份有限公司第11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公 司第11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □ 是 √ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律 ...

一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-34 吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林化纤股份有限公司董事会现就提名祝成炎为吉林化纤股份有限公司第11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公 司第11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-29 吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 声明人徐樑华，作为吉林化纤股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-27 吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕晓波，作为吉林化纤股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-30 吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝成炎，作为吉林化纤股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人 ...

吉林化纤股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满，根据相关 法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公司于2025年7月 30日召开了第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第 十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董 事的议案》。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-23 公司第十一届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事6名，职工代表董事1人（ 由公司职工代表大会选举产生），独立董事4名。经董事会提名，董事会候选人任职资 格符合相关法律法规的规定，公司董事会同意提名宋德武先生、徐佳威先生、金东杰先 生、周东福先生、曲大军先生、安民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候 选人简历详见附件），同意提名徐樑华先生、吕晓波先生、王丹丹女士、祝成炎先生为 公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提 交公司股东会 ...

公司于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室召开职工代表大会，对第十一届董事会职工 代表董事人选进行选举，会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开程序及作出的 决议合法、有效。经与会职工代表认真讨论，会议选举赵伟先生为公司第十一届董事会 职工代表董事，将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 10 名董事共同组成公司 第十一届董事会，其任期与第十一届董事会任期一致。 吉林化纤股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满，现开展董事 会换届选举工作。依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，根据新修订的《公司章程》等有关规定，公司设董事会，董事会由 11 名董 事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 人；职工代表董事由公司职工 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-32 吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林化纤股份有限公司董事会现就提名王丹丹为吉林化纤股份有限公司第11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公 司第11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...