证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-05 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关 于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。 独立董事专门委员会已对此议案审议通过。 二、备查文件 1、第十届董事会第七次会议决议。 2、委托经营管理协议 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9：00 时在公司二楼会议室召 开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 10 人，实到 10 人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》； 同意公司签署《委托经营管理协议》，暨受吉林市国兴新材料产业投资有限公司委托 经营管理吉林国兴复合材料有限公司，按年度（1 月 1 日至 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-03 吉林化纤股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 21 日披露了《关 于董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-29）为保证董事会工作的正常进行， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书 期间，暂由公司董事曲大军先生代为履行董事会秘书职责，曲大军先生现已参加深交所 上市公司董事会秘书任前培训，符合相关规定后公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。 现根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）公司董事会秘书空缺期间 超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任 工作。 宋德武先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0432-63503660 传真号码：0432-63502329 电子邮箱：jlhx@jlhxjt.com 联系地址：吉林市经开区昆仑街 216 号 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-02 吉林化纤股份有限公司 股东股权解除冻结的公告 《》 公司股东吉林市国有资本发展控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 吉林化纤股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 1 月 22 日，披露了股东吉 林市国有资本发展控股集团有限公司（以下简称："吉发集团"）所持公司股份被司法冻 结的公告，相关内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《吉林化纤股份有限公司股东股权冻结的公告》（公 告编号 2022-04）；2022 年 9 月 20 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展的公告》（公 告编号 2022-74）；2022 年 12 月 28 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展及新增轮候 冻结的公告》（公告编号 2022-93）。2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-01 吉林化纤股份有限公司 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该委托加工协 议属于公司日常经营合同，无需提请公司董事会及股东大会审议批准；本次交易不构成 关联交易，不构成重大资产重组；本次交易的价格及确定方式符合市场常规；公司就本 次交易已履行必要的内部审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相 关规定。 二、交易对方情况 关于签署委托加工协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．协议的履行将对公司经营业绩产生积极影响。 2．协议的履行存在受不可抗力因素造成的风险。 一、交易概述 1. 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与河北吉藁化纤有限责任公司（以 下简称"河北吉藁"）友好协商达成一致，双方签署了《委托加工协议书》，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，原粘胶短纤系列产品由河北吉藁委托公司生产加 工，相关内容详见 2023 年 1 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《 ...

吉林化纤股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事丁晋奇先 生提交的书面辞职报告。丁晋奇先生连续担任公司独立董事任期将届满六年，特向公司 董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，丁晋奇先生辞职后将不在公司担任 任何职务。截至本公告日，丁晋奇先生未持有公司股份。 根据相关法律法规的规定，丁晋奇先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，丁晋奇先生将按照相关法律法规及《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2023-33 丁晋奇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对丁晋奇先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 ...

1、培训时间：2023年12月19日 2、培训地点：采用现场加线上方式，现场设在吉林化纤综合楼4楼会议室 3、培训人员：袁庆亮（保荐代表人） 4、培训对象：董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等人员 华金证券股份有限公司 关于吉林化纤股份有限公司 2023年度持续督导的培训情况报告 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为吉林化纤 股份有限公司（以下简称"吉林化纤"、"上市公司"、"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13号—保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，于2023 年12月19日对吉林化纤董事、监事、高级管理人员等相关人员派发了相关资料并 予以培训，督促其认真学习培训内容。具体情况如下： 一、基本情况 【公司 H 三、培训总结 保荐代表人: 袁庆亮 拜晓东 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司独立董事管 理办法》《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》及沪深交 易所发布优化再融资监管安排 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2023-34 吉林化纤股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用完毕及 注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会印发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2022〕689 号）核准，吉林化纤本次发行人民币普通股不超过 300,000,000.00 股。本次实际非公开发行人民币普通股 290,556,900.00 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股 4.13 元，实际募集资金总额人民币 1,199,999,997.00 元，扣除各项发 行费用 18,247,924.48 元（不含税）后，募集资金净额为 1,181,752,072.52 元。截至 2022 年 7 月 5 日 14 时 29 分止，主承销商华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"） 已将募集资金扣除部分承销费和保荐费人民币 11,879,999.98 元（含税）后，余额为人 民币 1,188,119,9 ...

| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函； | | | | （2） 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； | | | | （3） 访谈公司高管，了解承诺履行情况及相关信息披露情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件； | | | | （2） 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证； | | | | （3） 访谈公司高管，了解相关重大事项。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 5.公司生产经营环境是否不 ...

吉林化纤股份有限公司 股东股权冻结情况进展暨解除轮候冻结的公告 《》 公司股东吉林市国有资本发展控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 吉林化纤股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 1 月 22 日，披露了股东吉 林市国有资本发展控股集团有限公司（以下简称："吉发集团"）所持公司股份被司法冻 结的公告，相关内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《吉林化纤股份有限公司股东股权冻结的公告》（公 告编号 2022-04）；2022 年 9 月 20 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展的公告》（公 告编号 2022-74）；2022 年 12 月 28 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展及新增轮候 冻结的公告》（公告编号 2022-93）。今日，公司收到吉发集团《关于吉发集团所持化纤 股份公司股权解除轮候冻结的告知函》，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2023-31 吉林化纤股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划期满未减持的公告 持股 5%以上的上海方大投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-08），2023 年 8 月 25 日披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份时间过半的进展公告》（公告编号：2023-24）。上海方大投 资管理有限责任公司（以下简称"上海方大公司"）因经营需要，拟自 2023 年 5 月 22 日 起半年内通过证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份，总数不超过 49,177,366 股， 即不超过公司总股本 2%，且在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股 份的总数不超过 24,588,6 ...