南京公用发展股份有限公司 提名委员会工作细则 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")董事及高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事和独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工 作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《南京公用 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 ...

南京公用发展股份有限公司 关联交易管理制度 （尚需经公司股东大会审议通过） 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等法律、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，决策程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，不得利用关联交 易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司及控股子公司发生的关联交易行为适用本制度。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人， ...

关于变更注册资本和经营范围及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本和经营范围及修订<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第六 次会议、2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并 调整回购价格的议案》,公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予的但尚 未解除限售的部分限制性股票共计 1,645,260 股，回购注销完成后，公司总股本减 少 1,645,260 股，注册资本由 576,060,994 元减少至 574,415,734 元。具体内容详 见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-37 南京公用发展股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、制定、修订原因及依据 南京公用发展股份有限公司董事会 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 7 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 战略与 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-36 南京公用发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2025 年第 一次临时股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 7、出席对象： （1）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全 1 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-33 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2025 年 5 月 27 日，第十二届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司经营层办理修订《公司 章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门 的核准结果为准。 表决结果：9 票 ...

南京公用（000421）公告，公司拟通过吸收合并方式承继全资子公司南京金宫实业有限公司的全部资 产、债权、债务及其他一切权利与义务。合并完成后，金宫实业的法人资格将被注销。根据2025年3月 31日未经审计的数据，金宫实业资产总额为1405.94亿元，净资产为1268.27亿元，2024年度营业收入为 38.36亿元，净利润为1.23亿元。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须相关部门 审批，但尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-32 南京公用发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以 下简称"宇谷科技"）20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《南京公用 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 二、本次交易的历史披露情况 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易 所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南京公用,证券代码：000421） 自 2024 年 12 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露的 《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-31 南京公用发展股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已经 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会审议通过该方案的时间未超 过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度分红派息方案为：以公司现有总股本 576,060,994 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红 ...