南京公用发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事叶邦银：1970 年生,中共党员，博士。曾任中国药科大学国际医药 商学院教师，南京人口管理干部学院管理系教师，苏州骏创汽车科技股份有限公 司独立董事。现任南京审计大学中审学院执行院长，南京会计服务业商会副会长， 多伦科技股份有限公司独立董事，南京寒锐钴业股份有限公司独立董事，本公司 独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度， ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00773 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ___ 审计报告 天衡审字(2024) 007.73 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称南京公用)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南京公用2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于南京公用,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为 ...

南京公用发展股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京公用发展股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年日常关联交易的基本情况 为满足日常经营的需要，2024 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设 投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"市城建集团"）及其控制的关联方、南 京华润能源有限公司（以下简称"华润能源"）及其控制的关联方发生提供劳务、 租赁资产、销售商品、采购原材料等日常关联交易。公司对 2024 年度日常关联交易 情况进行了预计：与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过 4,138.97 万 元，2023 年度实际发生同类日常关联交易总额为 2,180.77 万元；与华润能源及其 控制的关联方发生总额预计不超过 1,065.20 万元，2023 年度实际发生同类日常关 联交易总额为 910.27 万元。 2、相关审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第三十五次会议 ...

关于南京公用发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 天衡专字（2024）00441 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台（ 关于南京公用发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审计说明 天衡专字(2024) 00441 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称"南京公用")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2023 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表 附注,并出具了天衡审字(2024)00773 号审计报告。 情况汇总表 天 復 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 证券监督管理委员会公告(2022)26 号)的要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2023年 2 月修订)》(深证上(2023) 134 号)的规定,南京公 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-25 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名叶邦银为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

南京公用发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,南京公用发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎 履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为 郭澳。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计 资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年 1 ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字（2024）00337 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00337 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京公用发展股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京公用发展股份有限公司于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 伙) 于伸 中国注册会计师:陈莉 (项目合伙人) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-26 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名仇向洋为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-31 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2023 年年 度股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 1 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投 ...