南京公用发展股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《南京公用发展股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公 司章程》的有关规定，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发 表审核意见如下： 南京公用发展股份有限公司监事会 二○二四年九月二十五日 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象 条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销； 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激 励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未 回购注销的限制性股票 526,967 股，由公司进行回购注销。综上，由公司进行回 购注销的限制性股票共计 639,192 股 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-74 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就 2024 年第二次 临时股东大会相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-71 南京公用发展股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的 公告 1 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司回购注销部分限制性股票注册资本减少以及公司董事会战略与 ESG 委员会设立的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本原因 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象条件， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销；2023 年度 公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除 ...

南京公用发展股份有限公司 ESG 管理制度 二○二四年九月 南京公用发展股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00010389 分 类 公司上述行为,违反了《信披办法》第三条第一款、第十四条第十项、第二十二条第一款、第二款 第一项及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公 告〔2021〕15号)第三十一条第二项、第五十四条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2021〕16号)第三十九条的规定。公司董事会秘书徐宁 未能勤勉尽责,确保公司披露信息的真实、准确、完整,违反了《信披办法》第四条的规定,应当对公司相 关违规行为承担主要责任。 发布机构 发文日期 1722896400000 江苏证监局关于对南京公用发展股份有限公司采取责令改正措施并对 徐宁采取出具警示函措施的决定 南京公用发展股份有限公司、徐宁: 经查,周衡翔2022年12月28日至今担任南京公用发展股份有限公司(以下简称南京公用或公司)董事。 一是在周衡翔任公司董事期间,周衡翔同时在江苏金卓建设工程有限公司、宜兴港华燃气有限公司 等多家公司担任董事等职务,但公司未在2022年年报、2023年年报中披露周衡翔在其他单位 ...

南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第四次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 20 日，第十二届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-63 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,469,908,068.59, representing a 3.50% increase compared to ¥2,386,281,130.24 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,680,210.49, a decrease of 163.12% from -¥6,719,339.95 in the previous year[9]. - The net cash flow from operating activities was ¥275,409,270.04, down 91.64% from ¥3,295,911,724.48 in the same period last year[9]. - The basic earnings per share were -¥0.0306, a decline of 163.79% compared to -¥0.0116 in the previous year[9]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,456,051,520.31, a decrease of 1.40% from ¥15,675,106,053.55 at the end of the previous year[9]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.89%, from ¥2,722,556,119.10 to ¥2,643,950,716.06[9]. - The weighted average return on net assets was -0.66%, down from -0.24% in the previous year[9]. - The company reported a total non-operating income of 72,376.17 yuan for the period, after accounting for various non-recurring items[11]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling CNY 7,000,691.00, up from CNY 5,119,719.62 in the previous year, reflecting a focus on innovation[85]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -25,455,665.69 for the current period, which includes a net loss of CNY -17,680,210.49[93]. Dividends and Share Repurchase - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company completed the repurchase and cancellation of 255,000 restricted shares, reducing total shares from 578,261,934 to 578,006,934[38]. - The company completed the repurchase and cancellation of 1,306,748 restricted shares, reducing total shares from 578,006,934 to 576,700,186[40]. - The company will repurchase and cancel a total of 1,306,748 restricted shares due to unmet performance conditions for the second unlock period, including 181,570 shares from two departing incentive recipients[68]. Investments and Acquisitions - The company signed a 10-year lease agreement for the Nanjing LNG storage and distribution station, with an annual rent calculated at 7% of the total investment of 750.51 million yuan, increasing by 1% every five years[50]. - The company entered into a strategic cooperation agreement with Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd. and Nanjing Environmental Group Co., Ltd. to establish a joint venture with a registered capital of 100 million yuan, with the company holding a 35% stake[59]. - The company successfully acquired the land use rights for the Nanjing Xuanwu District NO.2024G02 plot for RMB 1.51 billion[62]. - Major equity investments included ¥30,000,000.00 in Nanjing Public Electric Vehicle Technology Co., Ltd., holding a 60% stake[27]. Operational Focus and Strategy - The gas industry remains a key focus, with the company actively promoting the upgrade of aging gas pipelines and the development of a smart gas platform[13]. - In the real estate sector, the company successfully acquired a prime land parcel in Nanjing for residential development, aiming to implement a "Technology Residential 2.0 Product System"[14]. - The company is participating in a local initiative to promote housing consumption through a "trade-in" program for existing homes[14]. - The company is enhancing its brand value through the dual branding strategy of "Zhongbei" and "Public Utility" to strengthen its core competitiveness[15]. - The company is exploring urban renewal projects, including the development of low-efficiency land and residential urban renewal projects[14]. - The company is leveraging partnerships with major tourism companies to expand its tourism transportation services[14]. - The company is actively researching and validating the feasibility of battery swap models for its taxi fleet[14]. Financial Position and Liabilities - Total liabilities decreased from CNY 11,843,781,929.49 to CNY 11,690,369,527.62, a reduction of approximately 1.29%[81]. - The company's total current liabilities increased from CNY 9,661,316,076.44 to CNY 9,787,637,056.09, an increase of approximately 1.31%[81]. - The company reported a bad debt provision of CNY 19,081,277.18, which represents 4.10% of the total accounts receivable[188]. - The company has restricted cash of ¥18,274,773.61 due to bank acceptance bill guarantees[26]. Risk Management and Compliance - The company has acknowledged potential risks in its future development plans[1]. - The management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[1]. - The company strictly adhered to environmental regulations and did not face any administrative penalties during the reporting period[41]. - The company has not engaged in any derivative investments or significant asset sales during the reporting period[30]. - The company has not experienced any violations related to external guarantees during the reporting period[45]. Shareholder Engagement and Governance - The company actively protects the rights of shareholders and investors, ensuring transparent and timely information disclosure[42]. - The company reported a 53.81% investor participation rate in the first extraordinary general meeting of 2024 held on March 27, 2024[36]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[45]. - The company’s stock incentive plan includes a 24-month lock-up for 33% of shares, a 36-month lock-up for another 33%, and a 48-month lock-up for the remaining 34%[69]. Future Outlook - The company plans to accelerate gas storage services to enhance resource allocation capabilities and reduce comprehensive costs[34]. - The company will actively participate in the "old-for-new" housing exchange activities in Nanjing to increase sales turnover[34]. - Future guidance indicates a revenue growth target of 12% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[127].

南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会 议通知及相关会议资料于 2024 年 8 月 12 日发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 1918 会 议室以现场方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事专门会议制度》的相关要求。经与会独立董事充分审议，本次会议形成 如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 鉴于公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事等职务 的其他关联企业发生有与日常经营相关的关联交易，以及基于日常生产经营的需要，公司对 市城建集团及其控制的关联方、华润能源及其控制的关联方发生的与日常经营相关的关联交 易有所调整，现拟调整 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，增加日常关联交 易预计金额总计 7,215.79 万元，其中：向关联人采购商品增加 1,321.1 ...

| | 编制单位：南京公用发展股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末占用资 | | | | 方类别 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 发生金额（不含占用 | 用资金的利息 | 发生金额/其他减少 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 资金利息） | | | | | | | | 南京颐成房地产开发有限公司 | 联营企业 | 一年内到期的非 流动资产 | 36,692.28 | - | - | 36,692.28 | - | 资金往来 | 非经营性占用 | | | | | 一年内到期的非 | | | | | | | | | | 南京朗鑫樾置业有限公司 | 联营企业 | 流动资产 | 8,0 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-67 南京公用发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议关联交易额度情况 2024 年 4 月 10 日，南京公用发展股份有限公司召开了第十一届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为满足日常经 营的需要，2024 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司（以下简称"市城建集团"）及其控制的关联方、南京华润能源有限 公司（以下简称"华润能源"）及其控制的关联方发生提供劳务、租赁资产、销售 商品、采购原材料等日常关联交易。公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计： 与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过 4,138.97 万元；与华润能源及 其控制的关联方发生总额预计不超过 1,065.20 万元。详见公司于 2024 年 4 月 12 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 ...