南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券名称： 南京公用，股票代码：000421）股票于 2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日连续两个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.58%。根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-58 南京公用发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1 任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳 证券交 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-57 南京公用发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券名称： 南京公用，股票代码：000421）股票于 2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日连续两个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.36%。根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-56 南京公用发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 1,306,748 股，占回购注销前公司总股本 的比例为 0.2261%，共涉及 113 名激励对象，2 名离职人员已获授但尚未解除限售的 181,570 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股加上银行同期定期存款利息；111 名 激励对象（不含 2 名因组织调动离职的激励对象）第二个解除限售期所对应的 1,125,178 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本变更为 576,700,186 股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 ...

三、业绩变动原因说明 √预计净利润为负值 1 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-55 南京公用发展股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------|------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 亏损： 1,400.00 万元– 2,000.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期下降： 108.36% - 197.65% | 亏损： 671.93 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 亏损： 1,450 万元– 2,050.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期下降： 29.04% - 82.43% | 亏损： ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-54 南京公用发展股份有限公司 关于签署战略合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司与合作方签署的《战略合作协议》，是基于"优势互补、互惠互利、成果共享、 共谋发展"的原则，共同致力于在新能源领域建立长期的战略合作关系。《战略合作协议》为 意向性框架合作协议，合作事宜尚存在不确定性，具体合作事宜以各方根据实际情况共同协商 后签署的最终投资协议为准。公司将持续关注合作进展情况，在具体合作事宜明确后，根据实 际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，履行相应的审批程序 及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的《战略合作协议》对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年 度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体项目协议以及实施情况而确定。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署概况 1、南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与江西赣锋锂业 ...

2019年7月11日，公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称"江 苏洛德"）及其全资子公司南京洛德投资管理有限公司（以下简称"南京洛德"）、 江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称"宁沪投资"）、宏源汇智投资有限公 司（以下简称"宏源汇智"）及其全资子公司申万宏源创新（北京）私募基金管理 有限公司（以下简称"宏源创新"，曾用名：申银万国创新资本管理有限公司）签 署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立南京洛德中北致远股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"中北致远基金"）。基金总规模不超过人民币10亿 元，由江苏洛德担任基金管理人，基金存续期不低于五年，包括投资期、延长期 （如有）及退出期，投资期限预计不超过基金成立日起满三十六个月之日，退出 期限预计不超过基金成立日起满六十个月之日，经全体合伙人一致审议通过后投 资期可延长一年进入延长期。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-53 南京公用发展股份有限公司 关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金设立 ...

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-52 1、审议通过《关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的议案》。 同意中北致远基金延长存续期至 2029 年 7 月 11 日，同时授权公司经营层 处理相关后续事宜。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会会议全票审议通过。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年六月二十九日 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。2024 年 6 月 28 日，第十二届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《 ...

南京公用发展股份有限公司 章 程 （已经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 16 | | 第五章 | 党委 19 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-47 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼）十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：周伟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，形成的 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2024 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 19 日 在南京公用发展股份有限公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会，并依据 有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审 查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ...