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南京公用(000421) - 股东会议事规则
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 股东会议事规则 (尚需经公司股东大会审议通过) 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")股东会的议 事方法和程序,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司股东会规则》和《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 1 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二 ...
南京公用(000421) - 战略与ESG委员会工作细则
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 提升公司环境、社会和治理(ESG)的管理水平,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,强化决策的科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定,公司董事会设立战略与ESG委员会,并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略相关事项,包括重大投融资决策,环境、社会和治理 (以下简称"ESG")等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。 第五条 战略与ESG委员会设立主任委员(召集人)一人,主任委员由董事长担 任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期—致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务,自动失去委员资格。董事会应根据《公司章 程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 战 ...
南京公用(000421) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应知 悉《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 ...
南京公用(000421) - 独立董事制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 (尚需经公司股东大会审议通过) 二○二五年五月 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在南京公用发展股份有限 公司(以下简称"公司")治理中的作用,促进提高上市公司质量,依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证 券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职 责,在董事会中发挥参与决策、监督 ...
南京公用(000421) - 审计委员会工作细则
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步强化南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能,确保董事会对管理层的有效监督,充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监 督作用,维护审计的独立性,保护全体股东及利益相关者的权益,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,特制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构,行使 《公司法》规定的监事会的职权,主要负责公司财务信息及其披露的审阅,公司内部控 制体系的评价与完善,公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中包括两名 独立董事,委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由作为会计专业人士的独立董事 委员担任,负责召集、主 ...
南京公用(000421) - 市值管理制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 市值管理制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")市值 管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实推动公司提升投资价值,增强投 资者回报,维护公司及广大投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》等规定,制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理,是指以提高公司质量为基础,为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 (二)科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展,以确保市值管理的科学 性、高效性与可行性;市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。 (三)整体性原则 公司遵循整体性原则,协同公司各业务体系以系统化方式持续开展公司市值 管理工作。 公司应当牢固树立回报股东意识,采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益,诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营,以新质生产力的培育和运用, 推动经营水平和发展 ...
南京公用(000421) - 董事会议事规则
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 (尚需经公司股东大会审议通过) 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的职权范围,规范董事会内部机构及运作程序,确保董事会的工作效率和科 学决策,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《公司法》《证券法》以及 《公司章程》等有关规定,制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会,是公司经营管理的决策机构,董事会在《公 司章程》和股东会的授权范围内,负责经营和管理公司的财产,对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的 ...
南京公用(000421) - ESG管理制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 ESG 管理制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")社会 责任管理,推动经济社会和环境的可持续发展,积极履行ESG(环境、社会和公司 治理)职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 (试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责,是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义 务,主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方,是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人,包括股东(投资者)、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于 ...
南京公用(000421) - 公司章程
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 章 程 (尚需经公司股东大会审议通过) 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决与决议 17 | | 第五章 | 党委 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 | 高级管理人员 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部 ...
南京公用(000421) - 重大信息内部报告制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作,保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理,使公司能够真 实、准确、完整、及时、充分地履行信息披露义务,维护投资者的合法权益,依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规章及《公司章程》的有关规定, 结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时,按照本制度 规定负有报告义务的报告人应及时将相关信息向公司报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会 ...