NanJing Public Utilities Development (000421)

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南京公用(000421) - 董事会秘书工作细则
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水 平,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定,制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简 称"深交所")和证券监管部门之间的指定联络人,由董事长提名、经公司董事会聘任, 为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,承担法律法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权。 公司证券法务部为公司信息披露事务部门,由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件: (一)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律法规,能够忠诚 ...
南京公用(000421) - 投资者关系管理制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年五月 1 南京公用发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,提高公司质 量,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《南京公用发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上 市公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的: 倡导投资者提升股东意识,积极参与公司开展的投资者关系管理活动,依 ...
南京公用(000421) - 信息披露暂缓与豁免业务管理制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与 豁免业务的管理,确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性,保护投资者合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")和深圳证券交易所 (以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》及深交所 其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形,履行内部审核程序后实施, 并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披 ...
南京公用(000421) - 薪酬与考核委员会工作细则
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理体系,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立董事会薪酬 与考核委员会,并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构,主 要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会的工作;主任委员在委员中选举产生,并报请董事会批准。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员 ...
南京公用(000421) - 提名委员会工作细则
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 提名委员会工作细则 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立提名委员会,并 制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构,主要负责对 公司董事和高级管理人员的任职资格进行审核,向董事会报告,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事和独立董事;高级管理人员是指公司总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工 作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议; (二)研究董事、高级管理 ...
南京公用(000421) - 独立董事专门会议制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《南京公用 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议,取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 ...
南京公用(000421) - 关联交易管理制度
2025-05-27 09:01
南京公用发展股份有限公司 关联交易管理制度 (尚需经公司股东大会审议通过) 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则,维护公司及公司全体股东的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等法律、规章及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易,是指公司及其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司发生关联交易,应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性,决策程序合规、信息披露规范,保持公司的独立性,不得利用关联交 易调节财务指标,损害公司利益。 第四条 公司及控股子公司发生的关联交易行为适用本制度。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人, ...
南京公用(000421) - 关于变更注册资本和经营范围及修订《公司章程》的公告
2025-05-27 09:00
关于变更注册资本和经营范围及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本和经营范围及修订<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下: 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第六 次会议、2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并 调整回购价格的议案》,公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予的但尚 未解除限售的部分限制性股票共计 1,645,260 股,回购注销完成后,公司总股本减 少 1,645,260 股,注册资本由 576,060,994 元减少至 574,415,734 元。具体内容详 见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ ...
南京公用(000421) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告
2025-05-27 09:00
证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2025-37 南京公用发展股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 27 日召开 第十二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》,现将有关情况公告如下: 一、制定、修订原因及依据 南京公用发展股份有限公司董事会 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下: | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 7 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 战略与 ...
南京公用(000421) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-05-27 09:00
证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2025-36 南京公用发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会十一次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,现就有关 2025 年第 一次临时股东大会事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2、召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 7、出席对象: (1)于 2025 年 6 月 6 日(星期五)下午收市时在结算公司登记在册的公司全 1 体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; 4、会议召开的日期、时间: ...